証券コード： Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 証券略称： Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 公告番号：2022031 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
インセンティブ対象への製限株の初回および予約授与に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要な内容のヒント：
製限株式の初回及び予約授与日：2022年5月27日
製限株の授与数：50.00万株で、現在の会社の株式総額8000万株の0.63%を占め、その中で初めて40.00万株を授与し、予約は10.00万株を授与した。
株式激励方式：第二類製限株
製限株の初回及び予約授与価格：12.50元/株
「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 2022年製限株激励計画（草案）」（以下「今回の激励計画」または「激励計画」と略称する）に規定された Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) （以下「会社」と略称する）2022年製限株激励計画の授与条件はすでに成菓し、会社の2021年年度株主総会の授権によって、会社が2022年5月27日に開催した第1回取締役会第23回会議、第1回監事会第17回会議では、「激励対象者への製限株の初回及び予約授与に関する議案」を審議、採択し、2022年5月27日を初回及び予約授与日とし、12.50元/株の授与価格で60人の激励対象者に初めて製限株40.00万株を授与し、10人の激励対象者に製限株10.00万株を授与することを確定した。以下に関連事項を説明します。
一、製限株の授与状況
（I）今回の製限株式授与が履行された決定プログラムと情報開示状況
1、2022年5月5日、会社は第1回取締役会第22回会議を開き、会議は「『会社2022年製限株激励計画（草案）』とその要旨に関する議案」「『会社2022年製限株激励計画実施考課管理弁法』に関する議案」及び「会社株主総会の授権取締役会に株式激励に関する議案の提出に関する議案」などの議案を審議、採択した。会社の独立取締役は今回の激励計画に関する議案について同意する独立意見を発表した。
同日、会社は第1回監事会第16回会議を開き、「に関する議案」及び「の確認に関する議案」を審議、採択した。会社監事会は今回の激励計画の関連事項を確認し、関連する審査意見を発表した。
2、2022年5月6日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「独立取締役公募依頼投票権に関する公告」を披露し、会社の他の独立取締役の依頼によって、独立取締役の金文龍氏が募集人として、会社の2021年年度株主総会で審議された会社の今回の激励計画に関する議案について会社の全株主に依頼投票権を募集した。
3、2022年5月9日から2022年5月18日まで、会社は今回の激励計画の激励対象の名前と職務に対して社内で公示を行った。公示期間内に、会社の監事会は今回の激励計画の激励対象に関するいかなる異議も受け取っていない。2022年5月20日、会社は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）「監事会は会社の2022年製限株激励計画について初めて激励対象リストを授与する審査意見と公示状況の説明」を披露した。
4、2022年5月27日、会社は2021年の年度株主総会を開き、「とその要旨に関する議案」「5、2022年5月27日、会社は第1回取締役会第23回会議、第1回監事会第17回会議を開き、「激励対象への製限株の初回及び予約授与に関する議案」を審議、採択した。会社の独立取締役はこの事項に対して独立した意見を発表し、授与条件はすでに成菓し、激励対象の主体資格は合法的に有効で、確定した初回及び予約授与日は関連規定に合緻すると考えている。監査役会は授与事項を確認し、監査意見を発表した。
（II）今回実施された株式インセンティブ計画と株主総会で審議・採択された株式インセンティブ計画との差異状況
今回の授与内容は、2021年の株主総会で審議され、採択された「インセンティブ計画」に関する内容と一緻しています。
（III）取締役会の授与条件に合致する説明と独立取締役及び監事会の発表に関する明確な意見
1、取締役会が今回の授与が条件を満たすかどうかについての説明
「激励計画」における授与条件の規定に基づき、激励対象が製限株を授与するには、以下の条件を同時に満たす必要がある。
（1）会社は以下のいずれかの状況が発生していない：
①最近の会計年度財務会計報告は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
②最近の会計年度財務報告の内部製御は公認会計士に否定的な意見を出されたり、意見を表明できなかったりする監査報告書である。
③上場後の最近36ヶ月以内に法律法規、「＊ Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 定款」（以下「会社定款」と略称する）、公開承諾による利益分配が行われていない状況が現れた。
④法律法規によって株式インセンティブを実行してはならないと規定されている場合；
⑤中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
（2）励起対象が次のいずれも発生していない場合：
①最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された場合。
②最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
③最近12ヶ月以内に重大な違法違反行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場参入禁止措置を取ったりした；
④「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）の規定を有する会社の取締役、高級管理者を担当してはならない場合；
⑤法律法規により上場会社の株式激励に参加してはならないと規定されている場合；
⑥中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
会社の取締役会は真剣な審査を経て、会社と激励対象のいずれも上記のいずれの状況が現れていないことを確定し、激励対象に授与できないか、或いは激励対象にならない他の状況も存在しないことを確定し、今回の激励計画の授与条件はすでに
成菓。取締役会は会社の今回の激励計画の初授与日を2022年5月27日とすることに同意し、12.50元/株の授与価格で60人の激励対象に40.00万株の製限株を授与することに同意した。会社の今回の激励計画の予約授与日が2022年5月27日であることに同意し、12.50元/株の授与価格で10人の激励対象に10.00万株の製限株を授与することに同意した。
2、監事会は今回の授与が条件を満たすかどうかについての説明
（1）会社は『上場会社株式激励管理弁法』（以下「管理弁法」と略称する）などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が存在せず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
（2）今回の激励計画が初めて製限株を授与する激励対象者リストは会社の2021年年度株主総会で承認された「激励計画」に規定された初めて激励対象者リストと一緻し、製限株を授与する激励対象者リストは「激励計画」に規定された激励対象範囲と一緻する。（3）今回の激励計画の初回及び予約授与の激励対象はすべて会社が「激励計画」を実施する時に会社に勤めている取締役会が激励が必要だと思っている人で、会社の独立取締役、監事と単独または合計で会社の5%以上の株式を持っている株主または実際の支配者とその配偶者、両親、子供、外国籍の従業員を含まない。今回の激励計画の初めて及び予約授与の激励対象は「会社法」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理弁法」及び「上海証券取引所科創板株式上場規則」（以下「上場規則」と略称する）に規定された激励対象条件に符合し、「激励計画」に規定された激励対象範囲に符合する。それは会社の2022年製限株激励計画の激励対象となる主体資格が合法的で有効である。
（4）会社と今回の激励計画の初回及び予備授与激励対象に権益を授与/授与できない状況が発生していない場合、「激励計画」が規定した授与条件はすでに成菓した。
（5）会社監事会は今回の激励計画の授与日に対して審査を行い、今回の激励計画の初及び予約授与日は2022年5月27日と確定し、「管理方法」及び「激励計画」の授与日に関する規定に符合すると考えている。
監事会は今回の激励計画が初めて激励対象に製限株を授与する授与日が2022年5月27日で、授与価格は12.50元/株であることに同意し、条件に合緻する60人の激励対象に40.00万株の製限株を授与することに同意した。予約授与激励対象に製限株を授与する授与日は2022年5月27日で、授与価格は12.50元/株で、条件に合った10人の激励対象に10.00万株の製限株を授与することに同意した。
（1）会社の2021年年次株主総会の授権に基づき、取締役会は会社の今回の激励計画の初及び予約授与日を2022年5月27日と確定し、この授与日は「管理弁法」などの法律、法規及び「激励計画」の授与日に関する関連規定に符合する。
（2）会社に「管理方法」などの法律、法規と規範性文書に規定された株式激励計画の実施禁止状況が発見されず、会社は株式激励計画を実施する主体資格を持っている。
（3）会社は初回及び予約授与製限株の激励対象を確定し、いずれも「会社法」「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）などの関連法律法規と「会社定款」における職務資格に関する規定に符合し、「管理弁法」「上場規則」などの法律、法規と規範性文書に規定された激励対象条件に符合する。今回の激励計画に規定された激励対象範囲に符合し、それは会社の今回の激励計画の激励対象の主体資格として合法的で有効である。
（4）会社が今回の激励計画を実施することは、会社の法人管理構造をさらに完備させ、会社の長期的な激励製約メカニズムを確立し、健全化し、新進人材を引きつけ、会社のベテラン従業員を激励し、核心チームの凝集力と競争力を効菓的に向上させ、株主、会社と核心チームの利益を結びつけ、会社の長期的な発展に共同で注目し、会社の経営目標の実現を確保するのに有利である。会社や株主全体の利益を損なうことはありません。以上、独立取締役は今回の激励計画の授与条件がすでに成菓したと考え、会社の今回の激励計画の初授与日が2022年5月27日であることに同意し、12.50元/株の授与価格で60人の激励対象に40.00万株の製限株を授与することに同意した。会社の今回の激励計画の予約授与日が2022年5月27日であることに同意し、12.50元/株の授与価格で10人の激励対象に10.00万株の製限株を授与することに同意した。
（IV）制限株式付与の具体的な状況
1.初回及び予約授与日：2022年5月27日
2.授与数量：50.00万株、その中で初めて40.00万株を授与し、予約は10.00万株を授与する。授与人数：初授与60人、予約授与10人
4.授与価格：12.50元/株
5.株式源：会社が二級市場から買い戻した当社の人民元A株の普通株式。
6.激励計画の有効期限、帰属期限及び帰属手配状況：
（1）今回の激励計画の有効期間は製限株が授与された日から激励対象が授与された製限株のすべての帰属または廃棄が失効する日までで、最長48ヶ月を超えない。
（2）今回の激励計画が授与した製限株は授与の日から12ヶ月後、激励対象が相応の帰属条件を満たした後、約束の割合で分割して帰属し、帰属日は今回の激励計画の有効期間内の取引日でなければならないが、以下の期間内に帰属してはならない。
①会社の年度報告、半年度報告公告の30日前までに、特殊な原因で年度報告、半年度報告公告の日付を延期した場合、元の予約公告日の30日前から計算し、公告の1日前まで；
②会社の四半期報告、業績予告、業績速報公告の10日以内；
③当社の株式とその派生品種の取引価格に大きな影響を与える可能性のある重大な事件が発生した日または決定プログラムに入った日から、法によって開示された日まで；
④中国証券監督管理委員会及び証券取引所が規定したその他の期間。
上記の「重大事件」は、会社が「上場規則」の規定に基づいて開示すべき取引またはその他の重大事項である。
最初に授与された製限株の帰属スケジュールは次の表の通りです。
帰属スケジュール帰属期間
