株式コード： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 株式略称： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 公告番号：2022062 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
第6期監事会第18回会議決議公告
当社と監査役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) （以下「会社」と略称する）第6回監事会第18回会議（以下「本会議」と略称する）の通知は2022年5月22日に電話、ファックス、または電子メールで届きます。会議は2022年5月27日午後15時から会社D棟5階会議室で現場方式で開催された。会議は会社監事会の胡国城主席が招集し、主宰した。会議は監査役3人、監査役3人に到着しなければならない。今回の会議の招集と開催は「中華人民共和国会社法」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に符合し、合法的で有効である。
会議の審議は以下の議案を採択した。
一、「関連者、専門投資機関と共同で会社の持株会社に対する増資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：2票同意、0票棄権、0票反対。
審査を経て、監事会は会社の持株会社の増資及び関連取引の定価が公正で合理的で、会社の製御権に影響を与えず、会社の合併報告書の範囲に影響を与えず、会社及び株主全体の利益を損なう状況が存在しないと考え、今回の増資及び関連取引の項目に同意する。
関連監事の黄燕兵氏は採決を避け、具体的な内容は2022年5月28日に「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）上の「関連者、専門投資機関と共同で会社の持株会社に対する増資及び関連取引に関する公告」。
二、「会社が董監高のために責任保険を購入することに関する議案」を審議、採択した。
会社全体の監事は今回の董監高責任保険の購入事項に対して採決を回避し、この事項は2022年の第2回臨時株主総会の審議に直接提出した。
会社は会社と全取締役、監事、高級管理者及び関連責任者のために責任保険を購入する予定で、責任保険の賠償限度額は人民元10000万元/年を超えず（具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする）、保険料は人民元70万元/年を超えず（具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする）、保険期限は12ヶ月（後続の毎年保険を継続したり再保険をかけたりすることができる）。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「董監高のための責任保険の購入に関する公告」。
ここに公告します。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 監事会
二〇二二年五月二十八日
