社長の仕事細則
第一章総則
第一条会社の管理効率と科学管理レベルを向上させ、現代企業製度の要求に基づき、会社の管理構造と経営システムをさらに完備させるために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「＊ Nyocor Co.Ltd(600821) 定款」（以下「会社定款」と略称する）に基づき、「上場会社管理準則」などの関連法律、法規の規定を参照して、本仕事細則を製定する。
第二条総経理は会社の日常生産経営と管理仕事を主宰し、取締役会決議を組織し、実施し、取締役会に責任を負う。
第二章総経理の職務資格と任免プログラム
第3条会社は社長を1名設け、取締役会が任命または解任し、各任期は3年で、連続雇用は再任することができる。
第四条総経理は以下の条件を備えなければならない。
（I）豊富な経済理論、管理知識と実践経験を持ち、科学的発展観と強い経営管理能力を持っている。
（II）従業員の積極性を引き出し、合理的な組織機構を構築し、各種の内外関係を協調し、全局を統括する仕事能力を持つ；
（III）5年以上の会社が置かれている業界の高級管理者の仕事履歴を備え、国の関連政策、法律、法規を把握し、本業界の生産、経営、管理業務に精通し、関連業界の業務を熟知している。
（IV）品質が高尚で、誠実で勤勉で、強い責任感、使命感があり、あえて責任を負い、勇敢に開拓と革新を行う。
（Ⅴ）忠誠、自律、高効率、実務、会社の趣旨、文化、精神、作風などに対して高い共感感を持ち、一緻を保つことができる。
第五条以下の人員は会社の総経理を担当してはならない。
（I）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の人員；
（II）中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督会」と略称する）に市場参入禁止者として確定され、まだ解除されていない人、および中国証券監督会または証券取引所に上場会社の総経理に適していないと認定された人；
（III）「会社定款」に規定された総経理の状況に適していない人員。第六条会社は社長と招聘契約を締結し、双方の権利、義務を明確にしなければならない。社長の任免は法定手続きを履行しなければならない。
第七条総経理は任期満了前に辞職を提出することができる。社長の辞任に関する具体的な手順と方法は会社の労働契約の規定を参照しなければならない。
第三章総経理の職責と権限
第8条総経理は以下の職責を履行しなければならない。
（I）会社株主の権益を維持し、会社資産の価値保証と価値増加を確保し、株主、会社と従業員の間の利益関係を正しく処理する。
（II）会社規約と取締役会決議を厳格に遵守し、定期的に取締役会に仕事を報告する。
（III）取締役会が確定した経営計画を組織して実施し、各仕事の任務と経営目標の完成を保証する。
（IV）市場研究分析を重視し、会社の技術革新と現代化管理を推進し、経済効菓を高め、会社の市場応変能力、競争能力及び持続可能な発展能力を強化する。
（Ⅴ）社内管理を絶えず改善し、リスク管理レベルを高める。
（Ⅵ）取締役会、監事会の監督を受け、取締役会と監事会の質問に対して如実に関連情報を提供し、情報の真実、完全、タイムリーを確保する。
（8550）会社が経営過程において国の関連法律、法規、規則と監督管理機構の関連規定、要求を遵守し、厳格に法律を遵守して経営することを保証する。
第九条総経理は取締役会に責任を負い、関連法律法規、会社定款及び社内規則製度に基づいて、以下の職権を行使する。
（I）取締役会決議を組織して実施し、会社の日常生産経営と管理仕事を全麺的に主宰し、取締役会に仕事を報告する。
（II）会社の中長期発展計画、重大な投資プロジェクト及び年度生産経営計画を立案する；
（III）会社の年度財務事前、決算方案及び税引き後利益分配方案を作成し、損失を補う方案；
（IV）会社が登録資本を増加または減少させ、社債を発行する提案案を作成する；
（Ⅴ）社内経営管理機構の設置案を作成する。
（Ⅵ）会社の従業員の給料、福祉、賞罰方案を作成し、会社の従業員の採用と解任を決定する；
（i）会社の基本管理製度を立案する；会社の具体的な規則製度を製定し、執行を監督する。
（8551）取締役会に会社の副社長、財務責任者、総監などの高級管理者を招聘または解任するように提案する。
（8552）取締役会によって任命または解任すべき以外の他の管理者を招聘または解任することを決定する。
（8553）会社が発生した以下の基準の一つに達していない非関連取引を決定し、以下の基準に達した場合、社長が取締役会または株主総会に提出して審査決定する：1、取引に関連する資産総額は会社の最近の監査総資産の10%以上を占め、この取引に関連する資産総額は帳簿値と評価値が同時に存在する場合、高い者を計算データとする。
2、取引標的（例えば株式）に係る資産純額（帳簿価額と評価値が同時に存在する場合、高い者を基準とする）は上場会社の最近の監査を受けた純資産の30%以上を占め、絶対金額は5000万元を超える。
3、取引の成約金額（負担債務と費用を含む）は会社の最近の監査純資産の30%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。
4、取引の標的（例えば株式）は最近の会計年度に関連する営業収入が会社の最近の会計年度の監査営業収入の10%以上を占め、絶対金額は5000万元を超えている。
5、取引標的（例えば株式）の最近の会計年度に関する純利益は会社の最近の会計年度に監査された純利益の10%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
6、取引による利益は会社の最近の会計年度の監査純利益の10%以上を占め、絶対金額は500万元を超えている。
上記指標計算に係るデータは、負の値であれば、その絶対値を取って計算する。本条でいう取引とは、「上海証券取引所株式上場規則」第6章第1節でいう「重大な取引」（「財務援助」、「担保提供」取引事項を除く）を指す。
上記の取引事項が情報開示監督管理の要求に達した場合は、相応のプログラムを厳格に履行しなければならない。
（十一）援助対象が会社合併報告書の範囲内の持株子会社であることを決定し、当該持株子会社の他の株主には上場会社の持株株主、実際の支配者及びその関連者の財務援助取引事項が含まれていない。
会社が発生した以下の基準の一つに達していない財務援助取引事項を決定する：1、単独の財務援助金額は1億元を超える；
2、援助対象の最近の財務諸表データによると、資産負債率は70%を超えている。
3、最近12ヶ月以内の財務援助金額の累計計算は会社の最近の監査純資産の10%を超えた。
4、「会社定款」に規定されたその他の状況。
（十二）以下の範囲内の関連取引（担保を提供し、現金資産を贈与し、単純に会社の義務を減免する場合を除く）を決定する：
1、関連法人との関連取引は会社が最近監査した純資本生産額の0.5%を下回った。
2、関連自然人と行った金額が30万元を下回る関連取引。
社長が関連者である場合、社長の職権範囲内の関連取引は取締役会の審議に提出しなければならない。
（十三）日常生産経営における経済契約と協議を決定する。
（十四）会社の日常経営管理活動に発生した各費用支出を審査批准する；会社の日常行政、業務などの書類を発行する。
（十五）「会社規約」または株主総会、取締役会が授与したその他の職権。
第四章総経理工作機構
第10条総経理の仕事機構は簡素化、統一、高効率の原則に従って設置しなければならない。
（I）会社の規模と取締役会の決議によって、会社は人事、財務、監査、事務室などの部門を設置しなければならない。人事部門は主に会社の従業員の審査、採用、任免、賞罰などの人事管理を担当している。財務部門は主に会社の会計計算と財務管理の仕事を担当している。監査部門は主に会社の範囲内で内部監査を展開する責任を負う。事務室は主に社長が提出した会社の日常行政管理の仕事を処理する責任を負っている。（II）会社の経営活動の需要に応じて、相応の業務部門を設置し、会社の各経営管理を担当する。
第五章総経理事務会
第11条会社は社長事務会製度を実行する。社長事務会議は会社の高級管理者の交流状況、研究仕事、議事事項の仕事会議である。第12条会社社長事務会議は社長が主宰して開催する。社長事務会の出席者は社長とその他の高級管理者です。仕事の必要に応じて、社長の同意を得て、他の関係者が会議に出席したり、列席したりすることができます。
社長が都合で会議を司会できない場合は、他の会議に出席した上級管理者に会議の司会を依頼しなければならない。
第13条総経理事務会は不定期に開催され、具体的な開催時間は会社の総経理が確定する。
第14条総経理事務会は会議開催の3日前に書面または通信方式で参加者全員に通知しなければならない。通知内容は会議時間、会議場所、参加者などを含むが、これに限らない。
第15条総経理事務会は主に総経理の職権範囲内の仕事事項を作成し、決定する。
第16条総経理事務会議は会議記録を作成し、会議記録は専任者が責任を負い、適切に保管しなければならない。
第17条総経理事務会の重要会議は会議紀要を形成し、会議紀要は総経理が査定し、印刷配布及び配布範囲を決定しなければならない。会議の議事録はアーカイブを適切に保管しなければならない。
第18条総経理事務会議に出席する者は秘密保持製度を厳格に実行し、秘密保持が必要な会議資料は、会議が終わった後、専門家が回収する責任を負う。
第19条総経理会議が決議した事項は、会社の高級管理者がそれぞれの分業組織によって実施し、検査し、実行する。
第20条総経理会議決議の実行状況は、会社の高級管理者が自発的に総経理に報告しなければならない。実行週期が長い場合は、決議実行の進展状況に基づいて、社長に段階的な仕事報告を行う必要があります。
第六章総経理報告製度
第21条総経理は取締役会の要求に基づいて、定期的または不定期に取締役会に仕事を報告し、報告内容は以下のものを含むが、これに限らない：
（I）定期報告；
（II）会社の年度経営計画の実施状況と生産経営に存在する問題と対策；
（III）会社の重大契約の締結と実行状況；
（IV）資金運用と損益状況
（Ⅴ）重大投資プロジェクトの進展状況
（Ⅵ）会社の取締役会決議の執行状況；
（8550）その他取締役会に報告する必要がある場合。
第22条取締役会または監査役会が必要と判断した場合、社長は取締役会または監査役会の要求に従って仕事を報告しなければならない。
第23条取締役会の閉会中、社長は常に会社の生産経営状況について理事長に報告しなければならない。
第24条総経理は定期的に取締役、監事に貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの財務諸表を報告しなければならない。
第七章附則
第25条本細則は会社の取締役会が説明する。
第26条本細則は会社の取締役会の許可を得て実施する。
第27条本細則は、会社定款の規定または国が公布した政策法規文書と衝突するところがあれば、後者の規定に準じる。
