Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
認可管理規則
第一章総則
第一条＊ Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) （以下、会社と略称する）の授権管理を強化し、会社の規範化運営を確保し、会社、株主と債権者の合法的権益を保護するため、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの法律、行政法規、部門規則及び「会社定款」）の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、特に本規則を製定する。
第二条本規則による授権管理とは、株主総会の取締役会に対する授権を指す。取締役会は社長の事務会に対する権限を持っている。
第三条授権管理の原則は、会社、株主、債権者の合法的権益を保証する前提の下で、仕事の効率を高め、会社の経営管理を規範化、科学化、プログラム化させることである。
第二章株主総会の取締役会に対する授権内容
第四条取締役会は会社の経営決定機関である。取締役会は厳格な審査と決定プログラムを確立し、重大な事項に対して決定を下す前に関連専門家、専門家を組織して審査を行わなければならない。
第5条株主総会は会社の取締役会に授権する。
（I）非金融株式投資
1.年度投資計画内：単項投資総額1億元以内の既存産業規模拡張の買収合併及びその他の非金融株式投資；
2.年度投資計画外は許可されない。
（II）固定資産投資
1.年度投資計画内：
（1）単項投資総額2億元以内の会社合併報告書の範囲内の会社間の資産購入；
（2）その他の単項投資総額は1.2億元以内である。
2.年度投資計画外は許可されない。
（III）非金融株式処分
1.年度財務予算内で、単項金額1億元以内の非金融株式の処理；2.年度財務予算以外は許可されません。
（IV）その他の資産処分
1.年度財務予算内：
（1）帳簿純価値2000万元以内の単項その他資産の処分。
2.年度財務予算外：
（1）帳簿純価値300万元以内の単項所属各社間の資産処分；
（2）帳簿純価値300万元以内の単項その他の資産は対外的に処理する。
（8548）資産損失消込
会社及び所属会社の単項資産の消込金額が500万元以内の場合は、取締役会によって審査される。
（Ⅵ）会社の融資及び関連保証
年度融資計画内、外部金融機関の流動資金借入金及び関連保証項目の金額は5億元以内である。社内所属会社間の借金。
第三章取締役会は社長事務会に権限を与える。
第六条取締役会は社長事務会に権限を与える。
（I）非金融株式投資
1.年度投資計画内：単項投資総額3000万元以内の既存産業規模拡張の買収合併及びその他の非金融株式投資；
2.年度投資計画外は許可されない。
（II）固定資産投資
1.年度投資計画内：
（1）単項投資総額6000万元以内の会社合併報告書の範囲内の会社間の資産購入；
（2）その他の単項投資総額は1000万元以内；
（3）職責履行待遇基準に符合する業務用車の購入。
2.年度投資計画外は許可されない。
（III）非金融株式処分
1.年度財務予算内で、単項金額3000万元以内の非金融株式処分；
2.年度財務予算以外は許可されません。
（IV）その他の資産処分
1.年度財務予算内：
（1）帳簿純価値1000万元以内の単項その他資産の処分。
2.年度財務予算以外は許可されません。
（Ⅴ）会社の融資及び関連保証
年度融資計画内、外部金融機関の流動資金借入金及び関連保証項目の金額は1億元以内である。
第7条会社の契約書類は法定代表者またはその授権者が署名する。会社の訴訟と仲裁書類に関連して、法定代表者が署名します。
関連取引契約に関連する場合は、関連取引に関する権限とプログラムの規定に従って実行しなければならない。
第四章監督と実施
第8条監事会は本規則の実施を監督する責任を負う。
会社の取締役、高級管理者、関連職能部門と全従業員は厳格に授権範囲内で経営管理の仕事に従事し、越権行為を断固として根絶しなければならない。これによって会社に損失や深刻な影響を与えた場合、会社、取締役会、株主総会は主要責任者が批判、警告を提出して職務を解除するまで対応します。法律に抵触する場合は、関連規定に基づいて処理する。
会社の高級管理者、関連職能部門または人員は経営管理においてその意思決定権限の範囲を超える事項に遭遇した場合、直ちに権限のある意思決定機関またはその従業員に逐次報告しなければならない。
第五章附則
第9条会社は適時に法律、行政法規、部門規則と「会社定款」に基づいて本規則を改正しなければならない。改正時に取締役会が関連規則、規則に基づいて改正議案を提出し、株主総会が承認した。
本規則が「会社法」、「証券法」などの法律、行政法規、部門規則と「会社定款」と矛盾している場合は、関連法律、行政法規、部門規則と「会社定款」によって実行しなければならない。
第10条本規則は株主総会の審議を経て公布された後に発効し、改正も同様である。この規則は Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) に適用されます。会社の取締役会が説明を担当します。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 承認事項リスト
シリアル番号プロジェクト株主総会権限取締役会権限総経理事務会権限コメント
一社の戦略計画株主総会の承認
2つのマネージャ層メンバーは、マネージャ層メンバーを選択または解任します。
三経理層メンバーの業績考課は会社経理層に対して年度と任を行う。
期経営業績考課
四マネージャ層メンバー報酬マネージャ層メンバー報酬分配
五従業員給与分配管理給与総額年度予算案企業内部収入分配
6社の投融資計画会社の投融資計画
七社の経営計画と年度会社の経営計画と年度経営
経営目標目標
8社の年度財務予算方会社の年度財務予算案と
案と決算案決算案
9社の利益分配案と会社の利益分配案と補足
損失補填案の損失案
会社は登録会社を増やしたり減らしたりして登録資本を増やしたり減らしたりします。
十資本及び社債の発行及び社債の発行案
のシナリオ
会社の合併、分割、解散会社の合併、分割、解散または変更
11または会社形式を変更する方更会社形式の方案
事件
十二重大人事管理事項会社機構設置人員編成調整（在外
従業員の作成を除く）
十三会社の重大な投資方案
1.基金及び基金管金融産業株式（産理会社の出資を含むすべて（I）業基金と見なす）に対して金融産業株式投資産業基金に投資する。投資金額は引受出資額
1.年度投資計画内：
1.年度投資計画内：単項投資1.年度投資計画内：単項投資単項投資総額3000
総額1億元以上の既存産業規資総額1億元以内の既存産万元以内の既存産業
（II）非金融株式投資モデル拡張の買収合併及びその他の非金業規模拡張の買収合併及びその他の規模拡張の買収合併及び
エクイティ投資；非金融株式投資；その他の非金融株式投資
2.年度投資計画外投資；2.年度投資計画外では資金を与えない；
3.会社権を新設する。
2.年度投資計画外不
権限を与える。
1.年度投資計画内：
1.年度投資計画内：（1）単項投資総額
1.年度投資計画内：（1）単項投資総額2億元6000万元以内の公
（1）単項投資総額2億元以内の会社合併報告書範囲内の会社合併報告書範囲内の会社
上の会社の合併報告書の範囲内で会社間の資産購入；司間の資産購入；1.固定資産投資要（III）固定資産投資司間の資産購入；（2）その他の単項投資総額は1.2（2）その他の単項投資総額は会社の戦略に合致する（2）その他の単項投資総額は1.2億元以内である。額は1000万元以内；ビット;
億元以上。2.年度投資計画外は授けない（3）職責履行待遇基準に符合する
2.年度投資計画外は許可されない。権利。標準的な業務用車の購入。
