株式略称： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 株式コード： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 公告番号：202221 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社と取締役会の全員は公告内容の真実、正確さと完全さを保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れに対して責任を負う。
一、会議の基本状況を開催する
（I）株主総会の回：2022年第1回臨時株主総会
（II）株主総会招集人：会社取締役会。2022年5月27日、 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) （以下「会社」と略称する）第7回取締役会第8回会議（臨時）は、11票の賛同、0票の反対、0票の棄権で、「会社の2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択した。
（III）会議開催の合法性、コンプライアンス：会社の第7回取締役会第8回会議決議は2022年の第1回臨時株主総会を開催する。今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所の業務規則と会社定款などの規定に合緻している。
（IV）会議の開催日時：
現場会議時間：2022年6月14日午前09時00分
ネット投票時間：深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年6月14日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票を通じた具体的な時間は、2022年6月14日午前9時15分~午後15時です。（8548）会議の開催方式：今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合した方式で開催される。
（Ⅵ）株式登記日：2022年6月8日
（8550）出席対象：
1、株式登記日に会社の株式を保有する普通株式株主またはその代理人；
2022年6月8日午後までに市場を閉じた後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。会議に直接出席できない株主は代理人に代理出席を依頼して採決に参加することができる（代理人は当社の株主である必要はない）。
2、当社の取締役、監事と高級管理者；
3、会社が招聘した証人弁護士；
4、関連法規によって株主総会に出席しなければならない他の人。
（i）会議場所：海南省海口市浜海大道157号港航ビル14階会議室
二、会議の審議事項
今回の株主総会提案コード表：
コメント
提案コード提案名この列がチェックされている欄は投票できます。
100総議案：以下のすべての議案に対して統一採決を表す√
非累積投
チケット提案
1.00「会社定款」の改訂に関する議案√
2.00「授権管理規則」の改訂に関する議案√
3.00「関連取引決定方法」の改訂に関する議案√
上記の議案はすでに会社の第7回取締役会の第8回会議で審議され、2022年5月28日に掲載された「中国証券報」、「証券時報」、巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告。このうち議案1は会社規約の改正に関連し、株主総会が特別決議で採択される。今回の株主総会で中小投資家の利益に影響を与える重大な事項を審議する場合、中小投資家（中小投資家とは上場会社の取締役、監査役、高級管理職、上場会社の5%以上の株式を単独または合計して保有する株主を除く他の株主）の採決に対して単独で票を計算し、単独で票を計算した結菓は今回の株主総会決議公告で披露される。
三、会議の登録方法
（I）登録時間：2022年6月10日と6月13日午前9：00-11：00；午後15:00-17:00
（II）登録場所：海南省海口市浜海大道157号港航ビル14階会社証券部（III）登録方法：
1、法人株主登録。法人株主の法定代表者が出席した場合、本人身分証明書、法定代表者身分証明書または授権依頼書、法人単位営業許可証のコピー（公印を押す）、証券口座カードで登録を行う。法人株主が代理人に出席を依頼する場合は、法人授権依頼書と出席者身分証明書を持っていなければなりません。
2、個人株主登録。自然人株主が自ら出席した場合、本人の身分証明書、証券口座カードで登録を行う。代理人に出席を依頼する場合は、許可依頼書と出席者の身分証明書を持っていなければなりません。
3、異郷の株主は手紙やファックスで登録することができます（登録時間はファックスや手紙を受け取る時間に準じる）。ファックス登録はファックスを送ってから電話で確認してください。
（IV）会務連絡先：
連絡先：海南省海口市浜海大道157号港航ビル14階会社証券部
郵便番号：570311
連絡先：蔡濘濘検陳海光
連絡先：（089868612566，（089868615335
連絡先ファックス：（089868615225
メールボックス：[email protected].
（Ⅴ）会社の株主が現場会議に参加する食事と宿泊及び交通費は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作フロー
今回の株主総会では、株主は深セン取引所取引システムとインターネット投票システム（住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作フローは添付ファイル1を参照してください。
五、予備検査書類
1、会社の第7回取締役会第8回会議（臨時）の決議。
ここに公告します。
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 取締役会
2002年5月28日添付ファイル一：
ネット投票に参加する具体的な流れ
一、ネット投票プログラム
1、普通株の投票コードと投票略称：投票コードは「362320」である；投票の略称は「海峡投票」。
2、採決意見や選挙票を記入する。
今回の株主総会は累積投票提案には触れない。非累積投票提案に対して、採決意見を記入する：同意、反対、棄権。
3、株主が総議案に対して投票を行い、今回の株主総会で審議されたすべての議案に対して同じ意見を表明したと見なす。
株主は総議案と具体的な提案に対して重複投票する場合、第1回有効投票に準じる。株主がまず具体的な提案に投票して採決し、総議案に投票して採決する場合、投票した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案を投票して採決し、具体的な提案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深セン証券取引所の取引システムを通じて投票するプログラム
1、投票時間：2022年6月14日の取引時間、すなわち9：15-9：25、9：30-11：30と13：00-15：00。
2、株主は証券会社取引クライアントにログインして取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムが投票を開始する時間は2022年6月14日9時15分から15時です。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン（2016年改訂）」の規定に従って身分認証を行い、「深セン証券取引所デジタル証明書」または「深セン証券取引所投資家サービスコード」を取得する必要がある。具体的な身分認証プロセスはインターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を参照してください。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.所定の時間内に深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。添付ファイル2：
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
2022年第1回臨時株主総会授権委任書
本会議で審議された各議案を投票採決し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代えて、受託者は本委任書の指示に従って本会議で審議された各議案を投票採決する権利がある。
本会議で審議された各議案に対する本人（または本部門）の採決意見は以下の通りである。
提案提案名備考棄権符号に反対するこの列のチェック欄に同意する。
目的投票可能
100総議案：累積投票提案以外√
のすべての提案
1.00「会社定款」の改訂に関する議√
事件
2.00「授権管理規則」の改訂について
の議案
3.00「関連取引決定弁公室」の改訂について
法』の議案
依頼者（署名捺印）：受託者（署名）：
委任者身分証明書番号：委任者身分証明書番号：
委託人証券口座カード：委託人持株数：
署名日：年月日
メモ：
1、「同意」、「反対」または「棄権」のスペースに「√」を記入してください。投票者は「同意」、「反対」または「棄権」の意見を表明するしかなく、他の記号を塗り替え、記入し、多選または不選の採決票は無効で、棄権で処理する。投票前に投票規則を読んでください。
2、本授権依頼の有効期間：本授権依頼書が署名された日から今回の株主総会が終了するまで。
