証券コード： Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 証券略称： Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 公告番号：2022030 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
第1回監事会第17回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) （以下「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 」または「会社」と略称する）第1回監事会第17回会議は2022年5月27日に現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年5月20日に全監事に発送された。今回の会議は会社監事会の沈捷爾主席が主宰し、監事3名、実際に監事3名が参加しなければならない。今回の会議の召集、開催と審議プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規及び「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合している。
二、監事会会議の審議状況
会議の監事に参加して審議し、投票採決方式で以下の議案を通過した。
（I）「激励対象への初回及び予約に関する製限株の授与に関する議案」の審議採択
監査を経て、監査役は次のように考えます。
1、会社には「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
2、会社の2022年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）に初めて製限株を授与する激励対象者リストは会社の2021年年度株主総会で承認された「会社の2022年製限株激励計画（草案）」（以下「激励計画」と略称する）に規定された初めて激励対象者リストと一緻し、製限株を付与する激励対象者リストは、「激励計画」に規定された激励対象範囲と一緻している。
3、今回の激励計画の初回と予約授与の対象はすべて会社が「激励計画」を実施する際に会社に勤めている取締役会が激励が必要だと考えている人で、会社の独立取締役、監事、単独または合計で会社の5%以上の株式を持つ株主または実際の製御者とその配偶者、両親、子供、外国籍の従業員は含まれていない。今回の激励計画の初めて及び予約授与の激励対象は「会社法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理方法」及び「上海証券取引所科学創板株式上場規則」に規定された激励対象条件に符合し、「激励計画」に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
4、会社と今回の激励計画の初回及び予備授与激励対象に権益を授与/授与できない状況が発生していない場合、「激励計画」が規定した授与条件はすでに成菓した。
5、会社監事会は今回の激励計画の授与日に対して審査を行い、今回の激励計画の初及び予約授与日は2022年5月27日と確定し、「管理方法」及び「激励計画」の授与日に関する規定に符合すると考えている。
監事会は今回の激励計画が初めて激励対象に製限株を授与する授与日が2022年5月27日で、授与価格は12.50元/株であることに同意し、条件に合緻する60人の激励対象に40.00万株の製限株を授与することに同意した。予約授与激励対象に製限株を授与する授与日は2022年5月27日で、授与価格は12.50元/株で、条件に合った10人の激励対象に10.00万株の製限株を授与することに同意した。
採決結菓：賛成3票、反対0票、棄権0票、回避0票。
本議案の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 激励対象への製限株の初回及び予約授与に関する公告」（公告番号：2022031）。
ここに公告します。
Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 監事会2022年5月28日
