証券コード： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 証券略称： Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 公告番号：2022028 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
第9回取締役会2022年第3回臨時会議決議公告
当社と取締役会の全員は、情報開示の内容が真実、正確、完全であり、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
一、取締役会会議の開催状況
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) （以下「会社」と略称する）は2022年5月27日、通信方式で第9回取締役会2022年第3回臨時会議を開催し、会議の通知は2022年5月24日に書面と通信方式で発行された。今回の会議は理事長の宣瑞国氏が招集し、主宰し、会社の取締役9人、実際に会議に出席して取締役9人を採決し、会社全体の監事と高級管理者が今回の会議に列席した。今回の会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「会社規約」の規定に合緻している。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、決議は以下の通りである。
（I）「Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画（草案）に関する議案」を審議、採択する。
「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画（草案）」及びその要約は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画の試行実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自主監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規則、規範的な文書と「会社規約」の規定は、法に基づくコンプライアンス、任意参加、リスク自己負担などの基本原則に従い、従業員持株計画を実施する前に従業員の意見を十分に求め、会社や株主全体の利益を損なうことはなく、屋台、強製分配などの方法で従業員に従業員持株計画に参加させることもない。会社が従業員持株計画を実施することは、労働者と所有者の利益共有メカニズムを確立し、改善し、従業員の凝集力と競争力を高め、従業員の積極性と創造性を十分に引き出し、会社の持続可能な発展を実現するのに有利である。「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画（草案）」とその要約に関する内容に同意します。
独立取締役はこの議案に同意する独立意見を発表した。
今回の従業員持株計画に参加する取締役の韓文麟氏と取締役の唐小明氏は採決を回避したが、本案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画（草案）」とその要旨を参照してください。
（II）「Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画管理方法に関する議案」を審議、採択した。
「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画管理弁法」は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社の従業員持株計画試行の実施に関する指導意見」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」などの関連法律、行政法規、規則、規範的な文書の規定に符合している。第一期従業員持株計画が合法的、公平、公正な規範の下で順調に行われ、従業員持株計画の激励作用を確実に発揮することを保障する。
「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画管理弁法」の関連内容に同意します。
今回の従業員持株計画に参加する取締役の韓文麟氏と取締役の唐小明氏は採決を回避したが、本案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 第一期従業員持株計画管理弁法」を参照してください。
（III）「株主総会の授権取締役会に会社の第一期従業員持株計画の関連事項を提出することに関する議案」を審議、採択した。
今回の従業員持株計画の順調な推進を保証するために、会社の取締役会は株主総会の授権取締役会に関連する法律、法規及び規範的な文書で規定された範囲内で従業員持株計画を全権的に処理することを提案し、それには以下のことが含まれているが、これに限らない。
1、授権取締役会は本従業員の株式保有計画の作成と修正に責任を負う。
2、取締役会に本従業員の株式保有計画を実施することを許可する；
3、取締役会に授権して本従業員持株計画の変更と終了を処理し、本従業員持株計画の約束に従って計画所有者の資格を取り消し、本従業員持株計画を早期に終了することを含むが、これらに限らない。
4、授権取締役会は本従業員の持株計画の存続期間の延長に対して決定を下す。
5、本従業員持株計画は株主総会の審議を経て採択された後、実施期限内に関連法律、法規、政策が変化した場合、取締役会に新しい政策によって本従業員持株計画に対して相応の調整を行うように授権される。6、取締役会に本従業員持株計画が購入した株式のロック、ロック解除及び分配のすべてのことを処理することを許可する。
7、授権取締役会は今回の従業員持株計画の資産管理機構（あれば）を確定または変更し、関連協定を締結する。
8、授権取締役会は本従業員の持株計画に関する協議文書を作成し、署名する。
9、取締役会に本従業員の株式保有計画を処理するために必要なその他の必要なことを許可するが、関連書類は株主総会が行使する権利を明確に規定している場合を除く。
上記の授権は会社の株主総会の承認日から当社の従業員の株式保有計画が終了する日まで有効である。上記の授権事項は、法律、行政法規、中国証券監督管理委員会の規則、規範的な文書、今回の従業員持株計画または「会社規約」に取締役会の決議によって採択される必要があることが明確に規定されている事項を除いて、その他の事項は理事長またはその授権された適切な人が理事会を代表して直接行使することができる。
今回の従業員持株計画に参加する取締役の韓文麟氏と取締役の唐小明氏は採決を回避したが、本案はまだ会社の株主総会の審議に提出しなければならない。
採決結菓：賛成7票、反対0票、棄権0票。
（IV）「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、採択する。
会社は2022年6月17日（金）午後14時30分に2021年度株主総会を開き、会社の取締役会と監事会が提出した関連議案を審議する予定です。
採決結菓：賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容の詳細は、同社が同日、巨潮情報網に公開した「2021年度株主総会開催に関する通知」（公告番号：2022030）を参照してください。
三、予備検査書類
（I）会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した会社の第9回取締役会第5回会議の決議；
（II）会議に参加した監事の署名を経て、監事会の印鑑を押した会社の第9回監事会の第5回会議の決議；
（III）会議に出席した取締役の署名を経て、取締役会の印鑑を押した会社の第9回取締役会の2022年第3回臨時会議の決議；
（IV）独立取締役の第9回取締役会2022年第3回臨時会議に関する事項に関する独立意見；
（Ⅴ）深セン証券取引所が要求する他の書類。
ここに公告します。
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 取締役会2022年5月27日
