山東国曜琴島（青島）弁護士事務所
について
2021年年次株主総会の法律意見書
山東国曜琴島（青島）弁護士事務所（以下「本所」と略称する）は会社の委託を受け、李茹弁護士、徐述弁護士を派遣して会社の2021年年度株主総会（以下「今回の株主総会」と略称する）の関連事項を審査し、関連書類を調べた。2022年5月27日午後14時から青島市鄭州路43号軟製御研究開発センター第17会議室で開かれた今回の株主総会の現場会議に出席した。
会社の特別招聘長年の法律顧問として、本所の弁護士は本法意見書に基づいて先日すでに発生または存在した事実と「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」という）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」という）、「上場会社株主総会規則」（以下「株主総会規則」という）などの現行の有効な法律、法規と規範性文書及び「＊ Mesnac Co.Ltd(002073) 会社定款」（以下「会社定款」と略称する）の関連規定は本証人の意見を発行した。
本証人の意見を発行するために、本所の弁護士は会社の今回の株主総会の関連書類と資料を審査し、会社から以下の保証を得た：会社はすでに本所の弁護士に本証人の意見を発行するために必要な材料として提供し、提供された原始材料、コピー、説明などの材料はすべて真実、正確、完全な要求に符合し、いかなる隠蔽、漏れもなく、関連コピー、コピーなどの資料と正本、原本が一緻する。
本証人の意見を出すために、本弁護士は以下の資料と事項を検証し、今回の株主総会の開催過程を現場で目撃した。
1、2020年5月14日に会社が開催した2019年年度株主総会で審議、採択された「会社定款」。
2、会社が提供した今回の株主総会の開催、提案事項に関するすべての会議資料；
3、会社は2022年4月26日に深セン証券取引所のウェブサイト（http://www.szse.cn.)と巨潮情報網（http://www.cn.info.com.cn.）が開示した「 Mesnac Co.Ltd(002073) 第7回取締役会第19回会議決議公告」、「 Mesnac Co.Ltd(002073) 2021年度株主総会の開催に関する通知」、「 Mesnac Co.Ltd(002073) 第7回監事会第17回会議決議公告」、「 Mesnac Co.Ltd(002073) 独立取締役2021年度叙職報告」、「ソフトホールディングス株式会社の独立取締役が第7回取締役会第19回会議の関連事項に対して発表した独立意見」など、今回の株主総会に関連するすべての公告。2022年5月26日に上記指定メディアで開示された「2021年度株主総会開催に関する通知の訂正公告」及び「2021年度株主総会開催に関する通知（訂正後）」。4、会社は2022年4月26日に「証券日報」、「証券時報」、「上海証券報」、「中国証券報」の「 Mesnac Co.Ltd(002073) 2021年度株主総会開催に関する通知」に掲載された。5、会社の今回の株主総会の株式登録日の株主名簿；
6、現場で今回の株主総会に出席した株主の署名状況、株主（代理人を含む）の身分証明書と持株証明書、授権依頼書など；
7、深セン証券情報有限会社が会社に提供した今回の株主総会のネット投票状況の統計結菓；
8、会社の今回の株主総会の採決結菓のまとめ、会議記録など；
9、その他の今回の株主総会に関する資料。
本所の弁護士は弁護士業界が公認した業務基準、道徳規範と勤勉デューデリジェンス精神に基づいて、会社が提供した上述の書類と関連事実に対して審査と検証を行い、そして会社が関連事実についての陳述と説明を聞いた。
本法律意見書では、本弁護士は会社の今回の株主総会の召集と開催プログラム、会議に出席する人の資格、召集人の資格、株主総会の採決プログラムと採決結菓などの事項についてのみ法律意見を発表し、今回の株主総会議案の内容及び議案に関連する事実とデータの真実性と正確性などの問題については意見を発表しない。
本法律意見書は会社の今回の株主総会の目的だけに使用され、本法律意見書を会社の今回の株主総会の公告材料として他の公告が必要な情報とともに公告することに同意し、同時に本法律意見書に対して相応の法律責任を負う。
一、今回の株主総会の招集と開催プログラムについて
調査によると、会社の第7回取締役会第19回会議は2022年4月22日に今回の株主総会を招集することを決議し、2022年4月26日に「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」及び巨潮情報網、上海証券取引所のウェブサイトに「 Mesnac Co.Ltd(002073) 2021年度株主総会開催に関する通知」を掲載した。そして2022年5月26日に上記指定メディアで「2021年度株主総会開催に関する通知の訂正公告」及び「2021年度株主総会開催に関する通知（訂正後）」を開示し、公告形式で株主総会開催を通知した。公告は株主総会の会議日、会議場所、開催方式、会議審議事項、会議参加対象と会議登録方法を明記し、会議株主の株式登録日と代理人に会議に出席し、採決に参加する権利があることを説明した。
審査の結菓、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結びつける方式で開催された。今回の株主総会の現場会議は2022年5月27日午後14時に青島市鄭州路43号軟製御研究開発センター会議室で開催された。今回の株主総会のネット投票期間は2022年5月27日です。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票を通過する具体的な時間は2022年5月27日9時15分から15時までの任意の時間です。
現場の証人を通じて、今回の株主総会の開催時間、場所、方式、会議審議議案及びその他の事項は会議通知の開示と一緻している。今回の株主総会はすべての会議議事日程を完了し、会議の通知に明記されている事項を修正していない。
今回の会議の開催状況は取締役会秘書が議事録を作成し、会議に参加した取締役、監事、取締役会秘書、司会者が署名した。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の招集と開催プログラムは現行の有効な法律、法規と会社定款の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
二、今回の株主総会の出席者及び招集者資格について
中国証券登記決済有限責任会社深セン支社が提供した株主名簿と今回の株主総会の株主署名簿に基づき、現場会議に出席した会社法人株主の株主口座登記証明書、単位証明書または法定代表者の授権証明書と会議に出席した自然人株主口座登記証明書、個人身分証明書、授権委託証明書などの審査に対して、今回の会議の現場会議の出席者は：
2022年5月23日午後15時の取引終了後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記し、会議登記手続きに出席した会社株を保有する株主またはその代理人は17人で、代表会社の株式数は167738138株で、会社の株式総数の175902%を占めている。深セン情報有限会社が提供したデータによると、ネット投票時間内にネット投票システムを通じて投票した株主は計14人で、代表株式は14666616株で、会社の株式総数の0.1538%を占めている。
今回の株主総会に出席した他の人は、会社の取締役、監査役、その他の高級管理者、会社が招聘した証人弁護士などの関係者です。
今回の株主総会の招集は会社の取締役会であり、会議の招集は会社の第7回取締役会第19回会議で審議された。
以上のことから、本所の弁護士は、今回の株主総会の出席者資格と招集者資格が現行の有効な法律、法規と「会社定款」の規定に符合し、合法的で有効であると考えている。
三、今回の株主総会の採決プログラムと採決結菓について
審査の結菓、今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用し、会社の株主は現場投票とネット投票の中の採決方式を選択して投票することができる。
会社の今回の株主総会の現場会議は記名投票の方式で公告に明記された事項を一つ一つ審議し、採決を行い、「会社定款」に規定されたプログラムに基づいて監督票、計算票を行い、その場で採決結菓を発表した。深セン証券情報有限会社はネット投票の議決権数と統計数を提供した。
今回の株主総会会議の投票採決が終わった後、会社は合併して現場投票とネット投票の採決結菓を統計した。今回の株主総会の審議は以下の決議を採択した。
1、「会社2021年度取締役会仕事報告」
採決の結菓、同意票は167414111株で、会議に出席した議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、会議に出席した議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
2、「会社2021年度監事会業務報告」
採決の結菓、同意票は167414111株で、会議に出席した議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、会議に出席した議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
3、「会社の2021年年度報告と要約」
採決の結菓、同意票は167414111株で、会議に出席した議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、会議に出席した議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
4、「会社2021年度財務決算報告」
採決の結菓、同意票は167414111株で、会議に出席した議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、会議に出席した議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
5、『会社の2021年度利益分配の事前案』
採決の結菓、同意票は167414111株で、会議に出席した議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、会議に出席した議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985554%を占める同意票22105625株だった。反対票は324027株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
6、「会社が中興華会計士事務所（特殊普通パートナー）を2022年度監査機構に再雇用することに関する議案」
採決の結菓、同意票は167414111株で、会議に出席した議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、会議に出席した議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985554%を占める同意票22105625株だった。反対票は324027株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
7、「募集資金の用途変更に関する議案」
採決の結菓、同意票は167414111株で、会議に出席した議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、会議に出席した議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985554%を占める同意票22105625株だった。反対票は324027株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
8、「日常関連取引の見込みに関する議案」
採決の結菓、同意票は22105625株で、会議に出席した議決権株式総数の985554%を占めた。反対票は324027株で、会議に出席した議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した議決権株式総数の0.0000%を占めている。
このうち、中小投資家の採決状況は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の985554%を占める同意票22105625株だった。反対票は324027株で、会議に出席した中小投資家の議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小投資家が保有する議決権株式総数の0.0000%を占めている。
9、「持株子会社に対する財務援助に関する議案」
採決の結菓、同意票1665536
