Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
規約
ディレクトリ
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……4
第一節株式発行……4
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……11
第4節株主総会の提案と通知……12
第5節株主総会の開催……14
第6節株主総会の採決と決議……17第五章取締役会……21
第一節取締役……21
第二節独立取締役……24
第三節取締役会……28第六章党委員会……34第七章マネージャーその他の高級管理職……35第八章監事会……37
第一節監事……37
第二節監事会……38第九章財務会計製度、利益分配と監査……40
第一節財務会計製度……40
第二節内部監査……43
第三節会計士事務所の招聘……43第十章通知と公告……44
第一節のお知らせ……44
第二節公告……45第十一章合併、分立、増資、減資、解散と清算……45
第一節合併、分立、増資と減資……45
第二節解散と清算……46第12章定款の改正……48第十三章附則……48第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するために、「中華人民共和国会社法」（以下「会社法」と略称する）、「中華人民共和国証券法」（以下「証券法」と略称する）、「中国共産党規約」（以下「党規約」と略称する）とその他の関連規定に基づいて、本規約を製定する。
会社は中国共産党の組織を設立し、党の工作機構を設立し、十分な数の党事務スタッフを配置し、党組織の工作経費を保障し、党の活動を展開する。会社の党委員会は会社の中で政治の核心的な役割を発揮し、方向、大局を管理し、実行を保証し、会社の生産経営をめぐって仕事を展開している。
第二条会社は「会社法」、「証券法」とその他の関連規定に基づいて設立された株式会社（以下「会社」と略称する）である。
会社は海南省経済貿易庁の瓊経株[2002477号文の許可を得て、設立方式で設立された。海南省工商行政管理局に登録登録し、企業法人営業許可証、営業許可証番号46 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5733を取得した。
第三条会社は2009年12月7日に中国証券監督管理委員会の許可を得て、初めて会社に
人民元の普通株式3950万株を公開発行し、2009年12月16日に深セン証券取引所に上場します。もし会社の株が上場を中止された後、会社の株は株式譲渡システムに入って取引を続けます。会社は会社定款の前項規定を修正してはならない。
第四条会社登録名： Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
英語名：Hainan strait shipping Co.，Ltd
第五条会社の住所：海口市浜海大道157号港航ビル14階、郵便番号570311。第6条会社の登録資本金は人民元2228933118700元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第8条総経理は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第10条当社の定款は発効日から、すなわち会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある文書となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律拘束力のある文書となる。本規約によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監査役、社長、その他の高級管理職を起訴することができる。
第11条本規約でいう他の高級管理職とは、会社の財務総監、副総経理、取締役会秘書、総会計士、党委員会書記、党委員会副書記を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第12条会社の経営趣旨：国と地方の法律法規を厳格に遵守する；技術の進歩を推進し、経営管理を強化し、生産とサービスの質を高め、中国の港の運航事業を発展させ、良好な経済効菓と会社のイメージを創造し、法に基づいて投資家の投資安全を確保し、投資家のために最大の投資収益を創造するよう努める。第13条法に基づく登録を経て、会社の経営範囲：中国沿海、近洋及び遠洋貨物、自動車、旅客輸送、海南海口から広東海安、湛江航路の危険品車の転船輸送、貨物船輸送、港の荷役、水上旅客貨物代理、船舶のために岸電、燃料物、淡水と生活供給を提供し、代理人の身の意外な危険、貨物輸送の危険、物流、観光プロジェクトの開発水上プロジェクトの安全保障サービス、不動産投資、資産賃貸、飲食サービス、事前包装食品販売、百貨店、工芸美術品及び収蔵品小売。
第三章株式
第一節株式発行
第14条会社の株式は株式の形式をとる。
第15条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を持たなければならない。
同じ種類の株式を発行し、1株当たりの発行条件と価格は同じでなければならない。任意の単位または個人が購入した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を表示する。
第17条会社が発行した株式は中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に信託される。
第18条会社設立時の発起人、出資方式と出資時間はそれぞれ：
発起人出資方式出資時間
海口港グループ会社資産2002年12月6日
Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 現金2002年12月6日
中海（海南）海盛船務株式会社現金2002年12月6日
中国海口外輪代理会社現金2002年12月6日
邢雯璐現金2002年12月6日
第19条会社の株式総数は22289331187株で、会社の株式構造は普通株22289331187株、その他の種類株0株である。
第20条会社または会社の子会社（会社の付属企業を含む）は贈与、立替、保証、補償またはローンなどの形式で、会社の株式を購入または購入しようとする人にいかなる援助も提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第21条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に基づき、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増やすことができる。
（I）公開発行株式
（II）非公開発行株式；
（III）既存の株主に紅株を派遣する。
（IV）積立金で株式資本金を増加させる；
（i）法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が許可したその他の方式。
第22条会社は登録資本を減らすことができる。会社は登録資本を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定されたプログラムに基づいて処理しなければならない。
第23条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
（I）会社の登録資本を減らす；
（II）当社の株式を保有する他の会社と合併する；
（III）株式を従業員持株計画または株式激励に使用する。
（IV）株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を持っているため、会社にその株式を買収するよう要求している。
（i）株式を上場会社が発行した株式に転換できる社債に使用する。
（Ⅵ）上場会社は会社の価値と株主の権益を守るために必要である。
第24条会社が当社の株式を買収するには、次のいずれかの方法を選択して行うことができます。
（I）証券取引所の集中競売取引方式
（II）契約方式；
（III）中国証券監督管理委員会が認めた他の方法。
第25条会社が本規約第23条第（I）項、第（II）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合は、株主総会の決議を経なければならない。会社は本定款第23条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、会社定款の規定または株主総会の授権によって、3分の2以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を受けることができる。
会社は本規約第23条の規定に基づいて当社の株式を買収した後、第（I）項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第（II）項、第（IV）項の状況に属する場合は、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第（III）項、第（VI）項、第（VI）項の状況に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は当社の発行済み株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。上場会社が当社の株式を買収する場合は、「中華人民共和国証券法」の規定に基づいて情報開示義務を履行しなければならない。上場会社は本規約第23条第（III）項、第（VI）項、第（VI）項に規定された状況で当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式を通じて行わなければならない。会社は当社の株を質押権の標的として受け入れてはならない。
第三節株式譲渡
第26条会社の株式は法によって譲渡することができる。
第27条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第28条発起人が保有する当社の株式は、会社が設立された日から1年間譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行された株式は、会社の株式が証券取引所に上場して取引された日から1年間譲渡できません。
会社の取締役、監事、高級管理者は会社に保有する当社の株式とその変動状況を申告しなければならず、在任期間中に毎年譲渡される株式はその保有する当社の株式総数の25%を超えてはならない。保有する当社株式は、会社株式の上場取引の日から1年間譲渡できません。上記の人員は退職してから半年以内に、所有している当社の株式を譲渡してはならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理職、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する当社の株式を購入後6ヶ月以内に販売し、または販売後6ヶ月以内にまた購入することにより、得られた収益は当社の所有となり、当社の取締役はその得られた収益を回収する。しかし、証券会社がアフターサービスの残りの株式を購入して5%以上の株式を保有している場合、この株式を販売するのは6ヶ月の時間製限を受けません。
会社の取締役会が前項の規定に従って実行しない場合、株主は取締役会に30日以内に実行することを要求する権利がある。会社の取締役会が上記の期限内に実行されていない場合、株主は会社の利益のために自分の名義で直接人民法院に訴訟を提起する権利がある。
会社の取締役会が第1項の規定に従って実行しない場合、責任のある取締役は法によって連帯責任を負う。第四章株主と株主総会
第一節株主
第30条会社は株主名簿を作成しなければならず、株主名簿は株主が会社の株式を保有していることを証明する十分な証拠である。株主はその保有株式の種類によって権利を享有し、義務を負う。同じ種類の株式を持つ株主は、同じ権利を享受し、同じ義務を負う。
第31条会社が株主総会を開き、配当金を分配し、清算し、その他株主の身分を確認する必要がある行為に従事する場合、取締役会または株主総会の招集者が株式登録日を確定し、株式登録日に登録された株主は関連権益を享受する株主である。
第32条会社の株主は以下の権利を享有する。
（I）その保有する株式のシェアによって配当とその他の形式の利益分配を獲得する。
（II）法によって株主総会に株主代理人を要請、招集、司会、参加または任命し、相応の議決権を行使する。
（III）会社の経営に対して監督を行い、提案または質問を提出する；
（IV）法律、行政法規及び本規約の規定に従って回転する
