証券コード： Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 証券略称： Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 公告番号：2022023 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
第7回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第1回会議の通知と議案などの資料は2022年5月23日に電子メール、書面の送達方式で取締役の皆様に送信され、2022年5月27日に会社の6階会議室で現場とビデオ会議システムを結合する方式で会議を開催しました。今回の取締役会会議に出席すべき取締役9人、実際に9人が出席し、会社の監査役と関係者が会議に列席した。会議は肖勝利さんが司会します。会議は「会社法」及び会社定款の関連規定に符合している。会議の審議は以下の決議を採択した。
一、肖勝利さんを会社の社長に選出します。
同意9票、反対0票、棄権0票。
二、取締役会の各専門委員会委員を選出した：
1、独立取締役の呂偉氏、独立取締役の石瑛氏、取締役の肖勝利氏を会社取締役会審計委員会委員に選出し、その中で呂偉氏を主任委員とする。
2、独立取締役の石瑛さん、取締役の肖勝利さん、独立取締役の于燮康さんを会社取締役会指名委員会委員に選出し、その中で石瑛さんを主任委員に選出した。
3、独立取締役の于燮康氏、取締役の肖勝利氏、独立取締役の呂偉氏を会社取締役会の報酬と審査委員会の委員に選出し、その中で于燮康氏を主任委員に選出した。
4、取締役の肖勝利さん、独立取締役の于燮康さん、独立取締役の石瑛さん、取締役の崔衛兵さん、取締役の劉建軍さんは会社取締役会戦略発展委員会委員で、その中で肖勝利さんは主任委員です。
同意9票、反対0票、棄権0票。
1、崔衛兵さんを会社の社長として招聘し、任期は3年である。
2、社長の崔衛兵氏の指名によって、常文瑛氏、宋勇氏を会社の副社長として招聘し、任期は3年である。
3、社長の崔衛兵氏の指名によって、宋勇氏を招聘して会社の財務総監を兼任し、任期は3年である。
4、常文瑛氏を招聘して会社の取締役会秘書を兼任し、任期は3年である。
同意9票、反対0票、棄権0票。
仕事の調整のため、週永寿さん、張鉄成さんは会社の高級管理職に任命されず、会社の子会社に勤めています。
会社の独立取締役が会社の高級管理職を招聘することに対して発表した独立意見は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
上記の高級管理者の履歴書の詳細は添付ファイル1を参照してください。
四、審議は「内部監査責任者の招聘に関する議案」を可決した。
会社の取締役会審計委員会の指名を経て、謝炳軒氏を監査事務室の主任として招聘し、任期は3年で、会社と所属部門の内部監査を担当している。
同意9票、反対0票、棄権0票。
内部監査責任者の履歴書の詳細は添付ファイル2を参照してください。
五、審議は「会社証券事務代表の招聘に関する議案」を可決した。
楊彩萍さんを証券事務代表として招聘し、任期は3年である。
同意9票、反対0票、棄権0票。
証券事務代表の履歴書の詳細は添付ファイル3を参照してください。
備考ファイル：
会社の第7回取締役会の第1回会議の決議
ここに公告します。
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 取締役会
2002年5月28日
添付ファイル1：
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
会社の上級管理者の履歴書
1、崔衛兵さん
崔衛兵：男、漢民族、1968年3月生まれ、中国共産党党員、大学本科学歴、高級エンジニア。天水永紅器材工場の工場長補佐、天水華 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 有限会社の工場長補佐、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 副社長、天水華天電子グループ株式会社の社長を務めたことがある。現在、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 取締役及び総経理、天水華天電子グループ株式会社取締役、天水七四九電子有限会社取締役、上海紀元微科電子有限会社取締役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （南京）有限会社取締役、UNISEM（M）BERHAD取締役、広東韶華科学技術有限会社取締役。
情報公開日までに、崔衛兵氏は当社の株式107600株を直接保有している。
崔衛兵さんは中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰を受けたことがない。中華人民共和国最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録を調べたところ、崔衛兵氏は「信用を失った被執行人」ではない。
崔衛兵氏は会社の実際の支配者の一人であり、同時に会社の持株株主である天水華天電子グループ株式会社の取締役を務めているため、会社と関連関係がある。
2、常文瑛さん
常文瑛、男、漢民族、1966年6月生まれ、中国共産党党員、中専学歴、エンジニア。天水永紅器材工場の三分工場の副工場長、工場の副主任、工場長の補佐兼実業会社のマネージャー、工場長の補佐兼発展計画処の処長、天水華 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 有限会社の監事、理事長の補佐を務めたことがある。現在、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 副総経理と取締役会秘書、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （西安）有限会社取締役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （昆山）電子有限会社取締役、天水華天機械有限会社取締役、天水華天集積回路包装材料有限会社取締役、甘粛微電子工程研究院有限会社取締役、天水華天センサー有限会社取締役、西安華泰集積回路産業発展有限会社取締役、上海紀元微科電子有限会社監査役、深セン市華天マイク光電子科学技術有限会社取締役、西安天啓企業管理有限会社総経理、昆山紫竹投資管理有限会社監査役、西安瑞泰不動産開発有限会社取締役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （宝鶏）有限会社取締役、華天慧創科学技術（西安）有限会社取締役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （西安）投資持株有限会社の取締役と社長、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （南京）有限会社の取締役、甘粛華天機電設置工事有限会社の取締役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （江蘇）有限会社の取締役。
情報公開日までに、常文瑛さんは当社の株式75858株を直接保有しています。
常文瑛さんは中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰を受けたことがない。中華人民共和国最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録の検索を経て、常文瑛さんは「信用を失った被執行人」に属していない。
常文瑛さんは会社の実際の支配人の一人であるため、会社と関連関係がある。
3、宋勇さん
宋勇、男、漢民族、1963年11月生まれ、中国共産党党員、短大学歴、会計士。天水永紅器材工場財務処副処長、副総会計士、総会計士、天水華 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 有限会社総会計士を務め、現在 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 財務総監、天水華天電子グループ株式会社取締役、天水七四九電子有限会社取締役、天水中核華天鉱業有限会社執行役員、総経理と財務総監、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （昆山）電子有限会社監査役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （香港）産業発展有限会社取締役、天水市興業融資保証有限責任会社監査役、深セン市華天マイク光電子科学技術有限会社監査役、華天電子グループ（香港）有限会社取締役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （南京）有限会社監査役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （西安）投資持株有限会社取締役、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) （江蘇）有限会社監査役。
情報公開日までに、宋勇氏は当社の株式78602株を直接保有している。
宋勇さんは中国証券監督会と深セン証券取引所からいかなる処罰を受けたことがない。中華人民共和国最高人民法院のウェブサイトで信用を失った被執行人の目録の検索を経て、宋勇さんは「信用を失った被執行人」に属していない。
宋勇氏は会社の実際の支配人の一人であり、同時に会社の持株株主である天水華天電子グループ株式会社の取締役を務めているため、会社と関連関係がある。
添付ファイル2：
内部監査責任者謝炳軒氏の履歴書
謝炳軒：男、漢民族、1967年2月生まれ、男、大学学歴、高級経済師。天水永紅器材工場の工場副主任、法律顧問、天水七四九電子有限会社労働人事部副部長、天水華 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 株式会社労働人事部部長を務めたことがある。現在、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 首席弁護士及び監査事務室主任、天水華天電子グループ株式会社の監査役を務めています。
情報公開日までに、謝炳軒氏は当社の2716株の株式を保有しており、中国証券監督会と深セン証券取引所の処罰を受けておらず、会社の持株株主や実際の支配者とは関連関係がない。
添付ファイル3：
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
証券事務代表の履歴書と連絡先
楊彩萍、女、1973年11月生まれ、短大学歴、経済師。1991年から2003年までそれぞれ国営永紅器材工場、天水永紅器材工場で働いていた。2003年から2007年まで Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 設備部で働いています。2007年から現在まで Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 証券部に勤務し、2012年10月から Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 証券事務代表に就任した。
楊彩萍さんはすでに深セン証券取引所が発行した取締役会秘書資格証明書を取得し、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規の規定に符合している。楊彩萍さんは会社の株式を持っていません。会社の持株株主、実際の支配者、その他の取締役、監事、高級管理者との間には関連関係がない。中国証券監督会やその他の関係部門の処罰や証券取引所の懲戒を受けることはない。
楊彩萍さんの連絡先は以下の通りです。
事務電話：0938863190
ファックス番号：0938863260
メールボックス：[email protected].
