独立取締役は第8回取締役会の第1回会議に対して
関連事項発表の独立意見
「深セン証券取引所株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」「上場会社独立取締役規則」などの法律、法規と規範性文書及び Mesnac Co.Ltd(002073) （以下「会社」と略称する）「会社規約」の規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の第8回取締役会第1回会議で審議された議案に対して独立意見を発表する。
一、独立取締役の一部の一時遊休募集資金を用いて現金管理を行う議案に関する独立意見
審議を経て、独立取締役は、会社と子会社が一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことは、遊休募集資金の使用効率を高め、収益を増やすのに有利であると考えている。募集プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の用途を変更したり変更したりすることはありません。関連政策決定プログラムは関連法律法規と「会社定款」などの規定に符合し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、私たちは会社が一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意します。
以上、私たちは会社が一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行う議案に同意します。
二、独立取締役会社が高級管理職を招聘することに関する独立した意見
審議を経て、独立取締役は次のように考えています。
1、今回招聘した高級管理職は上場会社の高級管理職を務める条件に符合し、「会社法」「会社定款」の関連規定に符合し、株主と会社の利益を損なう状況は存在しない。
2、各高級管理職の職歴、体の状況及び教育背景は招聘された職位の要求に符合し、職権を行使するのに適した職責履行能力と条件を備えている。
3、会社の高級管理者の推薦、指名、審議、採決の手順は「会社法」と「会社定款」などの関連規定に符合し、私たちは会社が炳政氏を会社の総裁に招聘することに同意した。向坤宏さん、劉峰さん、ルリナさん、武守濤さん、王誌明さん、楊慧麗さんを会社の副総裁として招聘した。張垚氏を会社の財務総監と会社の取締役会秘書として招聘した。
独立取締役：班耀波、王荭、張偉2022年5月28日
