株式コード： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 株式略称： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 番号：2022064 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
董監高のための責任保険の購入に関する公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日にそれぞれ第6回取締役会第19回会議、第6回監事会第18回会議を開き、「会社が董監高のために責任保険を購入することに関する議案」を審議、採択した。「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の規定に基づき、会社は会社全体の取締役、監事及び高級管理者のために責任保険を購入する予定で、会社全体の取締役、監事は今回の責任保険の購入事項に対して採決を避けるべきで、本件は直接会社株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な事項を以下のように公告します。
一、責任保険加入方案
1.保険加入者： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
2.被保険者：会社と全取締役、監事、高級管理者
3.責任限度額：人民元10000万元/年（具体的には保険会社と協議して確定した金額に準じる）
4.保険料総額：人民元70万元/年を超えない（具体的には保険会社と協議して確定した額に準じる）
5.保険期間：12ヶ月（後続毎年継続または再保険可能）
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に上述の方案の枠組み内で会社の管理層に責任保険の購入に関すること（関連責任者の確定；保険会社の確定；保険証券の賠償限度額、保険料及びその他の保険条項の確定；関連法律書類の署名及び保険の加入、賠償に関するその他の事項の処理などを含むが、これらに限らない）を許可し、および今後の責任保険契約の満了時または満了前に保険の更新または再保険を行うなどの関連事項。
二、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回会社と会社の取締役、監事、高級管理者のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理製御システムを整備し、会社と全体の取締役、監事、高級管理者の権益を保障し、会社全体の取締役、監事と高級管理者が十分に権利を行使し、職責を履行することを促進し、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、コンプライアンスがあり、会社と株主の利益を損なうことはないと考えている。特に中小株主の利益の場合。私たちは取締役会がこの議案を株主総会の審議に提出することに同意した。
三、予備検査書類
1.第6回取締役会第19回会議決議
2.第6期監事会第18回会議決議
3.独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見。
ここに公告します。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 取締役会
二〇二二年五月二十八日
