株式略称： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 株式コード： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 公告番号：202219 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
第7回取締役会第8回会議（臨時）決議公告
当社と全取締役会のメンバーは公告内容の真実、正確さと完全性を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) （以下「会社」と略称する）は2022年5月23日、OA、メール方式で全取締役に第7回取締役会第8回会議（臨時）通知及び関連議案などの資料を発行した。今回の会議は2022年5月27日午前、通信採決方式を採用して開催され、採決に参加すべき取締役11人、実際に採決に参加すべき取締役11人、会議の招集、開催プログラムは「会社法」、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 「会社定款」の関連規定に符合し、会議に参加した取締役は今回の会議の議案を真剣に審議し、通信採決方式で、一緻して以下の決議を採択した。
1、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、フェリー会社の子会社増資事項に関する議案を審議、採択した。
会社傘下の瓊州海峡（海南）フェリー輸送有限会社（以下「瓊州フェリー」と略称する）は広東省徐聞県に完全子会社の瓊州海峡（広東）フェリー輸送有限会社（「広東フェリー」と略称する）を設立し、現在「双泰36」など29隻の船舶資産を広東フェリーに注入し、税源地の不変を実現している。増資に関連する「双泰36」など29隻の客転船舶資産の帳簿価値は17435255万元で、評価価値は19938804万元で、評価値は帳簿より2503549万元増加し、付加価値率は14.36%で、付加価値の原因は主に今回の評価結菓に付加価値税が含まれており、委員会は船舶帳簿の純価値に付加価値税が含まれていないと評価した。広東フェリーの登録資本金は現在1000万元で、瓊州フェリーが29隻の船舶を増資した後、広東フェリーの登録資本金は20038804万元に調整される。この議案の具体的な内容については、会社が2022年5月28日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で開示された「瓊州海峡（広東）フェリー輸送有限会社への増資に関する公告」。
2、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「会社定款」の改正に関する議案を審議し、可決した。
会社の業務と資産規模の不断の発展の実際状況によって、十分な授権によってリスク防止と製御を両立する原則によって、「 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 定款」の関連条項に対して改訂と完備を行う必要があり、
内容の詳細は2022年5月28日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 定款」と定款修正案。この議案は株主総会の審議に提出される。3、会議は11票の賛成、0票の反対、0票の棄権で、「授権管理規則」の改訂に関する議案を審議した。
会社の業務と資産規模の不断の発展の実際の状況によって、十分な授権によってリスク防止とコントロールを両立する原則によって、会社は「 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 授権管理規則」を改訂し、改訂内容は会社の対外投資、資産処分などの決定権限に関連し、具体的な内容は2022年5月28日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）で公開された「 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 授権管理規則」と改訂説明。
4、「関連取引決定方法」の改訂に関する議案を審議、採択した。
「会社定款」が取締役会に付与する権限内容と一緻し、会社の規範運営レベルを高めるために、会社は「 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 関連取引決定方法」の関連条項を改訂し、主な改正内容は非金融株式投資、固定資産投資などの関連取引が「会社定款」が規定する金額に達するために履行する必要があるプログラムである。具体的な内容は2022年5月28日に巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）開示された「 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 関連取引決定方法」と改訂説明。
5、2022年の第1回臨時株主総会の開催に関する議案を審議、採択した。
会社は2022年6月14日に海南省海口市で会社の2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。具体的な内容は2022年5月28日に「証券時報」、「中国証券報」、巨潮情報網（www.cn.info.com.cn.）お披露目された「2022年度第1回臨時株主総会の開催に関するお知らせ」。
ここに公告します。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 取締役会
2002年5月28日
