証券コード： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 証券略称： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 公告番号：2022059債券コード：149134債券略称：20雲銅01
第8回取締役会第37回会議決議公告当社及び取締役会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証する。
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （以下、＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) または会社と略称する）第8回取締役会第37回会議は通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月25日にメール方式で発行され、採決の締め切りは2022年5月27日である。会議は採決票11部を発行し、実際に採決票11部を発行し、規定時間内に有効な採決票11部を回収しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」の規定に符合している。会議の採決は以下の決議を採択した。
一、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第8回取締役会第37回会議通知時限の免除に関する議案」を審議、採択した。
会社の取締役会の交代選挙を順調に完成させ、取締役会の規範的な運営を保障するために、各取締役は今回の取締役会の通知期限を免除することに同意した。
二、項目ごとに「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 会社の第9回取締役会非独立取締役候補の指名に関する事前案」を審議、採択した。
（I）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「高貴超氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（II）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「孫成余氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（III）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「姚志華氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（IV）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「呉国紅氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（i）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「史誼峰氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（Ⅵ）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「趙沢江氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名する提案について」を審議、採択した。
（i）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「張亮氏を会社の第9回取締役会の非独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
上記候補者の指名プログラムと在任資格は「会社法」「会社規約」の関連要求に符合し、非独立取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこれに対して指名に同意し、株主総会の審議に提出する独立意見を発表した。詳細は「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第8回取締役会独立取締役の会社取締役会の交代に関する独立取締役候補の独立意見」を参照してください。
本案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会は累積投票製を採用し、各候補の非独立取締役に対して1人ずつ投票選挙を行う。
会社の新しい取締役会が職責履行に就任する前に、元の取締役会は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて職責を履行する。
会社の取締役会には従業員代表が取締役を務めることはありません。今回の選挙で第8回取締役会の取締役事項が完成した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていません。三、項目ごとに「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 会社の第9回取締役会独立取締役候補の指名に関する事前案」を審議、採択した。
（I）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「定明氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（II）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「王勇氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（III）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「楊勇氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（IV）11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「納鵬傑氏を会社の第9回取締役会の独立取締役候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
上記候補者の指名プログラムと在任資格は「会社法」「会社規約」の関連要求に符合し、独立取締役候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
独立取締役はこれに対して指名に同意し、株主総会の審議に提出する独立意見を発表した。詳細は「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第8回取締役会独立取締役の会社取締役会の交代選挙独立取締役候補に関する独立意見」を参照してください。
本案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会は累積投票製を採用し、候補の独立取締役一人一人に投票選挙を行う。
独立取締役候補者はまだ深く提出してその職務資格と独立性に対して届出審査を行う必要があり、届出審査を経て異議のない独立取締役候補者側は株主総会選挙を提出することができ、取引所が独立取締役候補者に異議を提出すれば、会社は直ちに独立取締役を選出する関連提案を修正し、公表する。
会社の新しい取締役会が職責履行に就任する前に、元の取締役会は依然として法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に基づいて職責を履行する。
会社の取締役会には従業員代表が取締役を務めることはありません。今回の選挙で第8回取締役会の取締役事項が完成した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任する取締役の数は合計で会社の取締役総数の2分の1を超えていません。
四、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第9回取締役会の独立取締役手当に関する事前案」を審議、採択した。
会社の第9回取締役会の独立取締役1人あたりの手当は12万元/年（税込み値）である。独立取締役が取締役会に参加したり、職権を行使したりした場合、発生した交通費、宿泊費などの他の必要な費用は会社が別途支払う。
本事前案は会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
五、11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「2022年第4回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、指定情報開示メディアで公開した「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 2022年第4回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
ここに公告します。
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 取締役会
2022年5月27日
添付ファイル：
会社の第9回取締役会の非独立取締役候補の履歴書
1.高貴超。
男、漢族、1965年8月生まれ、1984年7月に仕事に参加し、中国共産党党員、高級管理職の工商管理修士、成績優秀な高級エンジニア。山東アルミニウム会社の副総経理、設計院の副院長、院長を歴任し、山東アルミニウム株式会社の副総エンジニア、副総経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 山東支社の副総経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 香港有限会社の副総裁、取締役、中国アルミニウムオーストラリア会社の理事長、総経理、中国希少希土類有限会社の企業管理部の総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社の党委員会常務委員、副総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 総経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社戦略発展部（海外開発部、入札管理監督事務室）主任、戦略投資部（入札管理監督事務室）総経理、経済研究院準備グループリーダー、アルミニウム入札有限会社董事長。現在、中国銅業有限会社の取締役、党委員会副書記、総裁、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 理事長、党委員会書記を務めています。
高貴超氏は直接または間接的に会社の株式を持っていない。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がある。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
2.孫成余。男、漢族、1971年9月生まれ、1990年7月に仕事に参加し、中国共産党党員、工学修士、正高級エンジニア。 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 第二製錬所主任エンジニア、副工場長、雲南製金グループ本社曲靖有色基地建設指揮部技術管理処主任エンジニア、 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 曲靖亜鉛工場党総支部書記、工場長、副総エンジニア、技術研究センター総経理、 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 党委員会副書記、副総経理、総経理、会沢製錬所マネージャー、党委員会書記を歴任した。雲南冶金グループ株式会社の理事長補佐。現在、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 党委員会副書記、副理事長、副社長（行政活動を主宰）、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 鉱山研究院院長を務めている。
孫成余氏は直接または間接的に会社の株式を持っていない。会社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を持つ株主とは関連関係がない。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
3.姚志華。男、漢族、1964年10月生まれ、1986年8月仕事に参加し、中国共産党党員、博士研究生、正高級エンジニア。易門鉱務局鳳山鉱の副総エンジニア、総エンジニア、鉱長、易門鉱務局の総エンジニア、副局長、雲南達亜非鉄金属有限会社の副総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社鉱産資源部主任、副総エンジニア、雲銅鉱産資源探査有限責任会社の理事長、総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社党委員会常務委員、副総経理を歴任し、中国銅業有限会社党委員会常務委員、副総裁、科学技術管理部総経理。現在、中国銅業有限会社の副総裁、中銅鉱物資源有限会社の党委員会書記、理事長、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 取締役を務めている。
姚誌華氏は直接または間接的に会社の株式を持っていない。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がある。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
4.呉国紅。男、漢族、1971年7月生まれ、1993年7月に仕事に参加し、中国共産党党員、工商管理修士、高級経済師。中州アルミニウム工場党委員会事務室副科級秘書、工場長事務室秘書課課長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 中州支社総経理事務室秘書主管、秘書主管、高級主管、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 取締役会秘書室（総裁事務室）取締役会秘書処副社長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 会社党組秘書、事務庁（外事事務室）秘書処副処長を歴任し、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 会社弁公庁（取締役会事務室、外事事務室）副主任、中国銅業有限会社総合部（取締役会事務室）総経理、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 会社銅事業部人的資源部総経理。現在、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) グループ有限会社銅事業部人的資源部総経理、中国銅業有限会社人的資源部総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 取締役を務めています。
呉国紅氏は直接または間接的に会社の株式を持っていない。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がある。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
5.史誼峰。男、漢族、1963年7月生まれ、1986年7月仕事に参加し、中国共産党党員、修士研究生、正高級エンジニア。雲南製錬工場の工場長補佐、副総エンジニア、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 副総経理、党委員会副書記、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 製錬加工総工場長、党委員会副書記、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社の副総エンジニア、総経理補佐、科学技術管理部主任、技術センター常務副主任、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 科学技術発展株式会社の理事長、党委員会書記、紀律委員会書記を歴任した。広東清遠雲銅非鉄金属有限会社の理事長。現在、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 取締役、副社長、中銅国際貿易グループ有限会社取締役、中銅東南銅業有限会社取締役、富民薪冶工貿有限会社取締役、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 科学技術発
