株式コード： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 株式略称： Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 番号：2022061 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
第6回取締役会第19回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、公告内容の真実、正確さ、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述、重大な漏れがないことを保証します。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) （以下「会社」という）第6回取締役会第19回会議（以下「本会議」という）の通知は2022年5月22日に電話、ファックス、または電子メールで届きます。会議は2022年5月27日午後14時に現場結合通信方式で開催され、その中で現場会議は会社D棟5階会議室で開催された。会議は董事長の袁金鈺氏が主宰し、会議の董事9名、実際に会議の董事9名（その中で、独立董事の古群女史、李瀟先生、王天広先生、路暁燕女史、王展先生は通信方式で今回の会議の採決に参加した）に出席し、会社の全体の監事と一部の高級管理者が今回の会議に列席した。
今回の会議の招集と開催は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合緻している。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は記名投票で採決する方式で以下の決議を採択した。
一、「関連者、専門投資機関と共同で会社の持株会社に対する増資及び関連取引に関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：5票同意；反対0票棄権0票。
関連取締役の袁金鈺氏、施紅陽氏、李有雲氏、袁聡氏は採決を回避し、具体的な内容は2022年5月28日に会社が「証券時報」と巨潮情報網に掲載したことを参照してください。
（http://www.cn.info.com.cn.）上の「関連者、専門投資機関と共同で会社の持株会社に対する増資及び関連取引に関する公告」。
会社の独立取締役は同意の事前承認意見と独立意見を発表し、2022年5月28日に掲載された巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）の「独立取締役の関連事項に関する事前承認意見」、「独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見」。
二、「会社が董監高のために責任保険を購入することに関する議案」を審議、採択した。
会社の全取締役は今回の董監高責任保険の購入事項について採決を回避し、この事項は2022年の第2回臨時株主総会の審議に直接提出した。
会社は会社と全取締役、監事、高級管理者及び関連責任者のために責任保険を購入する予定で、責任保険の賠償限度額は人民元10000万元/年を超えず（具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする）、保険料は人民元70万元/年を超えず（具体的には保険会社と協議して確定した金額を基準とする）、保険期限は12ヶ月（後続の毎年保険を継続したり再保険をかけたりすることができる）。
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は株主総会に上述の方案の枠組み内で会社の管理層に責任保険の購入に関すること（関連責任者の確定；保険会社の確定；保険証券の賠償限度額、保険料及びその他の保険条項の確定；関連法律書類の署名及び保険の加入、賠償に関するその他の事項の処理などを含むが、これらに限らない）を許可し、および今後の責任保険契約の満了時または満了前に保険の更新または再保険を行うなどの関連事項。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に「証券時報」と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「董監高のための責任保険の購入に関する公告」。
会社の独立取締役が独立意見を発表した。詳細は2022年5月28日に掲載された巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)の「独立取締役が関連事項に対して発表した独立意見」。
三、「深セン中心区支店への総合信用供与額の申請が人民元玖億元（等価外貨を含む）を超えないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社は Agricultural Bank Of China Limited(601288) 深セン中心区支店に総合信用供与額が人民元玖億元（等価外貨を含む）を超えないことを申請し、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連ローンを行うことを許可する。
四、「深セン支店への総合与信申請額が人民元壱拾二二億元（等価外貨を含む）を超えないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社は Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 深セン支店に総合信用供与額が人民元壱拾二二億元（等価外貨を含む）を超えないことを申請し、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連ローンを行うことを許可する。
五、「星展銀行（中国）有限会社深セン支店への総合信用供与額の申請が人民元の3億元（等価外貨を含む）を超えないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社は星展銀行（中国）有限会社深セン支店に総合信用供与額が人民元参億元（等価外貨を含む）を超えないことを申請し、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連融資を行うことを許可する。
六、「 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店への総合信用供与額の申請が人民元の3億元（等価外貨を含む）を超えないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店に総合信用供与額が人民元の3億元（等価外貨を含む）を超えないことを申請する予定で、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連ローンを行うことを許可した。
七、「 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 深セン支店への総合信用供与額の申請が人民元二二百億元整（等価外貨を含む）を超えないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社は Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 深セン支店に総合信用供与額が人民元二二二億元（等価外貨を含む）を超えないことを申請し、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連ローンを行うことを許可する。
八、「中国輸出入銀行深セン支店への総合信用供与額の申請が人民元壱拾二億元（等価外貨を含む）を超えないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社は中国輸出入銀行深セン支店に総合信用供与額が人民元壱拾二二億元（等価外貨を含む）を超えないことを申請し、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連ローンを処理することを許可する。
九、「 China Construction Bank Corporation(601939) 深セン市支店への総合信用供与額の申請が人民元の3億元（等価外貨を含む）を超えないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社は China Construction Bank Corporation(601939) 深セン市支店に総合信用供与額が人民元の3億3千万元（等価外貨を含む）を超えないことを申請する予定で、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連ローンを行うことを許可する。
十、「スタンダードチャータード銀行（中国）有限会社深セン支店への総合信用供与額の申請が人民元二二百億元整（等価外貨を含む）を超えないことに関する議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社はスタンダードチャータード銀行（中国）有限会社深セン支店に総合信用供与額が2億2千万元（等価外貨を含む）を超えないことを申請し、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連ローンを行うことを許可する。
十一、「 Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 深セン泰然支店への総合信用供与額の申請について人民元1億2千万元（等価外貨を含む）を超えない議案」を審議、採択した。
採決結菓：9票に同意した。反対0票棄権0票。
会社は Hua Xia Bank Co.Limited(600015) 深セン泰然支店に総合信用供与額が人民元壱億弐仟万元整（等価外貨を含む）を超えないことを申請する予定で、取締役会は会社の総裁に上記の範囲内で具体的に関連ローンを行うことを許可する。
十二、「2022年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議、採択した。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容の詳細は2022年5月28日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載された（http://www.cn.info.com.cn.)の「2022年第2回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
ここに公告します。
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) 取締役会
二〇二二年五月二十八日
