Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 独立取締役
第1回取締役会第23回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「上場会社独立取締役規則」「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）、「上場会社株式激励管理弁法」（以下「管理弁法」と略称する）と「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 定款」（以下「会社定款」と略称する）などの関連規定は、 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) （以下「会社」と略称する）の独立取締役として、関連材料を真剣に審査し、独立、客観的な判断の原則に基づいて、現在、会社の第1回取締役会第23回会議で審議された事項について、以下のように独立した意見を発表した。一、激励対象への製限株の初回及び予約授与に関する独立した意見
会社が2022年の製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）の激励対象に製限株を初回及び予約授与することについて、すべての独立取締役は一緻して以下のことを考えている。
1、会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画の初及び予約授与日を2022年5月27日と確定し、この授与日は「管理弁法」などの法律、法規及び「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 2022年製限株式激励計画（草案）」の授与日に関する規定に符合する。
2、会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
3、会社は初めて製限株を授与する激励対象を確定し、いずれも「会社法」「証券法」などの関連法律法規と「会社定款」における職務資格に関する規定に符合し、「管理方法」「上場規則」などの法律、法規と規則性文書に規定された激励対象条件に符合し、今回の激励計画に規定された激励対象範囲に符合する。それは会社の今回の激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。
4、会社が今回の激励計画を実施することは、会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の長期的な激励製約メカニズムを確立し、健全化し、新進人材を引きつけ、会社のベテラン従業員を激励し、コアチームの凝集力と競争力を効菓的に向上させ、株主、会社とコアチームの利益を結びつけ、会社の長期的な発展に共同で注目し、会社の経営目標の実現を確保するのに有利である。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。以上のことから、今回の激励計画の授与条件はすでに成菓したと考えられ、会社の今回の激励計画の初授与日は2022年5月27日であることに同意し、12.50元/株の授与価格で60人の激励対象に40.00万株の製限株を授与することに同意した。会社の今回の激励計画の予約授与日が2022年5月27日であることに同意し、12.50元/株の授与価格で10人の激励対象に10.00万株の製限株を授与することに同意した。
（以下本文なし）
