証券コード： Nyocor Co.Ltd(600821) 証券略称： Nyocor Co.Ltd(600821) 公告番号：2022059
2022年第3回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負う。
重要な内容のヒント：
株主総会開催日：2022年6月13日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議を開催する基本状況（一）株主総会のタイプと2022年第3回臨時株主総会（二）株主総会の招集者：取締役会（三）投票方式：今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である（四）現場会議が開催された日付、時間と場所
開催日時：2022年6月13日14時30分
開催場所：北京市西城区新興東巷10号三階会議室（五）ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票開始日：2022年6月13日より
2022年6月13日まで
上海証券取引所ネットワーク投票システムを採用し、取引システム投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会が開催された日の9:15-15:00です。（六）融資融券、融通、約束購入業務口座と上海株式通投資家の投票プログラム
融資融券、融通業務、約束購入業務関連口座及び上海株式通投資家の投票については、「上海証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。（七）株主投票権の公募に関する二、会議審議事項には触れない
今回の株主総会は議案と投票株主のタイプを審議する。
投票株主タイプ
番号議案名A株株主
非累積投票議案
1「会社定款」の改正案の審議について√
2「対外保証管理製度」の審議改訂に関する議案√
3「融資管理製度」の改正案の審議について
4「関連取引管理製度」の審議改訂に関する議案√
5「独立取締役勤務製度」の審議改訂に関する議案√
6「前回の資金募集の使用状況に関する特別項目√
報告』の議案
1、各議案が披露された時間と披露メディア
以上の議案はすでに会社の第10回取締役会の第25回、26回会議、第10回監事会の第21回、第22回会議の審議が通過し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト（www.sse.com.cn.）に掲載されている。2、特別決議議案：1、6
3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案：64、関連株主の採決回避に関する議案：なし
採決を回避すべき関連株主名：無5、優先株株主の採決参加に関する議案：無三、株主総会の投票注意事項
（一）当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム（取引を指定する証券会社取引端末を通じて）に登録して投票することも、インターネット投票プラットフォーム（URL：vote.sseinfo.com.投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めてログインして投票する場合、投資家は株主身分認証を完了する必要があります。具体的な操作は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
（二）株主は上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使し、複数の株主口座を持っていれば、会社の株式を持っている任意の株主口座を使用してネットワーク投票に参加することができる。投票後、すべての株主口座の下の同じカテゴリの普通株または同じ品種の優先株がそれぞれ同じ意見の採決票を投じたと考えられています。
（三）同じ議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し採決された場合、第一回投票結菓に準じる。
（四）株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象（一）株式登記日が終了した後、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記された会社の株主は株主総会に出席する権利があり（具体的な状況は下表を参照）、書面形式で委員会
代理人に会議に出席させ、採決に参加させる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式カテゴリ株式コード株式略称株式登録日
A株 Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) 20226/7
（二）会社の取締役、監事と高級管理者。（三）会社が雇った弁護士。（四）その他人員五、会議登録方法（I）現場登録
時間：2022年6月9日（午前9：00-12：00午後14：00-17：00）
場所：北京市西城区新興東巷10号登記書類：1、法人株主：法人株主の法定代表者は証券口座カードを持ち、会社の公印を押す営業許可証のコピーと本人身分証明書を持って登記手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権依頼書（添付ファイル1）と出席者身分証明書を持っていなければなりません。2、自然人株主：個人株主は本人身分証明書、証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。代理人に出席を依頼する場合は、出席者の身分証明書と授権依頼書（添付ファイル1）を持っていなければなりません。（II）手紙またはファックス登録
会議に出席する予定の株主は、会議の領収書（添付ファイル2）と関連資料を2022年6月9日17:00までに手紙やファックスで会社に送ってください。同時に、手紙やファックスに電話や連絡先を明記してください。会社は電話登録を受け付けません。
ファックス：01050950529メールボックス：[email protected].通信先：北京市西城区新興東巷10号（III）注意事項：以上の証明書類は登録時に原本またはコピーを提示してもよいが、会議に出席して署名する場合、株主と株主代理人は原本を提示しなければならない。六、その他の事項
今回の株主総会には、株主や株主代理人の食事や交通などの費用が自弁されています。ここに公告します。
Nyocor Co.Ltd(600821) 取締役会2022年5月28日添付1：授権委任書添付2：株主総会領収書準備書類今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議添付1：授権委任書
委任状
Nyocor Co.Ltd(600821) ：
2022年6月13日に開催される貴社の2022年第3回臨時株主総会に本部門（または本人）を代表して出席し、議決権の行使を代行することを依頼します。委託人の普通株式保有数：委託人の優先株式保有数：委託人株主口座番号：
番号非累積投票議案名同意反対棄権
1「会社定款」の審議と改正について
議案
2「対外保証管理」の審議改訂について
製度』の議案
3「融資管理製度」の審議改訂について
度』の議案
4「関連取引管理」の審議改訂について
製度』の議案
5「独立取締役の仕事」の審議改訂について
製度』の議案
6審議について「前回の資金募集について」
使用状況の特別報告書』の議案
依頼者署名（捺印）：受託者署名：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
依頼日：年月日
備考：委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中で1つを選択して「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思で採決する権利がある。
添付ファイル2株主総会領収書
Nyocor Co.Ltd(600821)
2022年第3回臨時株主総会の領収書
致: Nyocor Co.Ltd(600821)
2022年6月13日午後14時30分に北京市西城区新興東巷10日に行われる貴社の2022年第3回臨時株主総会に、代理人を直接/委託する予定です。
名前
株主口座
株式保有数
身分証明書番号/パスポート番号
連絡先電話
アドレス
日付：年月日署名：
備考：1、中国語のフルネームを書いてください。
2、個人株主は身分証明書/パスポートコピー、株式口座コピーを添付してください。法人株主は会社の営業許可証のコピー、株式口座のコピー、会議に出席する株主代表の身分証明書のコピーを添付してください。
3、代理人に出席を依頼する場合は、記入した「授権依頼書」を添付してください（添付ファイル1を参照）。
