証券コード： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 証券略称： Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) 公告番号：2022057 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確さと完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント：
1.今回の株主総会では提案を否決しなかった。
2.今回の株主総会は、従来の株主総会で採択された決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
（I）会議の開催状況
1.会議の開催時間
現場会議の開催時間：2022年5月27日午後14時
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9：15-9：25時、9：30-11：30時、午後13：00-15：00時です。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
2.現場会議の開催場所：北京市の疫病予防製御の原因で、今回の株主総会はビデオ通信会議の方式で開催されるように調整された。
3.会議の開催方式：ビデオ通信投票とネット投票を結合する方式を採用する。
4.会議招集者：会社取締役会。
5.会議の司会者：董事長の鄒艾さん。
6.今回の会議の開催は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と会社定款の規定に符合している。
（II）会議の出席状況
疫病予防とコントロールの仕事に協力するために、会社の株主はビデオ方式を通じて今回の株主総会に出席し、会社の取締役、監事及び高級管理者はビデオ方式を通じて今回の株主総会に出席または列席し、北京国楓弁護士事務所の弁護士はビデオ方式を通じて今回の会議に列席し、立証した。ビデオ方式で会議に参加したり、列席したりした前述の人は、現場会議に参加したとみなされます。
1.今回の会議に出席した株主と株主の授権委託代表者は20人で、代表株式は848610929株で、会社の議決権のある総株式数の604544%を占めている。ここで、次の操作を行います。
1）ビデオ通信会議の出席状況
今回のビデオ通信会議に出席した株主と株主の授権委託代表者は1人で、代表株式は216201570株で、会社の議決権のある総株式数の154020%を占めている。
2）ネット投票状況
ネット投票を通じた株主19人、代表株式632409359株は、会社の議決権総株式数の450524%を占めている。
3）投票に参加した中小株主の状況
今回の株主総会で投票に参加した中小株主と株主の授権委託代表は18人で、議決権のある株式数36290380株を代表し、会社の議決権のある総株式数の2.5853%を占めている。そのうち、ビデオ通信会議の投票に参加した0人、ネット投票に参加した18人は、議決権のある株式数36290380株を代表し、会社の議決権のある総株式数の2.5853%を占めている。
2.会社の全取締役、監事、高級管理職と証人弁護士が今回の会議に出席したり、列席したりした。
二、議案の審議採決状況
今回の株主総会では、ビデオ通信投票とインターネット投票を組み合わせて議案を採決し、次の議案を審議した。
（I）審議は「2021年年度報告及び要約」を採択した。
総議決状況：
847850529株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999104%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。棄権169300株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0199%を占めている。
中小株主の総議決状況：
355299980株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の979047%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、169300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4665%を占めた。
（II）「2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
847850529株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999104%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。棄権169300株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0199%を占めている。
中小株主の総議決状況：
355299980株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の979047%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、169300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4665%を占めた。
（III）「2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
総議決状況：
847850529株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999104%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。棄権169300株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0199%を占めている。
中小株主の総議決状況：
355299980株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の979047%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、169300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4665%を占めた。
（IV）「2021年度財務決算報告」を審議、採択した
総議決状況：
847850529株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999104%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。棄権169300株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0199%を占めている。
中小株主の総議決状況：
355299980株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の979047%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、169300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4665%を占めた。
（Ⅴ）「2021年度利益分配の議案」を審議、採択した。
総議決状況：
847939429株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の99.929%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。80400株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0095%を占めた。
中小株主の総議決状況：
35618880株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の981496%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、80400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.215%を占めた。
（Ⅵ）「継続雇用会社の2022年度監査機構に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
847850529株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999104%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。棄権169300株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0199%を占めている。
中小株主の総議決状況：
355299980株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の979047%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、169300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4665%を占めた。
（i）「会社の融資賃貸業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
847939429株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の99.929%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。80400株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0095%を占めた。
中小株主の総議決状況：
35618880株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の981496%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、80400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.215%を占めた。
（i）「会社が銀行の信用供与業務を申請することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
847939429株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の99.929%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。80400株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0095%を占めた。
中小株主の総議決状況：
35618880株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の981496%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、80400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.215%を占めた。
（i）「会社が銀行に外貨借入業務を申請することに関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
847928929株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の99.996%を占めた。 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0709%を占めている。80400株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0095%を占めた。
中小株主の総議決状況：
35608380株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の981207%を占めた。 Aluminum Corporation Of China Limited(601600) 株に反対し、会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6577%を占め、80400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.215%を占めた。
（Ⅹ）「取締役、監事、高級管理者責任保険の購入に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
847850529株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の999104%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。棄権169300株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0199%を占めている。
中小株主の総議決状況：
355299980株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の979047%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、169300株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.4665%を占めた。
（十一）「増補会社の第5回取締役会の非独立取締役に関する議案」を審議、採択した。
総議決状況：
847939429株に同意し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の99.929%を占めた。591100株に反対し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0697%を占めている。80400株を棄権し、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0095%を占めた。
中小株主の総議決状況：
35618880株に同意し、会議に出席した中小株主が保有する株式の981496%を占めた。会議に出席した中小株主が保有する株式の1.6288%を占め、80400株を棄権し、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.215%を占めた。
三、独立取締役の職務状況
会社の独立取締役の駱建華さん、王華さん、張敏さんは今回の株主総会で年次報告をした。
