証券コード： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 証券略称： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 公告番号：2022022 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
第5回取締役会第5回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の出席状況
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) （以下「会社」という）第5回取締役会第5回会議（以下「本会議」という）の通知は2022年5月24日にメールで送信され、2022年5月27日午前に現場と通信採決で開催された。会議は採決取締役9名に参加し、実際に採決取締役9名に参加しなければならない。今回の会議は会社代表取締役の楊斌氏が主宰し、会議の招集、開催方式は「会社法」「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、議案の審議状況
1、「取締役会の免除通知期限に関する議案」を審議、採択した。
国家政府と監督管理部門の政策の導きに積極的に応え、資本市場と投資家の予想を安定させ、市場の自信を強め、会社と投資家の利益を守るため、会社の全取締役は今回の取締役会会議の通知期限の要求を免除することに同意し、2022年5月27日に第5回取締役会第5回会議を開催し、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議することに同意した。
この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
2、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議、採択した。
会社は自己資金を使用して一部の社会公衆株式を買い戻し、株式激励計画または従業員持株計画に使用する予定です。今回の買い戻し総額は人民元5000万元以上10000万元以下で、買い戻し価格は14元/株以下で、買い戻しの実施期限は取締役会が買い戻し案を審議した日から12ヶ月以内である。「会社定款」の規定によると、今回の買い戻し案は取締役会の審議権限の範囲内で、株主総会の審議を提出する必要はなく、会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。今回の買い戻し案の具体的な内容については、同日巨潮情報網で公開された「買い戻し会社の株式案に関する公告」を参照してください。この議案は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
三、書類1、第5回取締役会第5回会議の決議を準備する。2、独立取締役の第5回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見；3、インサイダー情報の知る人登録表；ここに公告します。
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 取締役会二〇二年五月二十八日
