独立取締役第8回取締役会第37回について
会議関連事項の独立意見
「上場会社独立取締役規則」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Yunnan Copper Co.Ltd(000878) （以下、会社と略称する）独立取締役として、独立判断の立場に基づいて、慎重に、真剣に研究した後、会社の第8回取締役会第37回会議の関連事項について以下の独立意見を発表した。
一、非独立取締役候補の指名に関する独立意見
今回指名された非独立取締役候補の個人履歴、仕事の業績などの状況を十分に理解した結果、「会社法」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は発見されなかった。中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科され、期限が切れていない場合はない。その職務資格は上場会社の取締役を務める条件に合致し、取締役の職責に適任することができるという要求に合致している。
今回の取締役会の交代選挙の非独立取締役候補の推薦と指名プログラムの規範は、関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に符合している。私たちはこの事前案を会社の2022年度第4回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、独立取締役候補の指名に関する独立意見
今回の独立取締役候補者指名の職業、学歴、職名、職歴、アルバイトなどの状況を十分に理解した結果、各候補者の条件は上場会社の独立取締役を務める資格に符合し、雇用された職責の要求を満たすことができ、独立取締役が持つべき独立性を持ち、「会社法」の規定で会社の独立取締役を務めてはならないことは発見されなかった。中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止が解除されていない場合もある。
今回の取締役会の交代選挙の独立取締役候補者の推薦と指名プログラムの規範は、関連法律法規及び「会社定款」などの関連規定に符合している。私たちはこの事前案を会社の2022年度第4回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
独立取締役：于定明、王勇、楊勇、納鵬傑
2022年5月27日
