証券コード： Maxvision Technology Corp(002990) 証券略称： Maxvision Technology Corp(002990) 公告番号：2022031 Maxvision Technology Corp(002990)
取締役会の交代選挙に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Maxvision Technology Corp(002990) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日に第2回取締役会第31回会議を開き、「会社取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」と「会社取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議、採択した。「会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社規約」の規定に基づき、会社は関連する法律プログラムに基づいて取締役会の交代選挙を行った。会社の取締役会は7人の取締役で構成され、そのうち独立取締役は3人です。会社の取締役会指名委員会を通じて資格審査を行い、会社の取締役会はナデシコさん、蒋氷さん、黄シンさん、胡剛さんを会社の第3回取締役会非独立取締役候補に指名し、曹瑋さん、張雪蓮さん、黄新さんを会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名した（上記候補者の履歴書は添付ファイルを参照）。その中で曹瑋さんは会計専門家である。
上述の取締役候補者数は「会社法」などの法律法規と「会社定款」の規定に符合し、その中で独立取締役候補者数の割合は取締役会の人員の3分の1を下回っておらず、取締役会の候補者の中で会社の高級管理職を兼任する取締役数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。上記の独立取締役候補の曹瑋さん、張雪蓮さんはすでに証券取引所が発行した独立取締役資格証明書を取得しており、黄新さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していない。上記の独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がないと、会社の株主総会側が採決することができる。
上記の取締役候補者は、2022年の第1回臨時株主総会に提出し、累積投票製で選挙を行う必要があり、非独立取締役と独立取締役はそれぞれ採決を行わなければならない。会社の第3回取締役会の取締役の任期は、会社の株主総会の審議が通過した日から3年です。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役会の取締役が就任する前に、会社の第2回取締役会の取締役は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて取締役の職責を履行し続ける。
新しい取締役会の取締役が就任した後、会社の第2回取締役会の独立取締役の黎秋霞さん、イ・スンウさん、郭玉さんは会社の取締役の職務を担当せず、会社で他の職務を担当していません。会社と取締役会は黎秋霞さん、李スンウさん、郭玉さんが会社の取締役を務めている間に会社に貢献したことに心から感謝します。
ここに公告します。
Maxvision Technology Corp(002990) 取締役会2022年5月28日添付資料：取締役候補者履歴書（I）非独立取締役候補者履歴書
1.ナデシコ磊さん、中国国籍、海外永住権はありません。1964年2月生まれ、修士大学院学歴、高級エンジニア。合肥動力機械総工場の技術者、アシスタントエンジニア、深セン東華ビデオ設備工場の製品研究開発部主任、副総エンジニアを務めたことがある。1997年に深セン市盛視実業有限会社（会社の前身）を創立し、会社の重要な経営管理者を務め、現在会社の理事長を務めている。
本公告の公開日までに、ナデシコ氏は直接会社株16220万株を保有し、深セン市知能人投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて間接的に会社株655万株を保有し、深セン市雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて間接的に会社株108万株を保有している。ナデシコ氏は会社の持株株主、実際の支配人であり、同社の株主である深セン市知能人投資パートナー企業（有限パートナー）と深セン市雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）の一般パートナーであり、それぞれ44.89%と8.59%のシェアを持っており、前述の株主と一緻行動関係があり、実際の支配人である。ナデシコ磊さんは会社の他の取締役、監事、高級管理職と関係がない。瞿磊氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。2.蒋氷さん、中国国籍、海外永久居留権はありません。1977年8月生まれ、短大卒。重慶軸受工業会社の技術者、組長、成都双流木材会社の班長、品質検査を務めたことがある。2000年に会社に入社し、プロジェクトマネージャー、社長補佐、副社長、社長を歴任し、現在会社の取締役、社長を務めている。
本公告の公開日までに、蒋氷氏は深セン市の知能人投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて間接的に200万株を保有する会社の株式激励製限株20万株を直接保有している。蒋氷氏は会社の持株株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の株主である深セン市の知能人投資パートナー企業（有限パートナー）の有限パートナーであり、このパートナー企業の13.71%のシェアを持っている。上記の関係を除いて、会社の5%以上の株式を持つ株主とその実際の支配人との間には他の関連関係はない。蒋氷氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしなかった。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
3.黄鑫さん、中国国籍、海外永久居留権はありません。1979年9月生まれ、修士大学院学歴、高級エンジニア。電子科学技術大学機電一体化工事応用研究所工事部マネージャーを務めたことがある。2007年に会社に入社し、プロジェクト発展部の社長、副社長を歴任し、現在は会社の取締役、副社長を務めている。
本公告の公開日までに、黄鑫氏は深セン市雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて174万株を間接的に保有する会社の株式激励製限株8万株を直接保有している。黄鑫氏は会社の持株株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の株主である深セン市雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）の有限パートナーであり、このパートナー企業の13.84%のシェアを持っている。上記の関係を除いて、会社の5%以上の株式を持つ株主とその実際の支配者との間には他の関連関係はない。黄鑫氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしなかった。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
4.胡剛さん、中国国籍、海外永久居留権はありません。1982年3月生まれ、大学本科学歴、情報システムプロジェクト管理士。2004年に会社に加入し、研究開発エンジニア、ソフトウェア研究開発部マネージャー、研究開発ディレクター兼マーケティングサポート部マネージャー、副社長を歴任し、現在会社取締役、副社長を務めている。
本公告の公開日までに、胡剛氏は深セン市の雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）（従業員持株プラットフォーム）を通じて間接的に会社株170万株を保有する会社の株式激励製限株8万株を直接保有している。胡剛氏は会社の持株株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の株主である深セン市雲知恵投資パートナー企業（有限パートナー）の有限パートナーであり、このパートナー企業の13.52%のシェアを持っている。上記の関係を除いて、会社の5%以上の株式を持つ株主とその実際の支配人との間には他の関連関係はない。胡剛氏は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、調査されたりしなかった。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。（II）独立取締役候補者履歴書
1.曹瑋さん、中国国籍、国外永久居留権がありません。1970年9月生まれ、大学本科学歴、中国公認会計士、中国公認税理士、中級会計士。深セン蘭迪会計士事務所（普通パートナー）（本名「深セン銀華会計士事務所（普通パートナー）」）プロジェクトマネージャー、アジア太平洋（グループ）会計士事務所（特殊普通パートナー）深セン支所プロジェクトマネージャー、現在立信中聯会計士事務所（特殊普通パートナー）パートナーを務め、プーアル瀾滄古茶株式会社独立取締役、広東品勝電子株式会社の独立取締役、アジア太平洋鵬盛税理士事務所株式会社の監事。本公告の署名日までに、曹瑋女史は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者との間には関連関係がない。曹瑋女史は中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用情報公開照会プラットフォームに公示されたり、人民法院に信用喪失被執行者リストに組み入れられたりしたことがない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
2.張雪蓮さん、中国国籍、海外永久居留権はありません。1970年11月生まれ、修士大学院学歴。額墾区人民法院裁判官補佐、元正弁護士事務所専任弁護士、会社部主任、高級パートナー、党支部副書記、北京徳和衡（深セン）弁護士事務所専任弁護士、高級パートナー、企業再編と破産業務センター執行総監を務め、現在北京浩天（深セン）弁護士事務所専任弁護士、高級パートナーを務め、深セン市法学会破産法研究会副秘書長を兼任している。深セン市破産管理人協会理事、職業訓練委員会主任、深セン市弁護士協会企業破産和解と再整備法律専門委員会副主任、広東省破産管理人協会再整備専門委員会委員、遵義仲裁委員会仲裁員。
本公告の公開日までに、張雪蓮さんは会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配人との間には関連関係がない。張雪蓮女史は中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督会に立件されたり、調査されたりしなかった。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役に指名してはならない状況は存在せず、その職務資格は関連法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合している。
3.黄新さん、中国国籍、海外永久居留権はありません。1973年1月生まれ、修士大学院学歴、助教授、高級エンジニア。 China Petroleum & Chemical Corporation(600028) グループ長嶺製油化学工業有限責任会社傘下の長錬訓練センター（後に湖南石油化学工業職業技術学院に合併）の教師を務め、湖南情報職業技術学院の外部招聘教師を兼任したことがある。現在、深セン職業技術学院の教師を務め、深セン市科学技術革新委員会のプロジェクト審査専門家、深セン市財政委員会のプロジェクト審査専門家、鯤鵬（南山）革新人材基地の授業専門家、深セン市工業と情報化局のプロジェクト審査専門家を兼任している。
本公告の公開日までに、黄新氏は会社の株式を保有しておらず、会社の持株株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、会社の5%以上の株式を保有する株主と実際の支配者との間には関連関係がない。黄新さんは中国証券監督会やその他の関係部門を受けたことがない。
