Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 独立取締役
第5回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見
「上場会社における独立取締役製度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」「会社規約」などの関連規定に基づき、会社の独立取締役として、独立判断に基づいて、私たちは会社の第5回取締役会第5回会議の関連事項に対して以下のような独立意見を発表した。
1、会社の今回の買い戻し案は「会社法」「証券法」「上場会社の株式買い戻しを支持することに関する意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号–株式買い戻し」などの法律、法規と規範性文書及び「会社定款」などの関連規定に符合し、取締役会の決定プログラムは関連法律、法規の規定に符合する。
2、会社の今回の株式買い戻しの実施は、会社の株式の長期的な投資価値を強化し、会社の株式の合理的な価値への回帰を推進し、投資家の自信を強化するのに有利である。買い戻した株式は従業員の持株計画や株式インセンティブを実施するために使用され、会社の従業員の積極性と創造性を引き出し、会社の長期的な発展を助けるのに役立ちます。
3、会社の今回の買い戻し総額は人民元5000万元を下回らず、人民元10000万元を超えず、買い戻し資金の出所は会社の自己資金であり、会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力、将来の発展などに重大な影響を与えることはなく、今回の買い戻し案の実施は会社の製御権に変化をもたらすことはなく、会社の上場地位を変えることはない。
以上のことから、当社の今回の買い戻し案はコンプライアンス、合理的、実行可能であり、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しないと考えています。私たちは会社が会社の株式を買い戻す案に同意した。
（このページには本文がなく、「第5回取締役会第5回会議に関する事項に関する独立意見」の署名ページ）独立取締役の署名：
遅国敬凌鴻李遠鵬
