証券コード： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 証券略称： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 公告番号：2022024 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
会社の株式買い戻し案に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要な内容のヒント：
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) （以下「会社」と略称する）は、従業員の株式保有計画または株式インセンティブを実施するために、自己資金を使用して集中競売取引方式で会社の株式を買い戻します。
1、買い戻し金額：人民元5000万元以上10000万元以下；
2、買い戻し価格：人民元14元/株を超えない；
3、買戻し数量：買戻し株式の価格が14元/株を超えない条件の下で、買戻し金額の上限によって計算すると、買戻し株式の数は約714.29万株で、会社の現在の総株式の1.66%を占め、買戻し金額の下限によって計算すると、買戻し株式の数は約357.14万株で、会社の現在の総株式の0.83%を占めていると予想されている。4、買い戻し株式の数量と金額は買い戻し満了時に実際に買い戻した株式の数量と金額を基準とする。もし会社が買い戻し期間内に株式を送る、資本積立金の株式増進、現金配当などの除権利息事項を実施した場合、株価の除権利息の日から、買い戻し価格の上限を調整し、買い戻し株式の数と会社の総株式に占める割合などの指標も相応に調整する。
5、買い戻し期限：取締役会が株式買い戻し案を審議、採択した日から12ヶ月以内；
6、会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者は買い戻し期間中に会社の株式を減らす計画がない。上記の株主が将来減持計画を実施する予定であれば、会社は関連法律法規の規定と要求に厳格に従い、情報開示義務をタイムリーに履行する。
特別リスクの提示：
1、今回の買い戻し事項には、買い戻し期限内に株価が買い戻し価格の上限を超え続けているため、今回の買い戻し案が順調に実施できないか、一部実施しかできないなどの不確実性のリスクがある。
2、今回の株式買い戻し案の実施期間中、例えば会社の株式取引価格に重大な影響を与える重大な事項が発生し、会社が法律法規に規定された株式買い戻し条件に合緻しないなど、買い戻し案の一部またはすべてが実施できないリスクを招く。
3、今回の株式買い戻し案には、会社の経営、財務状況、外部の客観的状況に重大な変化が発生するなどの原因により、規則によって買い戻し案を変更または終了するリスクがある可能性がある。
4、今回買い戻した株式は株式激励計画または従業員持株計画に使用され、株式激励計画または従業員持株計画が会社の取締役会や株主総会などの決定機関の審議を経て通過できず、激励対象が買収を放棄したなどの原因で、買い戻した株式がすべて与えられないリスクがある可能性がある。
5、今回の買い戻し案は会社の最終買い戻し株式の実際の執行状況を代表せず、会社は買い戻し期限内に市場状況に基づいて買い戻し決定を行い、買い戻し案の調整、変更、終了のリスクがある。会社は買い戻し事項の進展状況に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行し、投資家に投資リスクに注意してもらう。
「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」などの法律、法規、規範的な文書などの法律法規と「会社定款」の規定に基づき、会社は2022年5月27日に第5回取締役会、監督会の第5回会議を開き、「会社株式買い戻し案に関する議案」を審議、採択した。具体的な状況は以下の通り：一、買い戻し案の主な内容
（一）株式買い戻しの目的
今回の株式買い戻し案の製定と実施は、会社が国の政府と監督管理部門の政策指向に積極的に応える重要な措置であり、資本市場と投資家の予想を安定させ、市場の自信を強め、会社と投資家の利益を守るのに有利である。今回買い戻した株式は株式激励計画または従業員持株計画の実施に使用され、従業員チームの積極性をさらに引き出し、株主、会社と従業員の利益を効菓的に結合し、会社の長期的な健康、安定した発展を促進するのに役立ちます。
（二）株式の買い戻しは関連条件に合緻する
会社の今回の株式買い戻しは、「上場会社株式買い戻し規則」第7条、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第9号-株式買い戻し」第10条に規定された関連条件に符合している。
1、会社の株が上場して1年になりました。
2、会社は最近1年間重大な違法行為がない；
3、株式を買い戻した後、会社は債務履行能力と持続経営能力を備えている。
4、株式を買い戻した後、会社の株式分布は上場条件に合緻する。
5、中国証券監督会と深セン証券取引所が規定したその他の条件。
（三）買い戻し株式の種類、方式及び用途
今回の会社の買い戻し株式の種類は会社が発行済みで上場している人民元普通株（A株）株で、買い戻し方式は深セン証券取引所取引システムの集中競売取引方式である。
今回買い戻した株式はすべて株式激励計画または従業員持株計画の実施に使用され、会社が株式買い戻しが完了した36ヶ月以内に上記の用途に使用できなければ、未使用部分は抹消されます。国が関連政策を調整する場合、本買い戻し案は調整後の政策によって実行される。
（四）株式買い戻しの価格または価格帯、定価原則
会社の今回の株式買い戻し価格は14元/株を超えず、価格の上限は取締役会が買い戻し案の決議を通じて前の30取引日の会社の株式取引の平均価格の150%を超えていない。具体的な買い戻し価格は、実施期間中の会社の2級市場の株式価格、財務状況、経営状況を総合的に確定する。会社が買い戻し期間中に資本積立金の増資、株式配当金または現金配当金などの除権除利事項が発生した場合、株価除権除利の日から、中国証券監督会と深セン証券取引所の関連規定に基づいて買い戻し価格を調整する。
（五）買い戻し株式の数量と割合
買い戻し株式の価格が14元/株を超えない条件下で、買い戻し金額の上限に基づいて計算すると、買い戻し株式の数は約714万29万株で、会社の現在の総株式の約1.66%を占めていると予想されている。買戻し金額の下限に基づいて計算すると、買戻し株式の数は約357.14万株で、会社の現在の総株式の約0.83%を占めていると予想されている。具体的な買戻し数量は買戻し期限が切れた時の実際の買戻し数量を基準としている。
（六）買い戻しの資金総額及び資金源
今回の株式買い戻し金額は人民元5000万元を下回らず、人民元10000万元を超えない。具体的な株式買い戻し資金の総額は買い戻し完了時に実際に株式を買い戻した金額を基準とし、今回の買い戻し資金の出所はすべて自己資金である。
（七）株式買い戻しの期限
今回の株式買い戻しの期限は、取締役会が買い戻し案を審議した日から12ヶ月以内です。買い戻し案の実施期間中、会社の株式は重大な事項を計画するために10取引日以上連続で停止した場合、買い戻し期限は順延することができ、順延後は中国証券監督会と深セン証券取引所が規定した最長期限を超えてはならない。
次の条件に触れると、買戻し期限が切れます。
1、もし買い戻し期限内に、買い戻し資金の使用金額が5000万元-10000万元に達する区間であれば、会社は公告形式で買い戻し案の実施が完了し、買い戻し期限はその日から満了することを決定することができる。
2、買い戻し資金の使用金額が最高限度額に達した場合（差額資金は1株の買い戻しに十分ではない）、今回の買い戻し案の実施が完了し、買い戻し期限はその日から満了する。
3、会社の取締役会が本買い戻し案の終了を決定した場合、買い戻し期限は取締役会が本買い戻し案の終了を決議した日から満了する。
会社は取締役会の許可に基づいて、買い戻し期限内に市場状況に応じて買い戻し決定を行い、実施する。
会社は以下の期間に会社の株式を買い戻してはならない。
1、会社の年度報告、半年度報告公告の前の10取引日以内に、特殊な原因で公告日を延期した場合、元の予約公告日の前の10取引日から計算する。
2、会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の前の10取引日以内；
3、当社の株式取引価格に重大な影響を与える可能性のある重大な事項が発生した日または決定過程において、法によって開示される日まで；
4、中国証券監督管理委員会が規定したその他の状況。
会社は集中競売取引方式で株式を買い戻し、以下の要求にも合緻しなければならない。
1、委託価格は会社の株式当日の取引の上昇幅に製限された価格ではならない。
2、本所の開場集合競売、終値の前半時間以内及び株価の上昇幅製限のない取引日以内に株式買い戻しの依頼をしてはならない。
3、中国証券監督会と深セン証券取引所が規定したその他の要求。
（八）買い戻し後の会社株式の変動状況
1、今回の買い戻し金額の上限人民元10000万元の試算によると、会社の最終買い戻し株式はすべて従業員の持ち株計画または株式激励計画に使用され、すべてロックされたと仮定し、買い戻し価格の上限は14元/株で試算され、買い戻し株式の数は約714.29万株で、会社の現在の総株式の約1.66%を占めている。会社の株式構造の変動は以下のように予想されます。
買い戻し前の買い戻し後
株式カテゴリ
株式数（株）比例株式数（株）比例
有限販売条件株式4874811511.365589097213.03%
無限販売条件流通株式38030621088.6437316335386.97%
株式総数429054325100.00429054325100.00%
注：上の表は最新のデータに掲載された試算結菓に基づいており、他の要素の影響は考慮されていません。
2、今回の買い戻し金額の下限人民元5000万元の試算によると、当社の最終買い戻し株式のすべてが従業員持株計画または株式激励計画に使用され、すべてロックされたと仮定し、買い戻し価格の上限は14元/株で試算され、買い戻し株式の数は約357.14万株で、会社の現在の総株式の約0.83%を占めている。会社の株式の変動は以下の通りです。
買い戻し前の買い戻し後
株式カテゴリ
株式数（株）比例株式数（株）比例
有限売却条件株式4874811511.365231954412.19%
無限販売条件流通株式38030621088.6437673478187.81%
株式総数429054325100.00429054325100.00%
注：上の表は最新のデータに掲載された試算結菓に基づいており、他の要素の影響は考慮されていません。
以上のデータは、買い戻し金額の上下限と買い戻し価格の上限に基づいて試算した結菓にすぎず、具体的な買い戻し株式の数と割合は、買い戻し満了時に実際に買い戻した株式の数を基準としている。
（九）管理層は今回の株式買い戻しが会社の経営、財務、研究開発、債務履行能力、将来の発展影響と上場地位の維持などの状況に対する分析
2022年3月31日現在（監査なし）、会社の総資産は人民元54.19億元、上場会社の株主に帰属する純資産は36.82億元、通貨資金残高は3.22億元である。今回の買い戻し資金の総額上限1億元がすべて使用済みであると仮定し、2022年3月31日の財務データによると、買い戻し資金は会社の総資産の約1.85%を占め、上場会社の株主に帰属する純資産の約2.72%を占めている。会社の現在の経営状況、財務状況及び将来の発展計画に基づき、会社の買い戻し資金総額は0.5億元以上1億元以下であり、会社の経営、利益能力、財務、研究開発、債務履行能力、将来の発展に重大な影響を与えることはなく、会社の製御権に変化をもたらすことはなく、株式分布状況は依然として上場の条件に符合し、会社の上場地位に影響を与えることはない。
全取締役は、今回の買い戻しが会社の債務履行能力と持続的な経営能力を損なわないことを約束した。（十）上場会社の取締役、監事、高級管理職、持株株主、実際の支配者が取締役会で株式買い戻し決議を行う6ヶ月前に当社の株式を売買する場合、単独または他人と共同でインサイダー取引を行い、市場を操作する行為の説明があるかどうか、および買い戻し期間中の増減計画
当社の取締役、監事及び高級管理者、持株株主、実際の支配者は取締役会で株式買い戻し決議を行う前の6ヶ月以内に会社の株式を売買する状況が存在せず、会社の取締役、監事及び高級管理者も単独でまたは他人と共同でインサイダー取引を行い、市場を操作する行為が存在しない。本公告の公開日まで、会社はまだ取締役、監事、高級管理者、持株株主、実際の支配者の買い戻し期間中の増減計画を受け取っていない。その後、会社の取締役、監事、高級管理者、持株株主、実際の支配者が買い戻し期間中に増減保有計画を提出すれば、会社は法律、法規、規範的な文書の要求に従って情報開示義務をタイムリーに履行する。
（十一）株式を買い戻した後、法によって抹消または譲渡する関連手配、および債権者の利益を侵害することを防止する関連手配
今回買い戻した株式は、従業員持株計画または株式激励計画に使用されます。株式の買い戻しが完了した後、関連法律
