証券コード： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 証券略称： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 公告番号：2022061債券コード：128109債券略称：楚江転債
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
取締役会、監事会の交代完成と高級管理職の招聘に関する公告当社と取締役会の全メンバーは情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) （以下「会社」、「当社」と略称する）は2022年5月27日午前、従業員代表大会選挙を開催し、第6回監事会従業員代表監事を選出した。2022年5月27日に2022年の第1回臨時株主総会が開催され、会議は会社の取締役会、監事会の交代選挙などの関連議案を審議、採択し、会社の第6回取締役会の取締役と第6回監事会の非従業員代表監事を選出した。
会社は2022年5月27日に第6回取締役会の第1回会議と第6回監査会の第1回会議を開き、それぞれ会社の理事長を選挙し、会社の高級管理職を招聘し、会長を選挙するなどの関連議案を審議、採択した。会社の取締役会、監査会の交代選挙はすでに完成し、関連状況を以下のように公告した。
一、会社の第6回取締役会の構成状況
代表取締役：姜純氏
非独立取締役：姜純さん、盛代華さん、王剛さん、湯優鋼さん
独立取締役：黄啓忠氏、柳瑞清氏、胡劉芬氏
以上の人はすべて職責の要求に適任することができて、《会社法》、《会社定款》、《深セン証券取引所株式上場規則》の中で職務を禁止することを規定する状況は存在しなくて、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定されてしかも立ち入り禁止期間にある状況は存在しなくて、中国証券監督管理委員会と証券取引所の処罰と懲戒を受けていなくて、信用を失って実行された人にも属していません。取締役会における会社の高級管理職を兼任する取締役数及び従業員代表が担当する取締役数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えておらず、独立取締役の人数割合は関連法規の要求に合緻している。
二、会社の第6回監事会の構成状況
監事会主席：楽大銀さん
非従業員代表監事：楽大銀さん、富紅兵さん
従業員代表監事：姜鴻文氏
上記の人員はすべて法律、法規で規定された上場会社の監事就任資格に符合し、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」で規定された会社の監事を担当してはならない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止期間にある状況は存在せず、中国証券監督管理委員会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていない。信用を失った被執行者にも属していない。
三、会社が総裁、副総裁を招聘する場合
会社の第6回取締役会は以下の人を会社の総裁、副総裁とすることに同意し、具体的には以下の通りである。
総裁：姜純さん
副総裁：盛代華さん、王剛さん
上記の人員はすべて法律、法規に規定された上場会社の高級管理者の職務資格に符合し、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、立ち入り禁止期間にある状況は存在せず、中国証券監督会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていない。信用を失った被執行者にも属していない。
四、会社が財務総監を招聘する状況
会社の第6回取締役会は黎明亮氏を会社の財務総監として招聘することに同意した。
上記の人員は法律、法規に規定された上場会社の高級管理者の職務資格に符合し、「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者と確定され、立ち入り禁止期間にある状況は存在せず、中国証券監督会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていない。信用を失った被執行者にも属していない。
五、会社が取締役会秘書を招聘する状況
会社の第6回取締役会は王剛さんを会社の取締役会秘書として招聘することに同意した。
王剛さんの連絡先と住所：
電話：055353155978
ファックス：055353155978
メールボックス：[email protected].
住所：安徽省蕪湖市鳩江区龍騰路88号
王剛氏はすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、在任資格は「会社法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の関連規定に符合している。「会社法」、「会社定款」、「深セン証券取引所株式上場規則」に規定された会社の高級管理者を務めてはならない状況は存在せず、中国証券監督会に市場参入禁止者として確定され、立ち入り禁止期間にある状況は存在せず、中国証券監督会と証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けておらず、信用喪失被執行者にも属していない。ここに公告します。
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 取締役会二〇二年五月二十八日
履歴書
姜純さん：1960年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、工商管理修士、高級エンジニア、1983年に仕事に参加しました。2000年11月から安徽省政府の特殊手当を受け、安徽省の第1回優秀な社会主義事業の建設者、安徽省の十大傑出した貢献企業家、中華慈善賞の全国で最も愛のある慈善行為の模範を備え、安徽省の第11期、第12期人民代表大会の代表、第12期安徽省政治協商委員、2018年に中国非鉄金属銅加工工業協会から「中国銅板帯業界の突出した貢献人物」の称号を授与された。ここ5年、安徽楚江投資グループ有限会社の理事長、総裁などの職務を務めた。現在、当社の理事長、総裁、安徽楚江投資グループ有限会社の理事長などの職務を務めています。
姜純氏は会社の5%以上の株式を持つ株主と関連関係があり（持株株主の安徽楚江投資グループ有限会社の実際の支配人である）、当社の実際の支配人であり、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。当社の株式を直接保有していません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況も存在しない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び取引所のその他の関連規定などに要求される職務資格は、「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役及び高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。
盛代華さん：1964年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、在職大学院生の学歴。1987年に仕事に参加した。蕪湖楚江合金銅材有限会社の総経理、安徽森海高新電材有限会社の総経理、会社監事会の主席などの職務を務めた。現在、当社の取締役、副総裁兼銅板帯事業部の社長などの職務を務めています。
盛代華氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者と関連関係があり（持株株主の安徽楚江投資グループ有限会社株主の蕪湖森海企業管理諮問センター（有限パートナー）の株主）、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。当社の株式を直接保有していません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況も存在しない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び取引所のその他の関連規定などに要求される職務資格は、「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役及び高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。
王剛さん：1975年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、上海交通大学安泰経済と管理学院EMBA、弁護士。1995年に仕事に参加した。安徽精誠実業グループ有限会社の総裁補佐、精誠銅業董秘、蕪湖双源管業有限会社の総経理、安徽楚江投資グループ有限会社の取締役、副総裁などの職務を歴任した。現在、当社の取締役、副総裁、取締役会の秘書職を務めています。
王剛氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者と関連関係があり（持株株主の安徽楚江投資グループ有限会社株主の蕪湖森海企業管理諮問センター（有限パートナー）の株主）、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がない。当社の株式を直接保有していません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況も存在しない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び取引所のその他の関連規定などに要求される職務資格は、「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役及び高級管理者を務めてはならない状況は存在しない。
湯優鋼さん：1972年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、本科学歴。1997年に仕事に参加し、鎮江市人民代表大会代表、丹陽市政協委員。2007年8月から2015年4月まで江蘇鑫海銅業有限会社の総経理を務め、2015年5月から現在まで江蘇鑫海高導新材料有限会社の理事長を務めている。現在、当社の取締役を務めています。
湯優鋼氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。当社の株式14,331870株を保有しています。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況も存在しない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び取引所のその他の関連規定などに要求される職務資格は、「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
黄啓忠先生：1962年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、中国共産党党員、博士号。中南大学の2級教授、博導、国務院政府の手当獲得者、湖南省芙蓉学者の特別招聘教授。黄啓忠教授は国家宇宙技術専門家グループのメンバーであり、国家重大科学技術特定項目エンジン材料専門家グループのメンバーであり、教育部新型航空機共同研究センターの副主任兼軽質耐高温材料分センターの主任である。中国複合材料学会常務理事、中国金属学会炭素分会副主任委員、中国電工技術学会炭-黒鉛材料専門委員会副主任委員。2019年5月現在、当社の独立取締役を務めています。
黄啓忠氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況も存在しない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範的な運営」及び取引所のその他の関連規定などに要求される職務資格。「会社法」、「会社定款」に会社の取締役を務めてはならないと規定されている場合はありません。
柳瑞清先生：1957年生まれ、中国国籍、海外居留権がありません。教授。江西理工大学工学研究院副院長、江西省非鉄金属加工工学技術研究センター副主任（20082014）を務めた。2020年12月現在、当社の独立取締役を務めています。柳瑞清氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況も存在しない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」及び取引所のその他の関連規定などに要求される職務資格は、「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役を務めてはならない状況は存在しない。
胡劉芬さん：1987年生まれ、中国国籍、海外居留権、博士号がありません。現在、安徽大学商学部の助教授、会計学部の主任、修士課程の指導者、安徽大学の中青年中堅教師、中国公認会計士（非執業会員）、「中国経済問題」、「外国経済と管理」など多くの核心定期刊行物の匿名審査者を兼任している。2019年5月現在、当社の独立取締役を務めています。
胡劉芬女史は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理者と関連関係がない。会社の株式を保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いで中国証券監督管理委員会に立件され、検査されたりすることもなく、信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、
