証券コード： Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 証券略称： Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 公告番号：2022029 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
第1回取締役会第23回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) （以下「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 」または「会社」と略称する）第1回取締役会第23回会議（以下「本会議」と略称する）は2022年5月27日に現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年5月20日に取締役全員に送付された。今回の会議は会社の董事長陳望宇氏が主宰し、取締役7名、実際の取締役7名が出席すべきである。今回の会議の招集、開催と審議プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規及び「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定に符合している。
二、取締役会会議の審議状況
取締役会に出席して審議し、投票で以下の議案を可決した。
（I）「激励対象への初回及び予約に関する製限株の授与に関する議案」の審議採択
取締役会は、会社と初回および予約授与の激励対象が2022年製限株式激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）における授与条件の規定に合緻し、今回の激励計画の初回および予約授与条件はすでに成菓したと考えている。取締役会は会社の今回の激励計画の初授与日を2022年5月27日とすることに同意し、12.50元/株の授与価格で60人の激励対象に40.00万株の製限株を授与することに同意した。会社の今回の激励計画の予約授与日が2022年5月27日であることに同意し、12.50元/株の授与価格で10人の激励対象に10.00万株の製限株を授与することに同意した。
独立取締役は本議案に同意する独立意見を発表した。
今回の授与は、会社の2021年年度株主総会の取締役会に対する承認の範囲内で、会社の株主総会の審議を提出する必要はありません。
採決結菓：7票の賛成、0票の反対、0票の棄権、0票の回避。
本議案の詳細は、上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）を参照してください。開示された「 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 激励対象への製限株の初回及び予約授与に関する公告」（公告番号：2022031）。
ここに公告します。
Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) 取締役会2022年5月28日
