証券コード： Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 証券略称： Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 公告番号：2022033債券コード：123011債券略称：デル転債
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
第4回監事会第3回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、監事会会議の開催状況
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日、会社会議室で現場と通信採決を結合する方式で第4回監事会の第3回会議を開き、会社は2022年5月24日にメールで全体の監事に通知した。今回の監事会会議は監事3名、実際には監事3名に到着しなければならず、会議は監事会の宋耀武主席が招集し、主宰しなければならない。今回の会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。
今回の会議に出席した監事は以下の事項に対して審議採決を行った。
議案一：「会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する条件に合緻することに関する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社取締役会は上場会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する関連要求を真剣に照合し、会社の実際の経営状況と関連事項に対して項目ごとに自己調査を行い、会社はすでに現行の簡易プログラムで特定対象に株式を発行する関連規定に符合し、簡易プログラムで特定対象に株式を発行する条件を備えていると考えている。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
議案二：「会社が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する案に関する議案」1、発行株式の種類と額面
今回発行された株式の種類は国内上場の人民元普通株（A株）で、1株当たりの額面価格は人民元1.00元です。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
2、発行方式と発行時間
今回の発行は、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方式を採用し、中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）が登録決定を下した後、10営業日以内に発行納付を完了する。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
3、発行対象及び予約方式
今回発行された発行対象は、35名（35名含む）を超えない特定の対象です。範囲は：中国証券監督管理委員会の規定に符合する証券投資基金管理会社、証券会社、信託会社、財務会社、保険機関投資家、合格国外機関投資家、人民元合格国外機関投資家（上記投資家の自営口座または管理する投資製品口座を含む）などの機関投資家、および中国証券監督管理委員会の規定に符合するその他の法人、自然人またはその他の合法的な組織である。証券投資基金管理会社、証券会社、合格海外機関投資家、人民元合格海外機関投資家が管理している2つ以上の製品を購入した場合、発行対象と見なす。信託会社は発行対象として、自己資金でしか購入できません。
今回発行された最終発行対象は、年度株主総会の授権に基づいて、取締役会が関連する法律、法規、規範的な文書の規定に基づいて、主な販売業者と協議して確定する。
今回発行されたすべての発行対象は現金で予約されています。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
4、定価基準日、定価原則及び発行価格
今回発行された定価基準日は発行期間初日です。今回発行された定価の原則は、発行価格が定価基準日の20取引日前の会社の株価の80%を下回らないことです。定価基準日前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引総額÷定価基準日前の20取引日の株式取引の総量。
会社の株式が今回発行された定価基準日から発行日までの間に現金配当、株式配当、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、発行価格は相応の調整を行う。調整式は次のとおりです。
現金配当金の分配：P 1=P 0-D
株式配当金または資本積立金の振替資本金：P 1=P 0/（1+N）
2つの項目を同時に行います：P 1=（P 0-D）/（1+N）
その中で、P 0は調整前の発行価格で、1株当たりの現金配当はDで、1株当たりの株式配当または資本積立金の振替資本数はNで、調整後の発行価格はP 1です。
今回発行された最終発行価格は、年度株主総会の授権に基づいて、取締役会が関連する法律、法規、規範的な文書の規定に基づいて、購入オファーの状況に基づいて主な販売業者と協議して確定する。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
5、発行数量
今回発行された株式の数は20000000株（本数を含む）を超えず、今回発行前の会社の総株式の30%を超えず、年度株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて主販売業者と協議し、募集資金の金額は3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えないことを確定した。
会社の株式が今回発行された定価基準日から発行日までの間に現金配当、株式配当、資本積立金の振替配当などの除権、除利事項が発生した場合、会社は具体的な状況に基づいて今回発行された株式数の上限を調整する。最終発行株式数は中国証券監督会が登録に同意した数に準じる。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
6、販売期限
今回発行された株式は、上場日から6ヶ月以内に譲渡できません。
すべての発行対象が今回発行した株式を買収し、会社が株式配当や資本積立金の増資などの状況によって派生して取得した株式も上記の売却期限の手配を遵守しなければならない。全体の発行対象は、今回の発行で得られた株式が上記の販売制限期間が満了した後、中国証券監督管理委員会や深セン証券監督管理所などの証券監督管理機構の関連規定を遵守しなければならない。関連する法律、法規と規範的な書類が発行対象者が購入した株式の販売制限期間及び販売制限期間が満了した後に株式を譲渡することに対して別途規定がある場合は、その規定に従う。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
7、募集資金の数量と用途
今回発行された募集資金の総額は25000万元（本数を含む）を超えず、3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて以下のプロジェクトに使用されます。
投資総額募集資金の投入予定番号プロジェクトの名称
（万元）金額（万元）
1自動車電子（知能電気製御システム）産業化プロジェクト19712051900000
2銀行ローン6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000を返済する
合計25712052500000
今回の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況によって、自己資金を利用して募集資金投資プロジェクトに先行投入し、今回の募集資金が到着した後に交換することができる。
今回の募集資金が到着する前後に、実際の募集資金の純額が上記の募集資金投資プロジェクトの投入予定金額を下回った場合、会社はプロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資金額などの手配を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
8、今回の発行前の繰越利益の手配
今回の発行前に会社が保有していた未分配利益は、今回の発行後の新旧株主が発行後の株式比率で共有しています。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
9、上場場所
今回発行された株式は深セン証券取引所創業板に上場する。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
10、決議有効期限
今回の発行決議の有効期限は会社の2021年年度株主総会の審議が通過した日から、会社の2022年年度株主総会の開催日までです。
関連する法律、法規、規範性文書が簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することに対して新しい規定があれば、会社は新しい規定に基づいて相応の調整を行う。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
議案3：「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案に関する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会は「 Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する事前案」を作成した。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
議案4：「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案に関する論証分析報告に関する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社の具体的な状況と結びつけて、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについて会社の取締役会は「 Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022年度簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方案の論証分析報告」を作成した。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
議案五：「会社が2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集する実行可能性分析報告に関する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「創業板上場会社証券発行登録管理弁法（試行）」、「深セン証券取引所創業板上場会社証券発行上場審査規則」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、会社が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集することが合理的に使用できるようにするため、会社は「 Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022年度に簡易プログラムで特定の対象に株式を発行して資金を募集するための実行可能性分析報告」を作成した。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
議案六：「会社の前回募集資金の使用状況報告及び鑑識報告に関する議案」を審議、採択する。
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「前回の資金募集使用状況報告に関する規定」（証監発行字[2007500号）などの関連法律、法規と規範的な法律文書の規定に基づき、会社は「 Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2021年12月31日までの前回の資金募集使用状況報告」を作成した。同時に、普華永道中天会計士事務所（特殊普通パートナー）は「前回募集資金の使用状況報告に対する鑑証報告」を発行し、具体的に詳しくは中国証券監督会創業板が指定した情報開示サイトを参照してください。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
議案7：「簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについての即時リターンのリスク提示及びリターン措置と関連主体の承諾を埋める議案」を審議、採択する
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動の一層の強化に関する意見」、「国務院の資本市場の健全な発展の一層の促進に関するいくつかの意見」及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大資産再編に関する即時還元に関する事項に関する指導意見」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、中小投資家の利益を保障するため、会社は今回の発行が即時収益の拡大に与える影響について真剣に分析し、対応する埋め合わせ措置を製定した。同時に、関連主体は会社が薄められた即時リターン措置を埋めることを約束した。
審議結菓：3票同意；0票反対；0票棄権、通過。
議案8：審議可決「最近5年間存在しないことについて」
