Maxvision Technology Corp(002990) 総経理勤務製度
第一章総則
第一条＊ Maxvision Technology Corp(002990) （以下「会社」または「当社」と略称する）の法人管理構造をさらに完備し、会社のマネージャー層の行為を規範化し、マネージャー層が職責を忠実に履行し、勤勉かつ効率的に仕事をすることを確保するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律、法規、規範性文書および「＊ Maxvision Technology Corp(002990) 定款」（以下「会社定款」と略称する）に基づき、特製予約制。
第二条会社は法によって総経理1名を設置する。社長は会社の日常生産経営と管理の仕事を主宰し、当社の取締役会決議を組織して実施し、取締役会に責任を負う。
会社は生産経営の必要に応じて副社長をいくつか名、財務監督を1名設け、社長の仕事に協力することができる。
会社の社長、副社長、財務総監、取締役会の秘書と取締役会は高級管理者の他の人を会社の高級管理者と確定した。
第二章職務資格と任免プログラム
第三条総経理及びその他の高級管理職は以下の条件を備えなければならない。
（I）豊富な経済理論知識、管理知識と実践経験を持ち、強い総合管理能力を持っている。
（II）知人善任が従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を構築し、各種の内外関係を協調し、全体を統括する能力を持つ；
（III）一定の年限を持つ企業管理または経済活動の経歴を持ち、国の関連政策、法律、法規を掌握する。本業界の生産経営業務に精通し、関連業界業務に精通している。
（IV）誠実で勤勉で、廉潔で公正である；
（Ⅴ）強い使命感、責任感と積極的に開拓する進取精神があり、精力的で、体が健康である。
第四条下記の状況の一つがある場合、会社の総経理及びその他の高級管理者を担当してはならない。
（I）民事行為能力がないか、民事行為能力を製限する。
（II）汚職、賄賂、財産の横領、財産の流用または社会主義市場経済秩序の破壊のため、刑罰を言い渡され、執行期限が5年を超えていないか、犯罪で政治権利を奪われ、執行期限が5年を超えていない。
（III）破産清算を担当する会社、企業の取締役または工場長、マネージャーが、同社、企業の破産に個人責任を負う場合、同社、企業の破産清算が完了した日から3年を超えていない。
（IV）違法で営業許可証を取り消され、閉鎖を命じられた会社、企業の法定代表者を務め、個人責任を負う場合、同社、企業が営業許可証を取り消された日から3年を超えていない。
（Ⅴ）個人が負った金額が大きい債務は期限切れで返済されていない。
（Ⅵ）中国証券監督会に証券市場参入禁止処分を科され、期限が切れていない場合。
（8550）法律、行政法規または部門規則に規定されたその他の内容。
第五条国家公務員は会社の総経理、副総経理を兼任してはならない。
第六条取締役は総経理、副総経理またはその他の高級管理職を兼任することができるが、総経理、副総経理またはその他の高級管理職の職務を兼任する取締役は会社の取締役総数の2分の1を超えてはならない。
第7条総経理及びその他の高級管理職は専任で会社で働き、会社で報酬を受け取り、持株株主単位で取締役、監事以外のいかなる職務を担当してはならない。
第8条会社の社長は理事長に指名され、取締役会によって任命または解任される。副社長は会社の社長に指名され、取締役会によって任命または解任された。
第9条会社の社長を解任し、理事長が解任提案を提出し、取締役会の審査を経て決定する。会社の副社長を解任し、社長が提案し、取締役会の審査を経て決定する。
第10条総経理の任期は毎回3年で、連続雇用して再任することができる。
第11条総経理は任期満了前に辞職を提出することができる。社長の辞任に関する具体的な手順、方法は社長と会社の間の労務契約によって規定されている。
第三章総経理及びその他の高級管理者の職権
第12条総経理は取締役会に対して責任を負い、以下の職権を行使する。
（I）会社の生産経営管理の仕事を主宰し、取締役会の決議を組織し、実施し、取締役会に仕事を報告する。
（II）会社の年度経営計画と投資方案を組織して実施する；
（III）社内管理機構の設置方案を作成する；
（IV）会社の基本管理製度を制定する；
（Ⅴ）会社の具体的な規則を製定する。
（Ⅵ）取締役会に会社の副社長、財務総監を招聘または解任するよう要請する。
（8550）取締役会が任命または解任を決定すべき以外の責任管理者を招聘または解任することを決定する。
（8551）法律、法規、規範性文書、「会社定款」または取締役会が授与したその他の職権。第13条総経理の資金、資産運用などの麺での権限は：
（I）会社で発生した取引事項の中で以下の基準の一つに符合する事項を審議する：
1.取引に係る資産総額が会社の最近の監査済み総資産に占める割合が10%未満で、この取引に係る資産総額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を計算データとする。
2.取引標的（例えば株式）に係る資産純額が会社の最近の監査済純資産の10%と絶対金額1000万元のどちらが高いかを下回っており、この取引に係る資産純額に帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする。
3.取引標的（例えば株式）の最近の会計年度に関する営業収入は会社の最近の会計年度に監査された営業収入の10%と絶対金額の1000万元のどちらが高いかを下回っている。
4.取引標的（例えば株式）の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%と絶対金額の100万元のどちらが高いかを下回っている。
5.取引の成約金額（負担債務と費用を含む）は会社が最近監査した純資産の10%と絶対金額の1000万元のどちらが高いかを下回っている。
6.取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%と絶対金額の100万元のどちらが高いかを下回っている。
本条でいう「取引」とは、以下の事項を指す。
1.資産を購入または売却する；
2.対外投資（委託財テク、子会社、合弁企業、連結企業への投資、投資取引性金融資産、売却可能金融資産、満期までの投資などを含む）
3.リースまたはリース資産；
4.管理方麺の契約を締結する（委託経営、受託経営などを含む）；
5.贈与または贈与された資産；
6.債権または債務再編；
7.研究と開発プロジェクトの移転；
8.ライセンス契約を締結する；
9.その他の法律法規及び規範的な文書規定、会社定款又は会社株主総会が認定したその他の取引。
（II）会社が1年以内に重大資産を購入し、売却することが会社の最近の監査総資産の10%を下回ることを審議する。
（III）会社と関連先が発生した以下の関連取引（会社が現金資産を贈与し、保証を提供した場合を除く）を審議、承認する：
1.会社と関連自然人が発生した取引金額が30万元を超えない関連取引；
2.会社と関連法人が発生した取引金額は300万元を超えず、会社の最近の純資産の絶対値0.5%のいずれかの高い関連取引を監査した。
上記の関連当事者が社長と関連関係がある場合、これらの関連取引は取締役会の審議に提出しなければならない。
（IV）会社自身の債務によって提供する必要がある絶対金額が2億元以下の資産担保、質押事項を審議する。
（i）単独金額が500万元を超えない対外寄付を審議する。
第14条非取締役社長は、取締役会、株主総会に列席することができる。
第15条総経理が事情で職責を履行できない場合、副総経理を指定して職務を代行することができる。第16条副社長は社長に責任を負い、以下の職権を行使する。
（I）社長の仕事に協力し、社長に責任を負う。
（II）社長が決めた分業によって、相応の部門や仕事を主管する。
（III）総経理の授権範囲内で、主管の各仕事を全麺的に担当し、相応の責任を負う。（IV）主管業務範囲内で、相応人員の任免、機構変更などの事項について総経理に提案する。
（8548）主管業務範囲内の業務協調会議を開き、会期、議題、出席者などを確定し、会議の結菓を会議の後で社長に報告する権利がある。
（Ⅵ）会社の業務審査許可権限の規定に従って、所管部門の業務展開を承認または審査し、相応の責任を負う。
（8550）会社の関連重大事項について、社長に提案する。
（8551）総経理が不在の場合、副総経理は総経理の委託を受けて総経理の職権を代行する。
（Ⅸ）総経理が提出した他の仕事を完成する。
第17条財務総監の主な職権：
（I）会社の財務業務を主管し、社長に責任を負う。
（II）法律、法規、規範性文書と権利部門の規定に基づいて、会社の財務会計製度を作成する。
（III）「会社定款」の関連規定に基づき、時間通りに会社の財務報告書を作成し、その真実性を保証する。
（IV）総経理が決めた分業によって、財務及びその他の相応する部門或いは仕事を主管し、そして相応の責任を負う。
（8548）財務及び主管業務範囲内の人員任免、機構変更などの事項について総経理に提案する。
（Ⅵ）会社会計製度の規定に基づき、業務資金の運用、費用支出に対して審査を行い、相応の責任を負う。
（8550）定期的または不定期に会社の財務状況について社長に分析報告を提供し、解決策を提出する。
（8551）会社と金融機関の連絡を通じて、正常な経営を保証するために必要な金融サポート；
（Ⅸ）総経理が提出した他の仕事を完成する。
第四章報告製度
第18条総経理は定期的に取締役会に仕事を報告し、原則として四半期に一度、取締役会と監事会の監督、検査を自覚的に受けるべきである。レポートの内容には、次のものが含まれますが、これらに限定されません。
（I）会社の中長期発展計画及びその実施に存在する問題と対策；
（II）会社の年度計画の実施状況と生産経営に存在する問題と対策；
（III）会社の重大契約の締結と履行状況；
（IV）取締役会決議によって採択された投資プロジェクト、資金募集プロジェクトの進展状況
（Ⅴ）資産の購入と処分事項；
（Ⅵ）資産運用と経営損益状況；
（8550）経済契約、資産運用及び会社の生産経営過程において重大な訴訟又は仲裁を引き起こす可能性のある事項；
（8551）その他の取締役会の授権事項の実施状況
（8552）社長は報告が必要だと考えている他の状況。
社長は関連報告内容の真実性を保証しなければならない。
第19条取締役会の閉会中、社長は常に会社の生産経営と資産運営などの日常的な仕事について理事長に仕事を報告しなければならない。
第20条取締役会または監事会は必要と判断した場合、社長に仕事の報告を要求することができ、社長は通知を受けた後、直ちに取締役会または監事会の要求に従って仕事を報告しなければならない。
第五章総経理事務会
第21条総経理は定期的に総経理事務会を主宰し、会社の生産、経営、管理における重大な問題を研究決定する。
第二十二条総経理事務会議分常会と臨時会議は、会社の経営、管理、発展に関する重大な事項、及び各部門、各傘下会社が会議審議に提出する事項を討論する。総経理事務会議の議題は通常次のとおりです。
（I）株主総会、取締役会決議を具体的に貫徹する措置と方法を製定する。
（II）会社の経営管理と重大な投資（資産の買収、売却）計画案を作成する；
（III）会社の年度財務予決算方案、税引き後利益分配方案、損失補填方案、会社資産を担保融資に用いる方案を作成する；
（IV）会社が登録資本を増加または減少させ、社債を発行する提案案を作成する；
（Ⅴ）社内管理機構の設置と調整案を作成する。
（Ⅵ）会社従業員の給料方案、賞罰方案、年度募集と雇用計画を作成する；
（Ⅶ）製（修）会社の基本管理製度、具体的な規則を定める；
（8551）複数の副総経理の管理範囲に関する重要事項を決定する；
（8552）部門と支店の責任者の叙職報告を聞く；
（Ⅹ）総経理は解決する他の重要な事項を研究する必要があると考えている。
第23条総経理事務会の構成人員：総経理、副総経理、財務総監とその他の総経理が参加する必要があると思っている人員。
第24条総経理事務会議は常に会社の実際の需要によって不定期に開催され、以下の状況の一つがある場合、総経理は2営業日以内に臨時総経理事務会議を開催しなければならない。
（I）董事長が提出した時；
（II）総経理が必要と判断した場合；
（III）重要な経営事項が直ちに決定しなければならない場合；
（IV）突発的な事件が発生した場合。
第25条総経理は総経理事務会議を開催することを決定し、総経理事務室が会議の前日に通知を出すことを担当する。
第26条総経理事務会議の通知は、通常以下の内容を説明しなければならない。
（I）会議の名称；
（II）会議時間；
（III）会議場所；
（IV）会議に出席する人；
（Ⅴ）会議の審議事項。
第27条総経理事務会は総経理が主宰し、総経理が都合で会議を主宰できない場合、副総経理を指定して会議を主宰することができる。
