株式コード： Ccoop Group Co.Ltd(000564) 株式略称：ST大集公告番号：2022059
第10回取締役会第12回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Ccoop Group Co.Ltd(000564) （以下「供給販売大集」または「会社」と略称する）第10回取締役会第12回会議は2022年5月27日に開催された。会議の通知は2022年5月24日に電子メールと電話で取締役の皆様に通知されます。会議は現場のビデオと通信の方式で開催され、会議は採決取締役6名、実際に採決取締役6名に参加しなければならない。会議は会社の理事長が主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。会議の開催は「会社法」及び「会社定款」の関連規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
一審議は「副総裁の招聘に関する議案」を採択した。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、採決通過。
会社の発展の必要に応じて、崔逸隽を会社の副総裁に任命することに同意し、個人履歴書の詳細は本公告の添付ファイルを参照してください。二「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択する。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、採決通過。
会議は許珂を会社の証券事務代表に任命することに同意し、張宏芳、許珂は共同で取締役会秘書に協力して関連職責を履行する。
証券事務代表の許珂氏を招聘する連絡先は以下の通り。
住所：陝西省西安市新城区解放路103号
電話：02987481871、ファックス：02987481871
メールアドレス：[email protected].
個人履歴書の詳細は本公告の添付ファイルを参照してください。
3「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：6票同意、0票反対、0票棄権、採決通過。
詳細は、2022年第2回臨時株主総会の開催に関する会社の今日の通知（公告番号：2022061）を参照してください。
三、予備検査書類
第10回取締役会第12回会議決議
添付ファイル：高級管理職及び証券事務代表の個人履歴書を招聘する
ここに公告します。
Ccoop Group Co.Ltd(000564) 取締役会
2002年5月28日添付ファイル：
上級管理職と証券事務代表を招聘する
個人履歴書
副総裁：崔逸隽、男、1981年生まれ、北京大学高級工商管理修士、陝西省西安市出身。崔逸隽はかつて Hna Technology Co.Ltd(600751) グループ有限会社の財務総監、投資総裁、革新総裁、北京喜楽航科学技術株式会社の理事長、北京知恵財経科学技術有限会社の理事長、 Hna Technology Co.Ltd(600751) 投資持株有限会社の取締役会長、海航グループ（国際）有限会社の財務総監を務めた。本人は高級管理職に指名してはならない状況は存在せず、最近3年間に中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受け、市場に立ち入り禁止されたり、公然と職務不適合期間が満了していないと認定されたりする状況は存在せず、犯罪の擬いで司法機関に立件されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件されたり、検査されたりしても明確な結論が得られていない状況は存在しない。本人と供給販売大集の他の取締役、監事と高級管理者には関連関係がない。本人は供給販売の大集株式を持っていない。私は失信被執行人に属していません。本人は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に符合する職務資格である。
証券事務代表：許珂、男、1990年生まれ、マンチェスター大学統計学修士、FRM（金融リスク管理士）証人、CFA（フランチャイズ金融アナリスト）一級を通過した。許珂はかつて China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 、海航現代物流グループ有限会社で会社の信用、投資管理、基金管理などの業務に従事していた。2019年12月から現在まで Ccoop Group Co.Ltd(000564) 取締役会事務室業務マネージャーを務め、深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務は「株式上場規則」「会社規約」の関連規定に符合している。本人は会社の株を持っておらず、会社の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がなく、本人は中国証券監督会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがなく、本人は「会社法」「会社規約」などの規定があり、会社の証券事務代表を務めてはならない状況は存在しない。
