証券コード： Mesnac Co.Ltd(002073) 証券略称： Mesnac Co.Ltd(002073) 公告番号：2022034 Mesnac Co.Ltd(002073)
2021年度株主総会決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
特別なヒント
1、今回の株主総会の開催期間中に議案を否決することはなく、提案を増やしたり変更したりすることもありません。2、今回の株主総会は前回の株主総会決議の変更には触れない。
一、会議の開催と出席状況
1、会議の開催状況
（1）会議の開催時間：
現場会議の開催時間：2022年5月27日午後14時；
ネット投票期間：2022年5月27日。その中で、深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9時15分から9時25分まで、9時30分から11時30分まで、午後13時から15時までです。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年5月27日午前9時15分から午後15時までの任意の時間です。
（2）会議の開催場所：青島市鄭州路43号、研究開発センター第17会議室。
（3）会議の開催方式：現場投票とネット投票を結合する方式。
（4）会議招集者：＊ Mesnac Co.Ltd(002073) （以下「会社」という）取締役会。
（5）会議の司会者：会社の理事長官炳政さん。
（6）会議の招集、開催と採決手続きは「中華人民共和国会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社規約」などの関連規定に符合する。
2、会議の出席状況
今回の会議に出席した株主と株主の授権委託代表は17人で、議決権のある株式167738138株を代表し、会社の議決権のある株式総数の175902%を占めている。その中で、現場投票に出席した株主と株主の授権依頼代表3人は、議決権のある株式166271522株を代表し、会社の議決権のある株式総数の174364%を占めている。インターネット投票を通じて会議に出席した株主14人は、議決権のある株式14666616株を代表し、会社の議決権株式総数の0.1538%を占めている。
現場投票及びネット投票に出席した株主及び株主代表のうち、中小株主16人は、議決権のある株式22429652株を代表し、会社の議決権のある株式総数の2.3521%を占めている。
3、会社の取締役、監事及び一部の高級管理者、会社が招聘した証人弁護士山東琴島弁護士事務所の李茹弁護士、徐述弁護士が今回の会議に列席した。
二、会議提案の審議と採決状況
今回の株主総会議案は、現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用している。
今回の株主総会では、独立取締役の2021年度の叙任報告を聴取した。
1、「会社2021年度取締役会活動報告」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
2、「会社2021年度監事会活動報告」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
3、「会社の2021年年度報告とその要旨」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
4、「会社の2021年度財務決算報告」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
5、「会社の2021年度利益分配の事前案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の採決状況：同意票22105625株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の985554%を占めている。反対票は324027株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
6、「会社の継続雇用における興華会計士事務所（特殊普通パートナー）が会社の2022年度監査機構であることに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の採決状況：同意票22105625株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の985554%を占めている。反対票は324027株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
7、「募集資金の用途変更に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の採決状況：同意票22105625株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の985554%を占めている。反対票は324027株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
8、「日常関連取引の見通しに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は22105625株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の985554%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の採決状況：同意票22105625株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の985554%を占めている。反対票は324027株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
この議案は関連取引に関連しており、会社の実際の支配人袁仲雪氏は取引相手の理事長である。袁仲雪氏は会社が議決権を持つ株式145308486株を保有し、袁仲雪氏は関連株主として採決を回避した。9、「持株子会社への財務援助に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は166553622株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の992938%を占めた。反対票は1184516株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.7062%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の採決状況：同意票は21245136株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の947190%を占めている。反対票は1184516株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の5.2810%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
10、「子会社の資産プール業務の展開に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は166553622株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の992938%を占めた。反対票は1184516株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.7062%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の採決状況：同意票は21245136株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の947190%を占めている。反対票は1184516株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の5.2810%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
11、「2022年度取締役報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の採決状況：同意票22105625株は、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の985554%を占めている。反対票は324027株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の1.4446%を占めている。棄権票0株は、会議に出席した中小株主が保有する有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
12、「2022年度監事報酬案に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
13、「の改正に関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は167414111株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の998068%を占めた。反対票は324027株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.1932%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
審議結菓：可決
14、「国家開発銀行青島市支店に40000万元を超えない与信額を申請し、子会社にこの額を使用するために連帯責任保証を提供することに関する議案」を審議、採択した。
採決の結菓、同意票は166553622株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の992938%を占めた。反対票は1184516株で、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.7062%を占めている。棄権票0株は、今回の株主総会に出席した有効議決権株式総数の0.0000%を占めている。
今回の会議に出席した中小株主の採決状況：同意票は21245136株で、会議に出席した中小株主が持っている有効議決権株式総数の947190%を占めている。反対票1、
