証券コード： Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 証券略称： Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 債券コード：123011債券略称：デル転債 Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin Dare Automotive Parts Co., Ltd.
（阜新市経済開発区E路55号）
2022年度に簡易プログラムで特定の対象に
株式発行予定
2012年5月
会社声明
1、会社と取締役会の全員は本予案の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを確認し、予案の真実性、正確性、完全性に対して個別と連帯の法律責任を負う。
2、今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行した後、会社の経営と収益の変化は、会社が自分で責任を負う。今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行したことによる投資リスクは、投資家自身が責任を負う。
3、本事前案は会社の取締役会が今回簡易プログラムで特定の対象に株式を発行することについての説明であり、それとは反対の声明はすべて事実ではない。
4、投資家は何か擬問があれば、自分の株式マネージャー、弁護士、専門会計士、その他の専門顧問に相談しなければならない。
5、本予案の前記事項は審査機関が今回簡易プログラムで特定対象に株式を発行することに関する事項の実質的な判断、確認、承認または承認を代表するものではなく、本予案の前記簡易プログラムで特定対象に株式を発行することに関する事項の発効と完成は関連審査機関の承認または承認を取得する必要がある。
特別なヒント
1、今回、簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する関連事項は、2022年5月24日に開催された2021年年次株主総会の授権会社の取締役会で実施され、2022年5月27日に開催された第4回取締役会の第8回会議で審議され、深く審査され、中国証券監督会の同意を得て登録する必要がある。
2、今回の発行は簡易プログラムで特定の対象に株式を発行する方式を採用し、発行対象は35名（35名を含む）を超えない特定の対象であり、すべての発行対象は現金で購入する。
3、今回発行された定価基準日は発行期初日である。今回発行された定価の原則は、発行価格が定価基準日の20取引日前の会社の株価の80%を下回らないことです。定価基準日前の20取引日の株式取引の平均価格=定価基準日前の20取引日の株式取引総額÷定価基準日前の20取引日の株式取引の総量。
会社の株式が今回発行された定価基準日から発行日までの間に現金配当、株式配当、資本積立金繰増株式などの除権、除利事項が発生すれば、発行価格は相応の調整を行う。4、今回発行された株式の数は20000000株（本数を含む）を超えず、今回発行前の会社の総株式の30%を超えない。年度株主総会の授権取締役会が具体的な状況に基づいて主販売業者と協議し、募集資金の金額は3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えないことを確定した。
会社の株式が今回発行された定価基準日から発行日までの間に現金配当、株式配当、資本積立金の振替配当などの除権、除利事項が発生した場合、会社は具体的な状況に基づいて今回発行された株式数の上限を調整する。最終発行株式数は中国証券監督会が登録に同意した数に準じる。
5、今回発行された株は、上場日から6ヶ月以内に譲渡できない。
すべての発行対象が今回発行した株式を買収し、会社が株式配当や資本積立金の増資などの状況によって派生して取得した株式も上記の売却期限の手配を遵守しなければならない。全体の発行対象は、今回の発行で得られた株式が上記の販売制限期間が満了した後、中国証券監督管理委員会や深セン証券監督管理所などの証券監督管理機構の関連規定を遵守しなければならない。関連する法律、法規と規範的な書類が発行対象者が購入した株式の販売制限期間及び販売制限期間が満了した後に株式を譲渡することに対して別途規定がある場合は、その規定に従う。
6、今回発行された募集資金の総額は25000万元（本数を含む）を超えず、3億元を超えず、最近の年末の純資産の20%を超えず、発行費用を差し引いた後、すべて以下のプロジェクトに使用されます。
投資総額募集資金の投入予定番号プロジェクトの名称
（万元）金額（万元）
1自動車電子（知能電気製御システム）産業化プロジェクト19712051900000
2銀行ローン6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000を返済する
合計25712052500000
今回の募集資金が到着する前に、会社はプロジェクトの進度の実際の状況によって、自己資金を利用して募集資金投資プロジェクトに先行投入し、今回の募集資金が到着した後に交換することができる。今回の募集資金が到着する前後に、実際の募集資金の純額が上記の募集資金投資プロジェクトの投入予定金額を下回った場合、会社はプロジェクトの軽重緩急などの状況に基づいて、募集資金の投入の優先順位と各プロジェクトの具体的な投資金額などの手配を調整し、最終的に決定し、募集資金の不足部分は会社が自己資金で解決する。
7、今回の発行前に会社が保有していた未分配利益は、今回の発行後の新旧株主が発行後の株式比率によって共有している。
8、今回の発行は会社の持株株主と実際の支配者に変化をもたらすことはなく、会社の株式分布が上場条件を備えていないことはない。
9、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当に関する事項のさらなる実行に関する通知」と「上場会社の監督管理ガイドライン第3号–上場会社の現金配当」などの関連法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの関連製度の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社の取締役会は会社の「今後3年間（20202022年）株主還元計画」を製定した。
会社の利益分配政策、最近3年間の配当状況、未分配利益の使用手配、株主還元計画などの状況については、本事前案の「第4節会社の利益分配政策と実行状況」を参照してください。
10、「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」、「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関するいくつかの意見」及び中国証券監督管理委員会の「先発及び再融資、重大な資産再編の縮小に関する即時見返りに関する事項に関する指導意見」などの関連法律、法規と規範的な文書の規定に基づき、会社は今回の発行が即時収益を薄くするかどうかを分析し、補填収益措置を製定したが、製定された補填収益措置は会社の将来の利益を保証するものではない。特に投資家に注意してもらう。関連状況の詳細は、本事前案の「第5節今回の発行に関連する取締役会声明と承諾事項」の「2、今回の発行が薄い即時収益に与える影響と補填収益に対する具体的な措置」を参照してください。
ディレクトリ
会社の声明……1特別ヒント……2ディレクトリ……5意味……7第1節今回の株式発行案の概要……8
一、会社の基本状況……8
二、今回の発行の背景と目的……9
三、発行対象と会社との関係……14
四、今回の発行案の概要……14
五、今回の発行が関連取引を構成するかどうか……17
六、今回の発行によって会社の製御権が変化するかどうか……17
七、今回の発行は会社の株式分布が上場条件を備えていない可能性があるか……18
八、今回簡易プログラムで特定の対象に発行された承認プログラム……18第二節取締役会は今回の募集資金の使用に関する実行可能性分析……19
一、今回の募集資金使用計画……19
二、今回の資金募集投資プロジェクトの実行可能性分析……19
三、今回の発行が会社の経営業務と財務状況に与える影響……26
四、実行可能性分析の結論……27第三節取締役会は今回の発行が会社に与える影響についての討論と分析……28一、今回の発行後の会社の業務と資産統合計画、会社定款、株主構造、役員
構造及び業務収入構造の変動状況……28
二、今回の発行後の会社の財務状況、利益能力及びキャッシュフローの変動状況……29三、会社と持株株主及びその関連者との業務関係、管理関係、関連取引及び同
業競争などの変化状況……29四、今回の発行が完了した後、会社に資金が存在するかどうか、資産は持株株主とその関連者に占有されているかどうか
の場合、または会社が持株株主とその関連者に保証を提供する場合……30
五、今回の発行が会社の負債状況に与える影響……30
六、今回の発行に関するリスク説明……30
第四節会社の利益分配政策と実行状況……37
一、会社の利益分配政策……37
二、会社の20192021年の3年間の利益分配状況……39
三、会社の今後3年間（20202022）株主還元計画……40第5節今回の発行に関する取締役会の声明と承諾事項……43一、取締役会は今回の発行を除いて今後12ヶ月以内に他の株式融資計画があるかどうかについての声
明……43
二、今回の発行が短期収益の縮小に与える影響と収益補填の具体的な措置……43
意味
本事前案では、特に説明がない限り、以下の言葉は以下の意味を持っています。会社、当社、上場会社、
指 Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022年度簡易プログラムで特定のオブジェクトに本事前案を発行する指
株式予約
今回は簡易プログラムで特定ペア Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022年度に簡易プログラムで35名を超えない特定対象に指を超えないように発行します。
発行、今回2000万株のA株普通株を発行し、募集資金総額が2.5億元を超えない行為
発行対象、予約対象とは35名を超えない特定の対象を指す。
デル実業遼寧デル実業株式会社
福博会社は福博有限会社を指す。
景雲3号指通怡景雲3号私募証券投資基金
南方デル深セン南方デル自動車電子有限会社
Carcousticsとは、Carcoustics International GmbHとその付属会社のことです。
「会社定款」とは「 Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 定款」を指す。
株主総会とは Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 株主総会
取締役会は Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 取締役会を指す。
監査役会とは、 Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 監査役会
証券監督会、中国証券監督会は中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
元、万元、億元とは人民元、万元、億元を指す。
注意：本事前案で総数が各セクションの数値の和の端数と一緻しない場合は、四捨五入の原因になります。
第一節今回の株式発行案
