証券コード： Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 証券略称： Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 公告番号：2022022 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
2021年年次株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
重要なヒント：
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れていない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1、会議の開催時間：
（1）現地会議開催日時：2022年5月27日（金）14：30
（2）ネット投票時間：深セン証券取引所（以下「深交所」と略称する）の取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年5月27日午前9時15分から9時25分、9時30分から11時30分、午後13時から15時まで；深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する時間は2022年5月27日9時15分から15時までの任意の時間です。
2、現場会議の開催場所：甘粛省天水市秦州区赤峪路88号会社6階会議室3、会議の開催方式：今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。4、会議招集者：会社取締役会
5、会議の司会者：会社の社長肖勝利さん
6、会議開催の合法性、コンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に符合する。
（II）会議出席状況
今回の株主総会は、現場会議とネット投票を組み合わせて開催された。今回の株主総会の現場会議とネット投票に参加した株主と株主の授権代表は80人で、代表会社の議決権株式959042956株は、会社の株式総数の299281%を占めている。ここで、次の操作を行います。
現場会議に出席した株主と株主の授権代表は2人で、代表会社の議決権株式は677756155株で、会社の株式総数の211502%を占めている。
2、ネット投票状況
ネット投票に参加した株主と株主の授権代表は78人で、代表会社の議決権株式は281286801株で、会社の株式総数の8.7779%を占めている。
3、中小投資家の会議出席状況
今回の株主総会に出席した株主及び株主授権委託代表のうち、中小投資家（上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独または合計で上場会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す）は79人で、代表会社は議決権株式281440501株を保有し、会社の株式総数の8.7827%を占めている。
4、会社の取締役、監事、高級管理職、招聘された証人弁護士は現場でビデオ会議システムと結合する方式で会議に出席したり、列席したりした。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、現場記名投票とネット投票を組み合わせた採決方式で以下の議案を審議した。採決結菓は以下の通り。
1、審議は「2021年度取締役会活動報告」を採択した。
958265612株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999189%を占めた。679144株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0708%を占めている。棄権9,8200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0102%を占めています。
2、審議は「2021年度監事会活動報告」を採択した。
958257812株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999181%を占めた。678944株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0708%を占めている。棄権106200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0111%を占めています。
3、審議は「2021年年度報告及び要約」を採択した。
958275912株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999200%を占めた。660844株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0689%を占めている。棄権106200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0111%を占めています。
4、審議は「2021年度財務決算報告」を採択した。
958277712株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999202%を占めた。659044株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0687%を占めている。棄権106200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0111%を占めています。
5、「2021年度利益分配及び資本積立金の株式増進案」を審議、採択し、同時に取締役会に現金配当金の配布手続きを許可した。
958321125株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999247%を占めた。721831株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0753%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小投資家の採決状況：280718670株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997435%を占めた。721831株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2565%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
6、審議は「取締役会の資金貯蔵と使用状況に関する特別報告（2021年度）」を採択した。
958256612株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999180%を占めた。688144株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0718%を占めている。棄権9,8200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0102%を占めています。
その中で、中小投資家の採決状況：280654157株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の99.706%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2445%を占めている688144株に反対している。棄権98200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0349%を占めている。
7、審議は「会計士事務所の招聘に関する議案」を可決した。
957730825株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の998632%を占めた。1208431株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.1260%を占めている。棄権103700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0108%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：280128370株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の995338%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4294%を占め、1208431株に反対した。棄権は103700株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）で、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0368%を占めている。
8、審議は「会社の2022年の日常関連取引の見通しに関する議案」を可決した。
関連株主の天水華天電子グループ株式会社は会社の株式677602455株を保有し、杭州友旺電子有限会社は会社の株式5300000株を保有し、この議案の採決を行う際に採決を回避した。
27545257株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の997507%を占めた。反対680344株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.2464%を占めている。棄権8000株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0029%を占めている。
その中で、中小投資家の採決状況：27545257株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997507%を占めた。反対680344株は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2464%を占めている。棄権8000株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0029%を占めている。
9、審議は「会社の独立取締役手当の調整に関する議案」を可決した。
958310112株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の999236%を占めた。732844株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0764%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小投資家の採決状況：2807657株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の997396%を占めた。732844株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.2604%を占めている。棄権0株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
10、特別決議で「の改訂に関する議案」を審議、採択した。
927736203株に同意し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の967356%を占めた。31306553株に反対し、会議に出席したすべての株主が保有する株式の3.2644%を占めている。棄権200株（うち、未投票のためデフォルト棄権0株）は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めています。
その中で、中小投資家の採決状況：250133748株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の888762%を占めた。31306553株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の111237%を占めている。棄権200株（うち、未投票のため棄権0株をデフォルト）は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0001%を占めている。
本議案は有効議決権を得た株式総数の3分の2以上が通過した。
11、会社の第7回取締役会の非独立取締役を選挙する。
11.1肖勝利氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数は1060875050株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の1106181%を占めている。そのうち、中小投資家の同意株式数は383272595株で、会議に出席したすべての中小投資家が保有する株式の1361825%を占めている。
11.2崔衛兵氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数は901733051株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の940243%を占めている。そのうち、中小投資家の同意株式数は224130596株で、会議に出席したすべての中小投資家が保有する株式の796369%を占めている。
11.3李六軍氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数は901527230株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の940028%を占めている。そのうち、中小投資家の同意株式数は223924775株で、会議に出席したすべての中小投資家が保有する株式の795638%を占めている。
11.4劉建軍氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数901533839株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の940035%を占めている。そのうち、中小投資家の同意株式数は223931384株で、会議に出席したすべての中小投資家が保有する株式の795662%を占めている。
11.5肖智逸話氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数901527226株は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の940028%を占めている。そのうち、中小投資家の同意株式数は223924771株で、会議に出席したすべての中小投資家が保有する株式の795638%を占めている。
11.6範暁寧氏を会社の第7回取締役会の非独立取締役に選出する
同意株式数は901550968株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の940053%を占めている。そのうち、中小投資家の同意株式数は223948,513株で、会議に出席したすべての中小投資家が保有する株式の795722%を占めている。
12、会社の第7回取締役会の独立取締役を選挙する。
12.1渉康氏を会社の第7回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数は899798315株で、会議に出席したすべての株主が保有する株式の938225%を占めている。そのうち、中小投資家の同意株式数は222195860株で、会議に出席したすべての中小投資家が保有する株式の789495%を占めている。
12.2石瑛さんを会社の第7回取締役会の独立取締役に選出する
同意株式数9,83916283株は、会議に出席したすべての株主が保有している。
