2022年5月
ディレクトリ
Nyocor Co.Ltd(600821) 定款……5第一章総則……5第二章経営趣旨と範囲……6第三章株式……7第四章株主と株主総会……10第五章党組織……28第六章取締役会……30第七章総経理及びその他の高級管理職……45第八章監事会……47第九章財務会計製度、利益分配、監査、労働契約製度……49第十章通知と公告……53第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……55第12章定款の改正……58第十三章附則……59株主総会議事規則……61第一章総則……61
第二章株主総会の招集……62第三章株主総会の提案と通知……64第四章株主総会の開催……66第五章附則……72取締役会議事規則……74第一章総則……74第二章取締役会の構成と職責……74第三章取締役……76第四章理事長……79第五章独立取締役……80第六章取締役会秘書……83第七章取締役会議案……84第八章取締役会会議の開催……85第九章取締役会会議採決プログラム……89第10章取締役会会議ドキュメント管理……91第十一章附則……91監事会議事規則……92第一章総則……92
第二章監事……92第三章監事会の構成と職権……95第四章監事会会議の開催……96第五章監事会決議……99第六章附則……100
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
第二条会社は株式製パイロットとその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は天津市株式製パイロット業務指導グループの許可を得て、方向性募集方式で設立し、天津市工商行政管理局に登録登録し、営業許可証を取得した。「会社法」が施行された後、会社は関連規定に従って、「会社法」と照らし合わせて規範化し、法に基づいて再登録手続きを履行した。会社の統一社会信用コードは9112 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 609983 Lです。
第三条会社は一九九二年四月三日に天津市人民政府が初めて社会公衆に人民元普通株121442355株を発行することを許可し、その中で、会社が国内の投資家に発行した人民元で購入した内資株は49899100株で、一九九四年一月二十八日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社登録名： Nyocor Co.Ltd(600821)
Nyocor Co., Ltd.
第五条会社の住所：天津市平和区貴州路四号龍通ビル411室郵便番号： Xiamen 35.Com Technology Co.Ltd(300051) 。
第六条会社の登録資本金は人民元：1536356503元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその所有株式を製限として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の副社長、取締役会秘書、財務責任者、総監を指す。
第12条会社は「中国共産党規約」の規定に基づき、中国共産党の組織を設立し、党の活動を展開し、党の活動機構を設立し、強党事務スタッフを配置し、党組織の活動経費を保障し、党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第13条会社の経営趣旨：グリーンエネルギーを捧げ、美しい生活を共に創造する。クリーンエネルギーの発展に力を入れ、エネルギー科学技術、材料と応用分野で絶えず探索し、革新し、エネルギーグリーン低炭素の転換を推進し、緑の青山を守り、美しい中国を建設する重要な力となっている。
第14条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲は：省エネサービス管理；契約エネルギー管理; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電技術サービス；資源再生利用技術の開発；風電場関連システムの開発；技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及； Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 熱利用装備の販売；風力発電場関連装備の販売；海上風力発電関連装備の販売；環境保護専用設備の販売；光発電設備及び部品の販売；電気機械設備の販売；電子部品卸；電力電子部品の販売；知能送配電及び製御設備の販売；発電機及び発電ユニットの販売；情報コンサルティングサービス（ライセンスクラス情報コンサルティングサービスを含まない）。
第三章株式
第一節株式発行
第15条会社の株式は株式の形式をとる。
第16条会社が発行するすべての株式は普通株である。
第17条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同株同権、同株同利である。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第18条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第19条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に集中的に保管されている。
第20条1992年4月、会社が許可を得て発行した普通株式の総数は121442355株で、設立時に発起人の天津益商グループ本社に41448255株を発行し、会社の発行普通株式総数の34.13%を占めた。
第21条会社の株式総数は1536356503株で、会社の株式構造は普通株1536356503株である。
第22条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第23条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。第24条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第25条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主が株主総会による会社合併、分割決議に異議を持ち、会社に株式の買収を要求した場合。
（Ⅴ）株式を転換会社が発行する転換社債に使用する。（Ⅵ）会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要です。
第26条会社が当社の株式を買収するには、公開された集中取引方式、または法律、行政法規、中国証券監督会が認めた他の方式を通じてもよい。
会社は本定款第25条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で会社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。第27条会社が本規約第25条第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本規約第25条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、2/3以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社は本規約第25条の規定に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第28条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第29条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第30条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員が退職してから半年以内に、保有している当社の株式を譲渡してはならない。上記の人員が任期満了前に退職した場合、就任時に確定した任期内と任期満了後6ヶ月以内に毎年譲渡される株式が当社の株式総数の25%を超えてはならないという規定を遵守しなければならない。
第31条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式またはその他の株式性質を有する証券を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入し、これによって得られる収益は当社の所有となり、当社の取締役会はその所得収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、中国証券監督会が規定したその他の状況がある場合を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然人株主が保有する株式またはその他の株式性質を有する証券は、その配偶者、親、子供が保有し、他人の口座を利用して保有する株式またはその他の株式性質を有する証券を含む。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が本条第一項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。
第四章株主と株主総会
第一節株主
第32条会社は証券登記機構が提供した証憑に基づいて株主名簿を構築し、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第三十三条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他の株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の召集者が株式登記日を確定し、株式登記日が終了した後に登録された株主は関連権益を享受する株主である。
第34条会社の株主は以下の権利を享有する。
（I）その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。（II）法によって株主総会に株主代理人を要請、招集、司会、参加または任命し、相応の議決権を行使する。
（III）会社の経営に対して監督を行い、提案または質問を提出する；
（IV）法律、行政法規及び本規約の規定に従って、その保有する株式を譲渡、贈与または質的に押下する。
（8548）本規約、株主名簿、社債控え、株主総会議事録、取締役会会議決議、監事会会議決議、財務会計報告書を調べる。
（Ⅵ）会社が終了または清算するとき、その保有する株式のシェアによって会社の残りの財産の分配に参加する。
（8550）株主総会による会社合併、分割決議に異議を持つ株主は、会社にその株式の買収を要求する。
（8551）法律、行政法規、部門規則または本規約に規定されたその他の権利。
第35条株主が前条に述べた関連情報を調べたり、資料を請求したりすることを提出した場合、会社に会社の株式の種類と持ち株数を証明する書面を提供しなければならず、会社は株主の身分を確認した後、株主の要求に従って提供しなければならない。
第36条会社の株主総会、取締役会の決議内容が法律、行政法規に違反した場合、株主は招待する権利がある。
