株式コード： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 証券略称： Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 番号：2022043
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
取締役会と監査役会の交代延期に関する公告
当社の取締役会と全取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) （以下「会社」と略称する）第2回取締役会と監事会は2022年5月23日に任期が満了した。疫病の影響を受けて、会社の新しい取締役会の取締役候補者と監査会の監査候補者の指名作業はまだ終わっていないため、会社の取締役会、監査会の関連仕事の連続性と安定性を保証するために、会社の取締役会と監査会は延期され、取締役会の各専門委員会、取締役会の秘書、その他の高級管理者の任期も順延されます。
取締役会、監事会の交代選挙の仕事が完成する前に、会社の第2回取締役会、監事会の全員、取締役会の各専門委員会のメンバー、取締役会の秘書及びその他の高級管理者は関連する法律、法規と「会社定款」などの規定に基づいて引き続き相応の義務と職責を履行する。
会社の取締役会、監事会の交代延期は会社の正常な運営に影響しない。会社は取締役会、監事会の改選活動のプロセスを積極的に推進し、情報開示義務をタイムリーに履行する。
ここに公告します。
Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) 取締役会2022年5月28日
