Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 「会社定款」修正案
会社の業務と資産規模が絶えず発展している実際の状況に基づいて、十分な授権によってリスク防止とコントロールを両立する原則に基づいて、「会社定款」の関連条項を改訂する必要があります。具体的な内容は以下の通りです。
一、「会社定款」「第百二十五条取締役会は対外投資、買収売却資産、資産担保、対外保証事項、委託財テク、関連取引の権限を確定し、厳格な審査と決定プログラムを確立しなければならない。重大な投資プロジェクトは関連専門家、専門家を組織して審査を行い、株主総会に報告して承認しなければならない。
株主総会は取締役会に以下の権限範囲内の重大な取引事項について審議することを許可した。
（I）株主総会は取締役会に権限を与え、会社が1年以内に重大資産を購入し、売却することが会社の最近の監査総資産の30%を超えないことを審議し、決定した。単筆金額が500万元以下、年度累計金額が2000万元以下の資産処分事項を決定する。
（II）株主総会の授権取締役会が会社の最近の監査純資産の10%以下を占める金額を審議し、決定した以下の事項は、年度対外投資（固定資産投資、株式投資、委託貸付などを含むが、これらに限らない）、貸付総額、賃貸または賃貸資産、管理麺の契約（委託経営、受託経営などを含む）、債権または債務再編、許可契約の締結、会社は非生産性固定資産などを購入する。
株主総会は取締役会に会社の金額が100万元以下の提供財務援助と贈与事項を審議させ、決定することを許可した。
（III）本規約第41条に規定された株主総会が審議する権利のある対外保証権限以下の対外保証事項を審議し、決定する。
（IV）株主総会の授権取締役会が決定した金額は、最近の監査済み純資産の5%以下（5%を含まない）の関連取引（関連法人）事項を占めている。」
次のように変更します。
「第百二十五条取締役会は、対外投資、買収売却資産、資産担保、対外保証事項、委託財テク、関連取引の権限を確定し、厳格な審査と決定プログラムを確立しなければならない。重大な投資プロジェクトは、関連専門家、専門家を組織して審査を行い、株主総会の承認を得なければならない。
株主総会は取締役会に以下の権限範囲内の重大な取引事項について審議することを許可した。
（I）非金融株式投資
年度投資計画内：単項投資総額1億元以内の既存産業規模拡張の買収合併及びその他の非金融株式投資；年度投資計画外は許可されない。
（II）固定資産投資
年度投資計画内：単項投資総額2億元以内の会社合併報告書の範囲内の会社間の資産購入；その他の単項投資総額は1億2000万元以内である。
年度投資計画外は許可されない。
（III）非金融株式処分
年度財務予算内で、単項金額1億元以内の非金融株式の処理；年度財務予算以外は許可されません。
（IV）その他の資産処分
年度財務予算内：帳簿純価値2000万元以内の単項その他資産処分。
年度財務予算外：帳簿純価値300万元以内の単項所属各社間の資産処分；帳簿純価値300万元以内の単項その他の資産は対外的に処理される。
（8548）資産損失消込
会社及び所属会社の単項資産の消込金額が500万元以内の場合は、取締役会によって審査される。
（Ⅵ）会社の融資及び関連保証
年度融資計画内、外部金融機関の流動資金借入金及び関連保証項目の金額は5億元以内である。社内所属会社間の借金。
（8550）株主総会の授権取締役会は、会社の最近の監査純資産の10%以下を占める金額を審議し、決定した。リースまたはリースされた資産、管理上の契約（委託経営、受託経営などを含む）の締結、債権または債務再編、許可契約の締結などを含む。
（8551）株主総会の授権取締役会の決定金額は、最近の監査済み純資産の5%以下（5%を含まない）の関連取引（関連法人）事項を占め、金融産業株式（産業基金を含む）の投資と処分、金融資産の投資と処分などの項目を除く。非金融株式投資、固定資産投資、非金融株式処分、その他の資産処分、資産損失消込、会社融資及び関連保証などのプロジェクト関連取引金額が株主総会が取締役会に対する当該プロジェクトの授権金額を超えた場合を除く。」
このページには本文がありません。 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 「会社定款」修正案法定代表者署名ページ。法定代表者の署名：
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