Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式券上場規則」と「 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 定款」、「 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 独立取締役業務製度」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、＊ Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) （以下「会社」または「＊ Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 」と略称する）第6回取締役会第19回会議で審議され、採択された関連事項について以下の意見を発表した。
一、関連者、専門投資機関と共同で会社の持株会社の増資及び関連取引に対する独立意見
深セン順絡ラミネート電子有限会社（以下「順絡ラミネート」と略称する）の今回の増資事項は、順絡ラミネート及び会社の戦略配置と発展計画に符合し、従業員の積極性を発揮し、順絡ラミネートの管理レベルと利益能力を向上させ、順絡ラミネート及び Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 長期持続可能な発展能力を強化するのに有利であり、今回の増資及び関連取引の定価は公正で合理的であり、会社の順絡ラミネートに対する製御権に影響を与えない。会社の合併報告書の範囲に影響を与えることはなく、会社の財務や経営状況に重大な影響を与えることはなく、今回の取引は自発的、公平、公開の原則に従い、会社やその他の株主の利益を損なうことはありません。会社の取締役会は関連取引を審議する際、関連取締役が回避し、会社が今回の増資事項を実施することに同意した。
二、会社が董監高のために責任保険を購入することに関する独立した意見
会社の独立取締役は、今回会社と会社の取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理製御システムを整備し、会社と全体の取締役、監事、高級管理者の権益を保障し、会社全体の取締役、監事と高級管理者が十分に権利を行使し、職責を履行することを促進し、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンスがあり、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。特に中小株主の利益の場合。私たちは取締役会がこの議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
（以下本文なし）
（このページには本文がなく、＊ Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) ＃＃独立取締役の関連事項に対する独立意見の署名ページ）
独立取締役の署名：
古群
李瀟
王天広
路暁燕
王展
2002年5月27日
