証券コード： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 証券略称： Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 公告番号：2022023 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
第5回監事会第5回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議の出席状況
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) （以下「会社」という）第5回監事会第5回会議（以下「本会議」という）の通知は2022年5月24日にメールで送信され、2022年5月27日午前に現場と通信の採決で開催された。会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。会議は監事会主席の何国文氏が主宰する。今回の会議の招集、開催は「会社法」「会社定款」の関連規定に符合し、会議は合法的で有効である。
二、議案の審議状況
1、「監査役免除会通知時限に関する議案」を審議、採択した。
国家政府と監督管理部門の政策の導きに積極的に応え、資本市場と投資家の予想を安定させ、市場の自信を強め、会社と投資家の利益を守るために、会社全体の監督事は今回の監督事会会議の通知時限要求を免除することに同意し、2022年5月27日に第5回監督事会第5回会議を開催し、「会社の株式買い戻し案に関する議案」を審議することに同意した。
この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
2、「会社の株式買い戻しに関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、監事会は会社の今回の買い戻し案が関連規定に符合し、合法的で有効で、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在しないと判断し、今回の買い戻し案に同意した。
今回の買い戻し案の具体的な内容については、同日巨潮情報網で公開された「買い戻し会社の株式案に関する公告」を参照してください。
この議案は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で可決された。
三、予備検査書類
第5回監事会第5回会議の決議；
ここに公告します。
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) 監事会二〇二年五月二十八日
