証券コード： Maxvision Technology Corp(002990) 証券略称： Maxvision Technology Corp(002990) 公告番号：2022034 Maxvision Technology Corp(002990)
2021年製限株激励計画の一部が授与されたが、製限株を解除していないことについての公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Maxvision Technology Corp(002990) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日に第2回取締役会第31回会議と第2回監事会第20回会議を開き、「2021年製限株激励計画部分が授与されたが、まだ製限株を解除していない買い戻しに関する議案」を審議、採択した。会社の2021年製限株激励計画（以下「今回の激励計画」と略称する）の6名の初めて激励対象を授与し、1名の予備授与激励対象が個人的な原因で退職し、激励対象資格を持たなくなったことを考慮して、会社は上述の7名の激励対象が授与されたが、製限を解除していない製限株の合計6.20万株を買い戻し抹消する予定である。この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議通過後に実施できる。具体的な状況については、次のように発表します。
一、今回の激励計画が履行された関連審査許可プログラム
（I）2021年5月17日、会社は第2回取締役会第20回会議と第2回監事会第13回会議を開き、「Maxvision Technology Corp(002990) 2021年製限株激励計画（草案）とその要約に関する議案」などの関連議案を審議、採択し、会社の独立取締役は今回の激励計画に対して独立意見を発表し、監事会は今回の激励計画に対して審査意見を発表した。
（II）2021年5月18日から2021年5月27日まで、会社は「2021年製限株式激励計画初授与激励対象リスト」に対して内部公示を行った。公示期間が満了し、会社の監事会は今回の激励計画が初めて激励対象に授与する予定であることに関するいかなる異議も受け取っていない。会社は2021年5月29日、「2021年製限株式激励計画に関する監査役会から初めて激励対象リストを授与される審査意見及び公示状況説明」（公告番号：2021037）を発表した。
（III）2021年6月2日、会社は2021年の第1回臨時株主総会を開き、「2021年製限株激励計画（草案）に関する議案」、「Maxvision Technology Corp(002990) 2021年製限株式激励計画の審査管理方法の実施に関する議案」と「会社株主総会の授権取締役会に2021年製限株式激励計画の関連事項を提出することに関する議案」。会社の取締役会は今回の激励計画の内幕情報の知る人及び激励対象が会社の株を売買する状況に対して自己調査を行い、2021年6月3日に「2021年製限株激励計画の内幕情報の知る人及び激励対象が会社の株を売買する状況に関する自己調査報告」（公告番号：2021039）を開示した。
（IV）2021年6月2日、会社は第2回取締役会第22回会議と第2回監事会第14回会議を開き、「2021年製限株激励計画の調整に関する事項に関する議案」と「激励対象に製限株を初めて授与する議案について」を審議、採択した。会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の激励計画の関連事項を調整し、初授与日を2021年6月2日と決定し、授与価格は16.035元/株である。会社の独立取締役は上記の事項に対して独立意見を発表し、会社監事会は初授与日の激励対象リストと調整と初授与事項に対して審査を行い、審査意見を発表した。
（Ⅴ）2021年6月25日、会社は2021年製限株式激励計画の初授与登録を完成し、「2021年製限株式激励計画の初授与登録完了に関する公告」（公告番号：2021047）を披露した。
（Ⅵ）2021年12月27日、会社は第2回取締役会第28回会議と第2回監事会第18回会議を開き、「激励対象に予約製限株を授与することに関する議案」を審議、採択した。会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の激励計画の予約授与日を2021年12月27日と決定し、授与価格は16.035元/株である。会社の独立取締役は上記の事項に対して独立意見を発表し、会社監事会は予約授与日の激励対象リストと予約授与事項に対して審査を行い、審査意見を発表した。
（85502022年1月20日、会社は2021年製限株式激励計画の予約授与登録を完了し、「2021年製限株式激励計画の予約授与登録完了に関する公告」（公告番号：2022002）を披露した。
（85512022年5月27日、会社は第2回取締役会第31回会議と第2回監事会第20回会議を開き、「2021年製限株激励計画部分が授与されたが、製限株を解除していない製限株の買い戻しに関する議案」を審議、採択し、7人の退職激励対象者が授与されたが、製限株を解除していない製限株の合計6.20万株に対して買い戻しの抹消を行う予定である。会社の監査役会はこれに対して監査意見を発表し、独立取締役は独立意見を発表した。今回の買い戻しの抹消事項はまだ会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
二、今回の買い戻しは2021年の製限株激励計画の一部の製限株を抹消する説明
（I）買戻し消込の原因と数量
会社の「2021年製限株激励計画」（以下「激励計画」と略称する）の関連規定に基づき、激励対象契約が期限切れになり、契約を更新しないまたは自発的に辞職した場合、その製限株は処理されず、授受されたが製限株を解除していない製限株は製限を解除してはならず、会社が価格を付与して買い戻しの抹消を行う。会社の今回の激励計画の6名の初めて激励対象を授与し、1名の予備授与激励対象が個人的な原因で退職し、激励対象資格を備えていないことを考慮し、上記7名の激励対象はすでに授与されたが、まだ限定株を解除していない制限株の合計6.20万株は会社が買い戻して抹消し、その中で初めて授与された6名の激励対象は合計で制限株の4.20万株を保有し、事前に授与された1人の激励対象は製限株2.00万株を保有している。
今回買い戻しを予定している製限株は、今回の激励計画の授与総数（初回授与と予約授与を含む）の1.10%を占め、会社の現在の総株式の0.02%を占めている。
（II）買戻し価格
「激励計画」の「第11章製限株の買い戻しと抹消」の関連内容に基づき、激励対象が授与された製限株が株式登記を完了した後、会社が資本積立金の転換株本、配当金の送付、株式の分割、配当または縮小、配当などの事項が発生した場合、会社は買い戻し価格、買い戻し数量を調整する必要がある。
会社の2021年権益分配案は2022年5月16日に実施された。会社の2021年権益分配案は：会社の既存の総株式258103750株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当金2.00元（税込）を配布し、合計5162075000元（税込）を配布し、赤い株を送らず、資本積立金で株式を増加させない。
「激励計画」の規定に基づき、会社は今回の激励計画の買い戻し価格を調整することに対応し、具体的な方法は以下の通りである。
P=P0-V
その中：P 0は調整前の授与価格である；Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の買い戻し価格です。配当調整を経ても、Pは1より大きくなければなりません。
前述の方法によって調整された後、買い戻し価格の状況は以下の通りです。
調整後の初の一部製限株買い戻し価格：16.035-0.20=15.835元/株。
調整後の予約付与部分的な製限株の買い戻し価格：16.035-0.20=15.835元/株。
（III）買い戻し資金源
会社の今回の買い戻し製限株の資金源は会社の自己資金である。会社が今回の買い戻しに使う予定の資金総額は98.177万元だ。
三、今回の買い戻し抹消前後の会社株式と株式構造の変動状況
今回の変動前の今回の変動株式の今回の変動後
株式の性質
株式数（株）比例数（株）株式数（株）比例
一、有限販売条件株式19498375075.54%-6200019492175075.54%
二、無限売却条件株式63120 Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) %-6312 China Vanke Co.Ltd(000002) 446%
三、株式総数2581033750100.00%-620 Shandong Sacred Sun Power Sources Co.Ltd(002580) 41750100.00%
注：以上の株価変動状況は今回の買い戻し抹消製限株事項のみを考慮し、実際の変動結菓は買い戻し抹消製限株事項が完成した後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が発行した株価構造表を基準としている。
会社の株式総数に他の変動が発生しないことを前提に、今回の買い戻しの抹消が完了すると、会社の株式総数は258103750株から258041750株に減少し、会社の持株株主と実際の支配者に変化が生じることはなく、会社の株式分布は依然として上場条件を備えている。
四、今回の買い戻しの抹消が会社に与える影響
会社は「上場会社株式激励管理弁法」と会社「激励計画」の関連規定に基づいて、会社の今回の激励計画の退職激励対象に対してすでに授受されたが、まだ限定的な株式を解除していないことに対して買い戻しの抹消を行い、関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書及び会社の「激励計画」などの関連規定に符合している。
今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消事項は、会社の財務状況と経営成菓に実質的な影響を与えることはなく、会社の管理チーム、残りの激励対象の勤勉な職務遂行にも影響を与えない。会社の管理チームは引き続き仕事の職責を真剣に履行し、株主のために価値を創造するために尽力します。会社は「会計準則」の関連要求に従って今回の買い戻し抹消に対して帳簿処理を行う。
五、独立取締役の意見
検証の結果、私たちは次のように考えています。
（I）会社は7人の退職激励対象者に授受されたが、まだ販売制限を解除していない製限株合計62000株に対して買い戻し抹消を行う予定で、「上場会社株式激励管理弁法」などの関連法律、法規と会社の「激励計画」の規定に符合し、製限株の買い戻しと抹消の原因、数量と価格は合法的で、有効である。
（II）会社の今回の買い戻しによる一部の製限株の抹消事項は、会社及び株主全体の利益を損なうことはない。会社は必要な審議プログラムを履行した。そのため、今回の買い戻しで一部の製限株を抹消することに同意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
六、監事会の審査意見
激励対象リストと買い戻し抹消予定の製限株数を審査したところ、監事会は、会社の2021年製限株激励計画の激励対象7人が退職し、激励資格を持たなくなり、授与されたが販売製限を解除していない6.20万株の製限株票は買い戻し抹消すべきだと考えている。今回の買い戻し事項は「上場会社株式激励管理弁法」及び会社の「2021年製限株式激励計画」などの関連規定に符合し、決定審査プログラムは合法的で、規則に合緻し、会社及び会社の株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、私たちは買い戻しの抹消部分が授与されたが、まだ限定株を解除していないことに同意し、2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出した。
七、法律意見書の結論的な意見
国浩弁護士（深セン）事務所弁護士：「本所弁護士は、本法律意見書が発行された日までに、今回の買い戻し抹消事項は『管理弁法』などの法律、法規、規範的な文書と『激励計画』に合緻すると考えている」の関連規定；今回の買い戻しの抹消事項はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、今回の買い戻しの抹消は一部の製限株事項を株主総会の承認を得なければならず、株式の抹消に関する手続きを行い、相応の情報開示義務を履行しなければならない」と述べた。
八、予備検査書類
（Ⅰ）会社第二回取締役会第三十一回会議決議
（II）会社第2回監事会第20回会議決議
（IV）国浩弁護士（深セン）事務所の2021年製限株激励計画に関する製限株の一部消却に関する法律意見書
ここに公告します。
Maxvision Technology Corp(002990) 取締役会2022年5月28日
