証券コード Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 株式略称＊ Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 番号：2022033号
900928臨港B株
Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848)
第11回監事会第6回会議決議公告
当社の監事会と全体の監事は、本公告の内容に虚偽の記載、誤導性の陳述または重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性と完全性に対して法律責任を負う。
Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) （以下「＊ Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 」、「会社」と略称する）第11回監事会第6回会議は2022年5月27日に通信方式で開催された。会議には監事6人、実際には監事6人が出席しなければならない。今回の会議の召集、開催及び採決手順は「会社法」、「会社定款」及び会社の「監事会議事規則」などの関連規定に符合している。会議は通信採決方式で以下の決議を審議、採択した。
会社の2021年年度株主総会が翁凱寧氏を会社の監事として選出したことを考慮して、会社の規約によると、今回の会議は翁凱寧氏を選んで会社の第11期監事会の議長を務め、任期は今回の監事会が通過した日から、第11期監事会が満了する日までである。
この議案は6票同意、0票反対、0票棄権で可決された。
ここに公告します。
Shanghai Lingang Holdings Co.Ltd(600848) 監事会2022年5月28日
