Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 独立取締役
会社の高級管理職を招聘する独立意見については、中国証券監督管理委員会の「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「上場会社管理準則」と「会社定款」の関連規定に基づき、私たちは Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) （以下、会社と略称する）の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、会社の2022年度第7回取締役会会議で審議された「会社の社長招聘に関する議案」「会社の副社長招聘に関する議案」「会社の取締役会秘書招聘に関する議案」「会社の財務監督招聘に関する議案」と「会社の運営監督招聘に関する議案」に対して以下のような独立した意見を発表した。
1.会社が採用した高級管理職の個人履歴を審査したところ、「会社法」によって会社の高級管理職を担当してはならないと規定されている状況は発見されず、中国証券監督会によって市場参入禁止者と確定されたり、参入禁止が解除されていない状況は発見されなかった。
2.今回の高級管理職招聘のプログラム規範は、「会社法」「上場会社管理準則」及び「会社定款」の関連規定に符合している。
3.会社が採用した高級管理職の教育背景、職歴、専門能力と体の状況を理解した後、相応の職務資格と能力を備え、採用した職務の職責要求に適任することができる。
4.確認によると、郭頌華氏は取締役会秘書の職務証明書を取得し、その職務資格は深セン証券取引所の審査に合格した。
独立取締役：唐紅週付生週蘭署名日：2022年5月27日
