国浩弁護士（上海）事務所
について
Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848)
2021年年次株主総会の
法律意見書
中国上海北京西路968号嘉地センター23~25階。郵便番号：200041
電話：（86215234-1688ファックス：（86215243-3320
Webサイト：http://www.grandall.com.cn.
国浩弁護士（上海）事務所株主総会法律意見書
国浩弁護士（上海）事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
致: Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848)
Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) （以下「会社」と略称する）2021年年次株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の現場会議は2022年5月27日（金）午後13時30分から会社会議室で現場会議に釘付けビデオ会議の方式で開催されます。国浩弁護士（上海）事務所（以下「本所」と略称する）は会社の委託を受け、林琳弁護士、馮璐弁護士（以下「本所弁護士」と略称する）を会議に出席させ、立証した。新型コロナウイルス感染による肺炎の影響を受けて、本所の弁護士はビデオ会議方式を通じて今回の株主総会を目撃した。現在、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）と「 Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 定款」（以下「会社定款」と略称する）に基づいて本法律意見書を発行した。
本所の弁護士は関連法律、法規及び規範性文書の規定に基づいて、今回の株主総会の召集、開催プログラムが合法であるかどうか及び「会社規約」の規定、会議に出席する人の資格の合法的有効性と採決プログラムの合法的有効性に対して法律意見を発表した。
本所の弁護士は事実に対する理解と法律に対する理解に基づいて法律の意見を発表した。
本所の弁護士は、本法律意見書を会社の2021年年次株主総会の必須法律文書として保存し、法に基づいて本所が発行した法律意見に責任を負うことに同意した。
本法律意見書を発行するために、本弁護士はすでに本法律意見書の発行に関連するすべての書類資料と証言に対して審査判断を行い、これに基づいて法律意見を以下のように発行した。
一、今回の株主総会の招集、開催プログラム
会社の取締役会は今回の株主総会の開催20日前に上海証券取引所のウェブサイトで株主総会の通知を発表した。会社が発表した通知には、会議を開催する招集者、現場会議の開催日、時間場所、会議の開催方法、ネット投票に参加する具体的な操作プロセス、会議議題、投票注意事項、株式登録日、会議出席対象、会議登録方法、会議事務連絡、その他の事項などの事項が記載されています。新型コロナウイルス感染による肺炎の疫病の影響を受けて、会社は2022年5月24日に「疫病予防製御期間における2021年年度株主総会への参加に関する注意事項の提示性公告」（公告番号：2022031号に臨んで、以下「提示性公告」と略称する）を発表し、株主と株主代理人が優先的にネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。会社が提供するビデオアクセス情報を通じて通信方式で参加することができます。
今回の株主総会の現場会議は2022年5月27日に予定通り開催され、今回の株主総会の会議が開催された時間、場所、内容、採決方式は会議の通知と提示性公告に記載されている状況と一緻している。今回の株主総会はネット投票方式を提供し、上海証券取引所の株主総会のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年5月27日の取引時間帯で、9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は2022年5月27日の9:15-15:00です。
経験証、今回の株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻している。
二、会議出席者資格、招集者資格の合法的有効性
1、会社が会議に出席する株主（または株主代理人）の署名と授権依頼書及び上海証券情報有限会社が提供したデータ資料によると、今回の株主総会会議に出席する株主（またはその授権代理人）は32名で、代表株式は1961781798株で、会社の議決権付き株式総数の777717%（うちA株株主32名、1961781798株を保有し、会社の議決権付き株式総数の777717%を占めている。B株株主0名、0株を保有し、会社の議決権付き株式総数の0.0000%を占めている）を占めている。経験証、上述の株主及び委託代理人が会議に参加する資格はすべて合法的で有効である。
2、会議に出席し、列席した他の人
ビデオや現場方式で会議に出席する人は、株主や委託代理人のほか、会社の取締役、監査役、高級管理職、会社が招聘した弁護士などです。
経験証は、今回の株主総会の出席者と列席者の資格が合法的で有効で、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。
3、今回の株主総会の招集者
今回の株主総会の招集は会社の取締役会である。
経験証は、今回の株主総会の招集者の資格が合法的で有効で、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。
三、今回の株主総会で審議された議案
本所の弁護士の立会いを経て、今回の株主総会は「 Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 2021年年度株主総会の開催に関する通知」に記載されたすべての議案を審議し、採決した。
四、今回の株主総会の採決手続き
今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせて行われた。
今回の株主総会の現場会議はすべて会議に出席した株主（またはその委託代理人）が記名投票の方式で今回の株主総会の通知に記入されたすべての議案を項目ごとに採決し、「会社定款」に規定されたプログラムによって監督票を行い、その場で決定結菓を発表した。会社は上海証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じてネット投票プラットフォームを提供している。その中で、中小投資家の利益に影響を与える議案について、中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公告した。関連株主の採決回避に関する議案については、採決を回避すべき関連株主名をリストし、公告した。選挙監事に関する議案については、累積投票製で採決する。現場投票の採決結菓とネット投票の採決統計結菓によると、各議案の採決結菓は以下の通りである。
今回の株主総会で審議されたすべての議案は可決され、その中で特別決議事項に関する議案は今回の株主総会に出席した株主が持つ議決権の3分の2以上で可決された。
本所の弁護士は、上述の議案の審議で可決された採決票の数は中国の法律法規と「会社定款」の規定に符合し、採決プログラムは中国の法律法規と「会社定款」の規定に符合し、採決結菓はすべて合法的で有効であると考えている。
結論：
以上のことから、本所の弁護士は以下のように考えている: Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 2021年年度株主総会の招集、開催プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合緻する。今回の株主総会に出席する人員資格はすべて合法的で有効で、関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合している。今回の株主総会の採決プログラムは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に符合し、採決結菓は合法的で有効である。
この法律意見書は一式参部である。
（以下本文なし）
