株式コード： Ccoop Group Co.Ltd(000564) 株式略称： Ccoop Group Co.Ltd(000564) 公告番号：2022061
Ccoop Group Co.Ltd(000564)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、会議開催の基本状況
一株主総会の回
本会議は＊ Ccoop Group Co.Ltd(000564) （以下「会社」と略称する）2022年第2回臨時株主総会である。
二株主総会の招集者
今回の会議は会社の取締役会が招集した。会社の第10回取締役会第12回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議し、2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定した。三会議開催の合法性、コンプライアンス
今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款に符合する関連規定を開催した。
四会議の開催日時
⒈現場会議の日時：2022年6月17日14：50。
⒉ネット投票時間：取引システムを通じて投票する時間は2022年6月17日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年6月17日09:15-15:00の任意の時間です。
五会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催された。同じ議決権は、現場またはネットワークの議決方式のいずれかしか選択できません。
六会議の株式登記日：2022年6月13日
七出席対象：
⒈株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社の登記登記を決済した会社の全普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない（授権委任書様式は添付ファイルを参照）。
会社2016重大資産再編非公開発行株式の取引相手である海航投資持株有限会社、海航実業集団有限会社、海航資本集団有限会社、北京海旅盛域株式投資センター（有限パートナー）、上海軒創投資管理有限会社は今回の取引所が会社の株式を取得した議決権、指名権、提案権など会社の経営管理に関する権利を放棄し、詳しくは2016年2月2日に会社が株式購入資産及び関連取引報告書（改訂稿）を発行し、この株主は他の株主の委託を受けずに投票した。
会社の2016年の重大な資産再編では、会社は海航商業持株有限会社とその一緻動人、新協力商業貿易チェーングループ有限会社とその一緻動人と利益予測補償協議を締結し、協議によって株式補償を履行していない株主に対して、その保有する補償すべき株式は権利製限を受け、当該株式の抹消前に、対応する議決権を放棄し、配当分配を得る権利を放棄する。詳細は2016年2月2日に会社が発行した株式購入資産及び関連取引報告書（改訂稿）を参照。
Ccoop Group Co.Ltd(000564) 破産企業財産処分専用口座係は、「 Ccoop Group Co.Ltd(000564) と24社の子会社再編計画」の実行に協力するために使用される臨時口座であり、この口座は標的株式に対応する会社株主の権利（議決権、利益分配請求権などを含むが、これらに限らない）を保有している。⒉会社の取締役、監事、監事候補者及び高級管理者；
⒊会社が招聘した弁護士；
（9355）関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8会議の場所
西安市新城区解放路103号8階会議室
二、会議の審議事項
1、審議事項
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票提案
1.00補欠選挙監事に関する議案（焦政永を会社監事に選出）√
2、開示状況
上記の議案はすでに会社の第10回監事会の第7回会議で審議され、具体的な内容は2022年5月28日に「中国証券報」「証券時報」「証券日報」「上海証券報」と巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）に掲載された。上の「第10回監事会第7回会議決議公告」（公告番号：2022060）。
三、会議の登録などの事項
一登録方式
直接会社に登録したり、手紙、ファックスで登録したりします。今回の株主総会は電話方式の登録を受け付けていない。
二登録時間
2022年6月15日9:00-12:00、14:00-17:00。
三登録場所
西安市新城区解放路103号4階取締役会事務室
四登録方法
1.法人株主：法人株主は法定代表者またはその委託代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合は、営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人の身分証明書と持株証明書を持って会社に登記しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は営業許可証のコピー（会社の公印を押す）、本人の身分証明書、法定代表者が法によって発行した授権委託書と持株証明書を持って会社に登記しなければならない。
2.個人株主：個人株主が自ら会議に出席する場合は、本人の身分証明書と持株証明書を持って会社に登記しなければならない。代理人に会議に出席するように依頼する場合、代理人は本人の身分証明書、授権依頼書と持株証明書を持って会社に登記しなければならない。
五会議の連絡先
会務連絡部門： Ccoop Group Co.Ltd(000564) 取締役会事務室
会議連絡電話：02987481871
会議連絡ファックス：02987481871
会議の取り扱い登録手紙の郵送先：西安市新城区解放路103号4階取締役会事務室
郵便番号：710005
会務常設連絡先名：許珂、高晶晶
六会議の費用状況
会議に出席する株主の食事と宿泊及び交通費は自弁する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)が投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りです。
ネット投票のプログラム
1.投票コード：「360564」
2.株式の略称：「大集合投票」
3.採決意見を記入する：
今回の株主総会議案は非累積投票議案であり、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
4.株主が総議案に対して投票を行い、すべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は同じ議案に対して総議案と子議案の重複投票が発生した場合、最初の有効投票に準じる。株主がまず具体的な議案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な議案の採決意見を基準とし、その他の未採決の議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な議案を投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1.投票時間：2022年6月17日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00。
2.株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができます。
三深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月17日9時15分から15時までの任意の時間です。
2.株主はインターネット投票システムを通じてインターネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットワークサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスパスワード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
六、予備検査書類
第10回取締役会第12回会議決議
第10回監事会第7回会議決議
添付ファイル：授権依頼書
Ccoop Group Co.Ltd(000564) 取締役会
2002年5月28日
添付ファイル：
委任状
2022年第2回臨時株主総会にご本人（当社）を代表して参加させるように依頼します。委託人は株主総会の審議事項に対して以下のように採決した。
注釈棄権反対に同意
議案コード議案名はこの列にチェックを入れる。
の欄で
に投票
100総議案：累積投票議案を除くすべての√
議案
非累積投
投票議案
1.00補欠選挙監事に関する議案（焦政永を選挙する√
会社の監査役）
本人（本部門）は上記の審議事項に対して具体的な指示を出さず、受託者は[]/権利がなく[]自分の意思で採決する権利がある。
委託者（法人）：受託者（署名）：
委託者株主アカウント：受託者身分証明書番号：
委託者の持株性質と数量：
本委託書発行日：年月日
本委託書の有効期限は年月日から年月日までです。
