証券コード： Nyocor Co.Ltd(600821) 証券略称： Nyocor Co.Ltd(600821) 公告番号：2022056 Nyocor Co.Ltd(600821)
第10回取締役会第26回会議決議公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Nyocor Co.Ltd(600821) （以下「会社」と略称する）第10回取締役会第26回会議の通知は2022年5月21日に書面で発行され、会議は2022年5月27日に通信形式で開催された。取締役9人、実際取締役9人に出席し、会社の各監事、高級管理者が列席しなければならない。今回の会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合緻している。会議は以下の決議を審議し、採択した。
一、「を改正する議案の審議について」
全取締役は改正後の「会社定款」を審議し、同意し、今回の会社定款の改正は関連法律、法規及び規範性文書に符合する。
具体的な詳細は、同社が同日上海証券取引所のウェブサイトで公開した「会社定款の改訂に関する公告」（公告番号2022058）を参照してください。
本議案はまだ株主総会の審議を提出する必要がある。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
二、「会社の関連製度の改訂を審議する議案について」
全取締役は改正後の会社製度を審議し、同意した。その中で、「対外保証管理製度」「融資管理製度」「関連取引管理製度」「独立取締役仕事製度」は株主総会の審議を提出する必要がある。採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
三、「の審議に関する議案」
取締役全員が本議案を審議し、同意した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
四、「尤明楊さん、範暁波さん、宋璐璐さんの任期製と契約化管理を審議する議案について」
取締役全員が本議案を審議し、同意した。
取締役の尤明楊さん、範暁波さんは採決を避けた。
採決結菓：7票同意、0票反対、0票棄権。
五、「会社の2022年第3回臨時株主総会の開催を提案する議案について」
全取締役は2022年の第3回臨時株主総会を開催することに同意した。
採決結菓：9票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告します。
Nyocor Co.Ltd(600821) 取締役会2022年5月28日
