証券コード： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 証券略称： Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 公告番号：2022060債券コード：149134債券略称：20雲銅01
第8回監事会第31回会議の決議公告当社と監事会の全メンバーは情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証した。
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （以下、＊ Yunnan Copper Co.Ltd(000878) または会社と略称する）第8回監事会第31回会議は通信方式で開催され、会議の通知は2022年5月25日にメール方式で発行され、採決の締め切りは2022年5月27日で、会議は採決票5部を発行し、実際に表決票5部を発行し、規定時間以内に有効採決票5部を回収し、会議は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻する。会議の採決は以下の決議を採択した。
一、5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「第8回監事会第31回会議通知時限の免除に関する議案」を審議、採択した。
会社監事会の交代選挙を順調に完成させ、監事会の規範的な運営を保障するため、各監事は今回の監事会の通知期限を免除することに同意した。
二、項目ごとに「 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 第9回監事会非従業員代表監事候補の指名に関する事前案」を審議、採択した。
（I）5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「高行芳女史を会社の第9回監事会非従業員代表監事候補に指名することに関する事前案」を審議、採択した。
（II）5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「李昆さんを会社の第9回監事会非従業員代表監事候補に指名する事前案について」を審議、採択した。
（III）5票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「羅剛女史を会社の第9回監事会非従業員代表監事候補に指名する事前案について」を審議、採択した。
上記の3人の非従業員代表監事候補者の指名プログラムと在任資格は「会社法」「会社規約」の関連要求に符合し、監事候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
本案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、株主総会は累積投票製を採用し、3人の非従業員代表監事候補に対して1人ずつ投票選挙を行う。会社の株主総会の審議を経て、上記の3人の非従業員代表監事候補は会社の従業員代表大会で選挙された2人の従業員代表監事と共同で会社の第9回監事会を構成した。
新しい監事会が職責履行に就任する前に、元監事会は依然として法律、法規、「会社規約」とその他の関連規定に基づいて職責を履行する。
ここに公告します。
Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 監事会2022年5月27日
添付ファイル：
会社第9回監事会監事候補者履歴書
1.高行芳。女、土家族、1963年6月生まれ、中国共産党党員、大学本科、高級会計士。平菓アルミニウム業会社の生産財務処の副処長、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 広西支社の財務部マネージャー、西南アルミニウム業（グループ）有限責任会社の財務総監、中アルミニウム西南アルミニウム板帯有限会社の財務総監、中アルミニウム西南アルミニウム冷間圧延板に製限会社の財務総監、 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 財務部の副総経理、財務部（取締役会事務室）の総経理を歴任した。現在、 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 監事会主席、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 監事会主席、中国銅業有限会社党委員会常務委員、財務総監、雲南冶金グループ株式会社理事長、総裁、 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 貿易有限会社取締役、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （グループ）有限会社執行役員、総裁を務めている。
高行芳さんは直接または間接的に会社の株式を持っていません。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がある。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
2.李昆。男、漢族、1968年11月生まれ、中国共産党党員、工商管理修士、高級政工師。昆明軽工業機械工場の金工作業場副主任、糖機設計室主任、雲南冶金グループ本社宣伝部課長、党委員会事務室、行政事務室副主任兼秘書処長、雲南永昌鉛亜鉛株式会社党委員会書記、雲南永昌シリコン業株式会社党委員会書記、雲南冶金グループ株式会社党委員会事務室、行政事務室副主任、主任を歴任した。現在、中国銅業有限会社総合部（取締役会事務室）総経理、雲南冶金グループ株式会社取締役、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 監事を務めている。
李昆さんは直接または間接的に会社の株式を持っていません。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がある。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
3.羅剛。女、漢族、1976年1月生まれ、中国共産党党員、会計修士、高級会計士。昆明冶金高等専門学矯資産基礎建設処基礎建設財務課課長、雲南冶金グループ株式会社規律検査監査監察部監査処副処長、処長、規律検査監査監察部副部長を歴任した。現在、中国銅業有限会社監査部（監査役会事務室）の副総経理、 Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 監査役、 Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 監査役、雲南冶金グループ株式会社の取締役を務めています。
羅剛さんは現在会社の株式10000株を保有しており、持株比率は0.0006%です。当社の実際の支配者、会社の5%以上の株式を保有する株主と関連関係がある。「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び「会社規約」などの規定による関連職務を担当してはならない状況は存在せず、信頼を失った被執行者ではなく、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況は存在しない。深セン証券取引所に上場会社の関連職務に適していないと公開認定された場合はなく、中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰と懲戒を受けたこともない。
