証券コード： Mesnac Co.Ltd(002073) 証券略称： Mesnac Co.Ltd(002073) 公告番号：2022035 Mesnac Co.Ltd(002073)
第8回取締役会第1回会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Mesnac Co.Ltd(002073) （以下「会社」と略称する）第8回取締役会第1回会議は2022年5月25日にメールで通知を出し、2022年5月27日16時00分に会社研究開発ビル会議室で現場の方式で開催された。今回の会議は採決取締役7人に参加し、実際に採決取締役7人に参加しなければならない。会議は会社の理事長官炳政さんが主宰します。今回の会議は「会社法」「会社定款」及び「深セン証券取引所株式上場規則」に符合し、会議は有効である。
会議に出席した取締役の採決を経て、以下の決議を形成した。
1、「会社の第8回取締役会の理事長選挙に関する議案」を審議、採択した。
選挙官の炳政氏は会社の第8期取締役会の理事長を務め、任期は今期の取締役会の任期満了までである。履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
2、「会社の第8回取締役会専門委員会の人員構成に関する議案」を審議、採択した。
会社の第8回取締役会の下に報酬と審査委員会、監査委員会、指名委員会、戦略委員会を設置した。以下の議案は項目ごとに審議され、取締役会のメンバーは会社の各専門委員会のメンバーリストに一緻して同意した。報酬と審査委員会の委員はクラス耀波さん、王荭さん、楊慧麗さんの3人で、クラス耀波さんは主任委員である。
監査委員会の委員は王荭さん、張偉さん、張垚さんの3人で、王荭さんは主任委員です。
指名委員会委員はクラス耀波さん、張偉さん、官炳政さんの3人で、クラス耀波さんは主任委員です。
戦略委員会委員は官炳政さん、張偉さん、王荭さんの3人で、官炳政さんは主任委員です。
上記の各委員会のメンバーは、任期が今期の取締役会の任期満了までです。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
3、「会社の高級管理職の招聘に関する議案」を審議、採択した。
項目ごとの審議を経て、取締役会のメンバーは一緻して以下の高級管理者を招聘することに同意した。
任官官の炳政氏を会社の総裁とし、任期は今期の取締役会の任期満了までで、履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。向坤宏さん、劉峰さん、ルリナさん、武守濤さん、王誌明さん、楊慧麗さんを会社の副総裁として招聘した。張垚氏を会社の財務総監として招聘し、任期は今期の取締役会の任期満了までで、履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。「独立取締役が第8回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見」詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
4、「会社取締役会秘書招聘議案について」を審議、採択した。
張垚氏を会社の取締役会秘書として招聘し、任期は今期の取締役会の任期満了までで、履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
張垚氏は深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、その在任資格はすでに深セン証券取引所の審査に異議がない。
取締役会秘書の通信方式は以下の通りです。
電話：053284012387
ファックス：0532840115117
メールボックス：[email protected].
連絡先：山東省青島市鄭州路43号
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。「独立取締役が第8回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見」詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
5、「証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択した。
孫誌慧さんを会社の証券事務代表として招聘し、任期は今期の取締役会の任期満了までで、履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
孫誌慧さんの通信方式は以下の通りです。
連絡先：053284012387
ファックス：0532840115117
メールボックス：[email protected].
連絡先：山東省青島市鄭州路43号
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
6、「会社監査部責任者の招聘に関する議案」を審議、採択した。
孫文玉を会社監査部の責任者として招聘し、履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
7、「董監事、高管が保有する当社の株式とその変動に関する管理製度」を改訂する議案を審議、採択する。
「会社法」「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規改正の要求に基づき、会社は実際の状況と結びつけて、「董監督事、役員が保有する当社株式とその変動の管理製度」を改正した。
「董監事、高管が保有する当社の株式とその変動の管理製度」（2022年5月改訂）詳しくは巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
8、「の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規改正の要求に基づき、会社は実際の状況と結びつけて、「インサイダー情報関係者登録管理製度」を改正した。
「インサイダー情報関係者登録管理製度」（2022年5月改訂）詳細は巨潮情報網を参照
（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
9、「情報開示製度の改訂に関する議案」を審議、採択した。
「会社法」「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの法律法規改正の要求に基づき、会社は実際の状況と結びつけて、「情報開示製度」を改正した。「情報開示製度」（2022年5月改訂）詳細は巨潮情報網を参照
（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
10、「株式購入に関する議案」を審議、可決した。
会社は山東東方宏業化学工業有限会社（以下「東方宏業」と略称する）と「株式譲渡協議書」に署名し、自己資金人民元34715万元で、東方宏業が保有する天津農村商業銀行株式有限会社（以下「天津農商銀行」と略称する）13100万株の株式を買収する予定で、天津農商銀行の総株式の約1.57%を占めている。
「株式購入に関する公告」の詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）及び「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
11、「一時遊休募集資金の一部を用いた現金管理に関する議案」を審議、採択した。一時遊休の募集資金の使用効率を高めるために、会社と子会社は30000万元（本数を含む）以下の一時遊休募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、リスクが低く、保証承諾を提供できる合法的な経営資格を持つ金融機関が販売する財テク類製品や預金類製品を購入する予定です。投資期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えない。上記の限度額と期限内に、資金はスクロールして使用することができます。同時に、取締役会は会社の経営陣に関連することを許可した。
会社の独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。「独立取締役が第8回取締役会第1回会議の関連事項に対して発表した独立意見」詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。 「一部の一時遊休募集資金を用いた現金管理に関する公告」詳細は巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）及び「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」「証券日報」。
推薦機関はこれに対して同意の審査意見を発表した。「 Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Mesnac Co.Ltd(002073) 一時遊休募集資金の一部を使用した現金管理に関する監査意見」の詳細は、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）。
採決結菓：同意7票、棄権0票、反対0票。
ここに公告します。
Mesnac Co.Ltd(002073)
取締役会
2022年5月28日
添付ファイル：
1、官炳政さん：中国籍、国外居留権がなく、1974年生まれ、本科。2000年に入社して以来、会社の原料システム事業部の総経理、マーケティングディレクター、会社の副総裁を務めてきた。現在、会社の社長、総裁を務めています。本公告の公開日までに、官炳政氏は会社の製限株120万株を保有し、会社の他の取締役、監査役、高級管理職、保有会社の5%以上の株式株主、会社の実際の支配者、会社の持株株主との間には関連関係がない。
（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つは存在しない。（2）中国証券監督管理会による証券市場参入禁止措置の期限がまだ満了していない場合。（3）深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、規則違反の疑いで中国証券監督管理会に立件されたりした。
会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用を失った被執行人」ではない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。2、向坤宏さん：中国籍、1972年生まれ、海外居留権、修士、中国公認会計士、国際登録内部監査士がいない。会社財務管理部副部長、財務管理部部長を務めた。現会社の副社長。本公告の公開日までに、向坤宏氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理職、保有会社の5%以上の株式株主、会社の実際の支配者、会社の持株株主との間には関連関係がない。
（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つは存在しない。（2）中国証券監督管理会による証券市場参入禁止措置の期限がまだ満了していない場合。（3）深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、規則違反の疑いで中国証券監督管理会に立件されたりした。
会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用を失った被執行人」ではない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。3、劉峰さん：中国籍で、海外滞在権がなく、1979年生まれ、本科です。会社経営管理センターの主任、総裁補佐を務め、現在会社の副総裁を務めている。本公告の公開日まで、劉峰氏は会社の株式を直接保有しておらず、会社の他の取締役、監事、高級管理者、保有会社の5%以上の株式株主、会社の実際の支配者、会社の持株株主との間には関連関係がない。
（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つは存在しない。（2）中国証券監督管理会による証券市場参入禁止措置の期限がまだ満了していない場合。（3）深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近3年間で中国証券監督管理委員会の行政処罰を受けた。（5）最近3年間で証券取引所の公開非難を受けたり、3回以上の通報批判を受けたりした。（6）犯罪の疑いで司法機関に立件され、捜査されたり、規則違反の疑いで中国証券監督管理会に立件されたりした。
会社が最高人民法院網で調べたところ、「信用を失った被執行人」ではない。その職務資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」などの関連規定に符合している。4、ルリナさん：中国籍、国外居留権がなく、1979年生まれ、大学院生。会社資本と計画発展部部長、取締役会秘書、取締役を務め、現在会社の副総裁を務めている。本公告の公開日までに、ルリナさんは会社の株式7万2800株を保有し、会社の他の取締役、監査役、高級管理職、保有会社の株式5%以上の株主、会社の実際の支配者、会社の持株株主との間には関連関係がない。
（1）「会社法」第百四十六条に規定されている状況の一つは存在しない。（2）中国証券監督管理会による証券市場参入禁止措置の期限がまだ満了していない場合。（3）深セン証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理者に適していないと公開認定された。（4）最近3年間で受ける
