証券コード： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 証券略称： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) 番号：2022044 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。特別なヒント：
1.今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れていない。一、会議の開催と出席状況
1.会議の開催状況：
現場会議の開催時間は2022年5月27日午後1時30分です。
ネット投票時間は2022年5月27日で、その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は：2022年5月27日午前9：15-9：25、9：30-11：30、午後1：00-3：00；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行う具体的な時間は、2022年5月27日午前9時15分から午後3時までの任意の時間です。
現場会議場所： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ビル6階会議室
開催方式：現場採決とネット投票の採決を結合する
招集者： Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) （以下会社と略称する）取締役会
司会者：会社の理事長の劉林平さんは公務のために今回の会議に出席できず、「会社法」「会社定款」と「会社株主総会議事規則」の関連規定に基づいて、会議に出席した取締役は一緻して取締役の陳小松さんを推薦して今回の会議を主宰した。
今回の株主総会の召集、開催及び採決プログラムは「会社法」と「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規、規則と「会社定款」の規定に合緻している。
2.会議の全体的な出席状況：
株主及び株主授権代理人数（人）株式数（株）が会社の総株式を占める
の尺度
現場とネット投票の合計33162304221325118%
ここで、次の操作を行います。
現場会議投票12161386921323281%
ネット投票21917 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) 7%
中小株主の出席の全体状況：
現場とネット投票を通じた株主329977640.1999%
現場投票を通過した株主11804640.0161%
ネット投票21917 Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) 7%
3.会社の取締役、監査役、高級管理職、証人弁護士が今回の株主総会に出席した。二、議案の審議採決状況
大会は会議の通知に入った議案に対して、現場投票とネット投票を結合する方式で採決を行い、決議を形成した。
1.「会社の2021年年次報告（全文と要約）」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
会議に参加した全体1614620219948118252000.5084170000.0105%株主
中小株主155564155913825200827049170001.7038%
（2）採決結菓：可決
2.「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
参加者全員1614620219948117721000.4757701000.0432%株主
中小株主1555644155913772100773830701007.0257%
（2）採決結菓：可決
3.「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
会議に参加した全体1614620219948118252000.5084170000.0105%株主
中小株主155564155913825200827049170001.7038%
（2）採決結菓：可決
4.「会社の2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
会議に参加した全体1614620219948118252000.5084170000.0105%株主
中小株主155564155913825200827049170001.7038%
（2）採決結菓：可決
5.「会社の2021年度利益分配予案と資本積立金の株式増進予案」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
参加者全員16146402199482238232000.5072170000.0105%株主
中小株主157564157917823200825045170001.7038%
（2）採決結菓：可決
6.「会計士事務所の再雇用に関する会社の議案」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数（株）比例株式数割合
（株）
会議に参加した全体1614620219948118252000.5084170000.0105%株主
中小株主155564155913825200827049170001.7038%
（2）採決結菓：可決
7.「会社の改正に関する議案」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
会議に参加した全体1614620219948118252000.5084170000.0105%株主
中小株主155564155913825200827049170001.7038%
（2）採決結菓：この議案は会議に出席する株主及び株主代表が保有する議決権株式総数の2/3以上の同意を得て可決された。
8.「会社の株主総会議事規則の改正に関する議案」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
会議に参加した全体1614620219948118252000.5084170000.0105%株主
中小株主155564155913825200827049170001.7038%
（2）採決結菓：この議案は会議に出席する株主及び株主代表が保有する議決権株式総数の2/3以上の同意を得て可決された。
9.「会社の改正に関する会社の議案」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
会議に参加した全体1614620219948118252000.5084170000.0105%株主
中小株主155564155913825200827049170001.7038%
（2）採決結菓：この議案は会議に出席する株主及び株主代表が保有する議決権株式総数の2/3以上の同意を得て可決された。
10.「会社監事会議事規則の改正に関する会社の議案」を審議、採択した。
（1）採決状況
棄権反対に同意する
株主カテゴリ株式数（株）比例株式数比例株式数比例
（株）（株）
会議に参加した全体1614620219948118252000.5084170000.0105%株主
中小株主
