証券コード： Mesnac Co.Ltd(002073) 証券略称： Mesnac Co.Ltd(002073) 公告番号：2022036 Mesnac Co.Ltd(002073)
第8回監事会第1回会議決議公告
当社と監査役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Mesnac Co.Ltd(002073) （以下「会社」と略称する）第8回監事会第1回会議は2022年5月25日にメールで通知を出し、2022年5月27日17時00分に会社研究開発ビル会議室で現場採決の方式で開催された。今回の会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。
会議は会社の監事孫誌慧さんが主宰した。今回の会議は「会社法」「会社定款」及び「深セン証券取引所株式上場規則」に符合し、会議は有効である。会議に出席した監事の採決を経て、以下の決議を形成した：1、審議して《会社の第8期監事会主席を選挙する議案について》を採択した。
孫誌慧女史を選出して会社の第8期監事会の主席の職務を担当し、任期は今期の監事会の任期が満了するまでである。履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意3票、棄権0票、反対0票。
2、「一時遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。審査を経て、監査役会は、会社と子会社が一部の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、必要な審査プログラムを履行し、内容とプログラムは募集資金の使用に関する規定に符合し、募集資金の使用効率を向上させ、一定の投資収益を得ることに有利であり、募集資金の投資プロジェクトの正常な運行に影響を与えず、募集資金の投入と株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。監査役会は、会社が一時遊休募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。
「一部の一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）及び「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
採決結菓：同意3票、棄権0票、反対0票。
ここに公告します。
Mesnac Co.Ltd(002073) 監事会
2022年5月28日添付ファイル：
孫志慧さん：中国籍で、海外滞在権がなく、1981年生まれ、修士です。現在、会社監事会主席、証券事務代表を務めている。本公告の公開日まで、孫志慧さんは会社の株式を直接保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、保有会社の5%以上の株式株主、会社の実際の支配者、会社の持株株主との間には関連関係がない。
（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つは存在しない。（2）中国証券監督管理会による証券市場参入禁止措置の期限がまだ満了していない場合。（3）深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、規則違反の疑いで中国証券監督管理会に立件されたりした。
会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用を失った被執行人」ではない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。
