証券コード： Maxvision Technology Corp(002990) 証券略称： Maxvision Technology Corp(002990) 公告番号：2022029 Maxvision Technology Corp(002990)
第2回取締役会第31回会議決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Maxvision Technology Corp(002990) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会第31回会議は2022年5月27日に会社会議室で現場と通信を結合する方式で開催された。今回の取締役会会議の通知と関連資料は2022年5月23日に電子メール、直接送付などの方法で取締役の皆様に発送されました。今回の会議には取締役7名（独立取締役3名を含む）が出席し、実際に取締役7名が出席し、会社の監査役と高級管理職が会議に列席した。会議は会社の会長であるナデシコ磊氏が主宰し、今回の会議の招集と開催プログラムは「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）などの法律法規と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効である。
二、取締役会会議の審議状況
（I）「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社の第2期取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社規約」の規定に基づき、取締役会指名委員会による資格審査を行い、会社取締役会はナデシコ磊さん、蒋氷さん、黄鑫さん、胡剛氏は会社の第3回取締役会の非独立取締役候補で、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年です。
会議に出席した取締役は以上の候補者に対して項目ごとに採決を行い、結菓は以下の通りである。
1.ナデシコ磊氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
2.蒋氷氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
3.黄鑫氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
4.胡剛氏を会社の第3回取締役会の非独立取締役候補に指名する
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出し、非独立取締役候補に対して累積投票製で逐次採決する必要がある。
「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022031）の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）；「独立取締役の第2回取締役会第31回会議に関する事項に関する独立意見」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（II）「会社の取締役会の交代選挙及び第3回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を項目ごとに審議、採択する。
会社の第2期取締役会の任期が満了することを考慮して、「会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と「会社規約」の規定に基づき、取締役会指名委員会による資格審査を行い、会社取締役会は曹瑋女史、張雪蓮女史、黄新氏は会社の第3回取締役会の独立取締役候補で、任期は会社の株主総会の審議が通過した日から3年です。
会議に出席した取締役は以上の候補者に対して項目ごとに採決を行い、結菓は以下の通りである。
1.曹瑋女史を会社の第3回取締役会独立取締役候補に指名する
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
2.張雪蓮さんを会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名した。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
3.黄新氏を会社の第3回取締役会の独立取締役候補に指名する
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
上記の独立取締役候補の在任資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がないと、会社の株主総会側が採決することができる。
本議案はまだ会社の2022年の第1回臨時株主総会の審議を提出し、累積投票製を採用して独立取締役候補に対して項目ごとに採決する必要がある。
「取締役会の交代選挙に関する公告」（公告番号：2022031）の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）；「独立取締役の第2回取締役会第31回会議に関する事項に関する独立意見」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（III）「2021年製限株激励計画の一部が授与されたが、まだ製限株を解除していない製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択した。
会社の2021年製限株激励計画の6名が初めて激励対象に授与され、1名の予備授与激励対象が個人的な原因で退職し、激励対象資格を備えていないことを考慮し、会社は上述の7名の激励対象がすでに授与されたが、まだ限定株を解除していない製限株の合計6.20万株を買い戻し抹消する予定である。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
「2021年製限株激励計画の一部が授与されたが、製限株を解除していないことに関する公告」（公告番号：2022034）の具体的な内容の詳細は2022年5月28日付の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）；「独立取締役の第2回取締役会第31回会議に関する事項に関する独立意見」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（IV）「登録資本の変更及び＜会社定款＞の改訂に関する議案」を審議、採択する
会社が2021年の製限株激励計画の一部が授与されたが、まだ製限株を解除していないことを買い戻し、抹消する予定であることを考慮して、会社の株式資本と登録資本は変化すると同時に、会社は関連法律、法規の要求に基づいて「会社定款」の関連条項に対して補充と完備を行う予定で、会社は「会社定款」を改訂し、会社の取締役会と関係者に工商変更に関することを許可する。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要があり、その発効の前提は「2021年の製限株激励計画部分が授与されたが、製限株を解除していないことに関する議案」が2022年の第1回臨時株主総会の審議を経て可決されたことである。
「登録資本の変更及び「会社定款」の改訂に関する公告」（公告番号：2022035）の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」及び巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）；改正後の「会社定款」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（Ⅴ）「＜株主総会議事規則＞の改訂に関する議案」の審議採択
審議を経て、会社が関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づいて、会社の実際の状況と結びつけて、「株主総会議事規則」を改訂することに同意した。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
改正後の「株主総会議事規則」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（Ⅵ）「「関連取引管理製度の改訂に関する議案」の審議採択
審議を経て、会社が関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づいて、そして会社の実際の状況を結びつけて、「関連取引管理製度」を改訂することに同意した。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
改正後の「関連取引管理製度」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（i）「「対外保証管理製度の改訂に関する議案」の審議採択
審議を経て、会社が関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づいて、そして会社の実際の状況を結びつけて、「対外保証管理製度」を改訂することに同意した。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
改正後の「対外保証管理製度」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（8551）「『情報開示管理製度』の改訂に関する議案」の審議採択
審議を経て、会社が関連法律、法規の関連規定に基づいて、そして会社の実際の状況と結びつけて、「情報開示管理製度」に対して改訂を行うことに同意した。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
改正後の「情報開示管理製度」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（Ⅸ）「「独立取締役勤務製度の改訂に関する議案」の審議採択
審議を経て、会社が関連法律、法規の関連規定に基づいて、そして会社の実際の状況と結びつけて、「独立取締役仕事製度」を改訂することに同意した。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
改正後の「独立取締役勤務製度」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（Ⅹ）「＜募集資金管理製度＞の改訂に関する議案」の審議採択
審議を経て、会社が関連法律、法規の関連規定に基づいて、そして会社の実際の状況と結びつけて、「資金募集管理製度」を改訂することに同意した。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
改正後の「募集資金管理製度」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（十一）「「対外投資管理製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、会社が関連法律、法規と「会社定款」の関連規定に基づいて、そして会社の実際の状況を結びつけて、「対外投資管理製度」を改訂することに同意した。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
本議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
改正後の「対外投資管理製度」の具体的な内容の詳細は2022年5月28日の巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
（十二）「「独立取締役年報勤務製度の改訂に関する議案」を審議、採択する。
審議を経て、会社が関連法律、法規の関連規定に基づいて、そして会社の実際の状況と結びつけて、「独立取締役年報工作製度」に対して改訂を行うことに同意した。
採決の結菓：賛成7票；反対0票棄権0票。
改正後の「独立取締役年報工作製度」は
