証券コード： Maxvision Technology Corp(002990) 証券略称： Maxvision Technology Corp(002990) 公告番号：2022036 Maxvision Technology Corp(002990)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Maxvision Technology Corp(002990) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日に第2回取締役会第31回会議を開き、2022年6月15日に2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、今回の会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.会議の回：2022年第1回臨時株主総会
2.会議招集者：会社の第二回取締役会
3.会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第2回取締役会第31回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択し、今回の株主総会会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と「会社定款」などの規定に符合する。4.会議の開催時間：
（1）現地会議時間：2022年6月15日（水）15：00
（2）インターネット投票期間：2022年6月15日（水）
このうち、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年6月15日9時15分~9時25分、9時30分~11時30分、13時00分~15時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年6月15日9時15分から15時までの任意の時間です。
5.会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用している。（1）現場投票：株主本人が現場会議に出席するか、授権依頼書を通じて他人に現場会議に出席するように依頼する；
（2）ネット投票：会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.）全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
（3）会社の株主は現場投票とネット投票の中の一つの方式を選んで採決するしかなく、もし同じ議決権が重複投票で採決された場合、第一回投票の結菓を基準とする。ネット投票で重複投票をすれば、第1回投票の結菓にも準じる。
6.会議の株式登録日：2022年6月8日（水）
7.出席対象：
（1）株式登記日（2022年6月8日）（水）午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は今回の株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議への出席と採決への参加を依頼することができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）会社の取締役、監事と高級管理者；
（3）会社が招聘した弁護士；
（4）関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならない他の人。
8.現場会議場所：広東省深セン市福田区華富街道蓮花一村コミュニティ彩田路7018号新浩壱都A座45階会社会議室
二、会議の審議事項
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100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
累積投票提案1、2、3は等額選挙提案
1.00「会社の取締役会の改選及び第3回取締役会の非独立董事の当選者数（4）の選挙に関する議案」人
1.01ナデシコ磊氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
1.02蒋氷氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役に選出する√
1.03黄鑫氏を会社の第三回取締役会の非独立取締役に選出する√
1.04胡剛氏を会社の第3回取締役会非独立取締役に選出する√
2.00「会社の取締役会の改選及び第3回取締役会の独立取締役の候補者数（3）の選挙に関する議案」人
2.01曹瑋女史を会社の第三回取締役会の独立取締役に選出する√
2.02張雪蓮女史を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
2.03黄新氏を会社の第3回取締役会の独立取締役に選出する√
3.00「会社監事会の改選選挙及び選挙第3回監事会の非従業員代の候補者数について（2）
監査役を表す議案』人
3.01劉建波氏を会社の第3回監事会非従業員代表監事に選出する√
3.02楊綱氏を会社の第三期監事会非従業員代表監事に選出する√
非累積投票提案提案4-12は非累積投票提案である
4.00「買い戻しについて2021年製限株式激励計画部分が授与されたが√
まだ限定株を解除していない議案』
5.00「登録資本の変更及びの改訂に関する議案」√
6.00「の改訂に関する議案」√
7.00「の改訂に関する議案」√
8.00「『対外保証管理製度』の改訂に関する議案」√
9.00「『情報開示管理製度』の改訂に関する議案」√
10.00「＜独立取締役勤務製度＞の改訂に関する議案」√
11.00「の改訂に関する議案」√
12.00「『対外投資管理製度』の改訂に関する議案」√
上記の議案1-2、議案4-12はすでに会社の第2回取締役会の第31回会議で審議され、可決された。議案3-4はすでに会社の第2回監事会の第20回会議で審議された。
特別なヒント：
1.議案1、2、3は累積投票製を採用する。株主が所有する選挙票の数は、その所有する議決権の株式数に応募者数を乗じ、株主は所有する選挙票の数を応募者数に製限して候補者に任意に分配することができる（ゼロ票を投じることができる）が、総数は所有する選挙票の数を超えてはならない。非独立取締役、独立取締役及び非従業員代表監事の採決はそれぞれ行われた。独立取締役候補の在任資格と独立性はまだ深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、株主総会側が採決することができる。
2.今回の会議で審議された議案1、2、3、4は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、速やかに公開する。中小投資家は以下の株主以外の他の株主を指す：（1）上場会社の取締役、監事、高級管理者；（2）上場企業の株式の5%以上を単独または合計で保有する株主。
3.議案4の採決通過は議案5の採決結菓が発効する前提である。
4.議案4、5、6は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主（株主代理人を含む）が持つ議決権の3分の2以上を通過しなければならない。
上記の議案の具体的な内容の詳細は、会社が2022年5月28日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「第2回取締役会第31回会議決議公告」、「第2回監事会第20回会議決議公告」などの関連内容。
三、現場会議の登録事項
1.自然人株主は本人身分証明書、持株証明書を持って登記手続きをしなければならず、代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、授権依頼書（添付書類一を参照）と持株証明書を持って登記手続きをしなければならない。法人株主は法定代表者または法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならず、その中で法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、法定代表者の身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）と持株証明書を持って登録しなければならない。法定代表者が委託した代理人が会議に出席する場合、代理人本人身分証明書、委託人身分証明書のコピー、法定代表者身分証明書、営業許可証のコピー（公印を押す）、授権依頼書（添付書類一を参照）と持株証明書を持って登録しなければならない。
2.異郷の株主は以上の証明書で手紙やファックスで登録することができ（手紙やファックスは受信時間に準拠しているが、2022年6月10日16：00に到着するのを遅くしてはならない）、電話登録を受け付けない。
3.登録時間：2022年6月10日（金）9：00-11：00、14：00-16：00。
4.登録と手紙の郵送先：広東省深セン市福田区華富街蓮花一村コミュニティ彩田路7018号新浩壱都A座45階、郵便番号：518000、ファックス：075583849210、電話：075583849249、手紙に「株主総会」の文字を明記してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム（http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1.会議の連絡先：秦操
2.連絡先：075583849249
3.ファックス番号：075583849210
4.メールボックス：[email protected].
5.連絡先：広東省深セン市福田区華富街道蓮華一村コミュニティ彩田路7018号新浩壱都A座45階
6.会期は半日を予定しており、会議に出席する人は交通、食事、宿泊などの費用を自弁する。
7.株主総会に参加するには、前述の関連証明書を提示する必要があります。
1.会社の第2回取締役会第31回会議決議2.会社の第2回監事会第20回会議決議7、添付ファイル1：授権依頼書添付ファイル2：参加登録表添付ファイル3：ネット投票操作フローここに公告する。
Maxvision Technology Corp(002990) 取締役会2022年5月28日添付ファイル一
Maxvision Technology Corp(002990)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
2022年の第1回臨時株主総会に本部門（本人）を代表して出席し、今回の株主総会で以下の指示に従って以下の議案について投票し（明確な指示がなければ、代理人は自分の意思で採決する権利がある）、そして今回の会議に署名する必要がある関連文書に代わり、その議決権行使の結菓はすべて本単位（本人）が負担する。
提案編
