Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
独立取締役の関連事項に関する事前承認意見
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「上場会社独立取締役規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式券上場規則」と「 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 定款」、「 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 独立取締役業務製度」などの法律、法規と規範性文書の関連規定に基づき、＊ Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) （以下「会社」または「＊ Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 」と略称する）第6回取締役会第19回会議で審議され、採択された関連事項について以下の意見を発表した。
一、関連者、専門投資機関と共同で会社の持株会社の増資及び関連取引に対する事前認可に関する意見
深セン順絡ラミネート電子有限会社（以下「順絡ラミネート」と略称する）の今回の増資事項は、順絡ラミネート及び会社の戦略配置と発展計画に符合し、従業員の積極性を発揮し、順絡ラミネートの管理レベルと利益能力を向上させ、順絡ラミネート及び Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 長期持続可能な発展能力を強化するのに有利であり、今回の増資及び関連取引の定価は公正で合理的であり、会社の順絡ラミネートに対する製御権に影響を与えない。会社の連結報告書の範囲に影響を与えず、会社の財務や経営状況に重大な影響を与えず、会社やその他の株主の利益を損なうことはありません。そのため、私たちは今回の増資事項を会社の第6回取締役会第19回会議の審議に提出することに同意しました。取締役会はこの関連取引事項を審査する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
（以下本文なし）
本ページは「独立取締役の関連事項に関する事前承認意見」の署名ページ独立取締役の署名：
古群
李瀟
王天広
路暁燕
王展
2002年5月22日
