証券コード： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 証券略称： Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 公告番号：2022062債券コード：128109債券略称：楚江転債
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
内部監査責任者及び証券事務代表の招聘に関する公告
当社と取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全さを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがないことを保証します。
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) （以下「会社」、「当社」と略称する）は2022年5月27日に第6回取締役会の第1回会議を開き、それぞれ「社内監査責任者の招聘に関する議案」と「社内証券事務代表の招聘に関する議案」を審議、採択し、張琼氏を社内監査責任者として招聘し、社内監査の日常管理を担当することに同意した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第6期取締役会の任期満了日までである。姜鴻文氏を会社証券事務代表として招聘し、取締役会秘書の仕事に協力することに同意した。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から、第6期取締役会の任期満了日まで。
張琼さんの履歴書：
張琼さん：1976年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、大学本科学歴、会計士。1994年に仕事に参加し、南陵県工山食糧油購入販売会社の財務主管を歴任し、2002年3月にグループに入り、上海楚江企業発展有限会社の財務主管、安徽楚江投資グループ有限会社の財務部部長補佐を歴任した。現在、当社の内部監査責任者を務めています。
張瓊氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配人、会社の他の取締役、監事、高級管理者とは関連関係がなく、当社の株式を直接保有していない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況も存在しない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範運営」及び取引所のその他の関連規定などが要求する職務資格。その職務資格は社内監査責任者を務める条件に合致し、所任の職務に適任することができ、「会社法」、「会社規約」の関連規定に合致している。
姜鴻文さんの履歴書：
姜鴻文さん：1979年生まれ、中国国籍、海外居留権なし、修士課程大学院学歴。2002年に仕事に参加し、当社の証券事務代表、総裁弁公副主任などの職務を歴任した。現在、当社の従業員代表監事、証券事務代表、取締役会事務室主任などの職務を担当している。
姜鴻文さんの連絡先と住所：
電話：055353155978
ファックス：055353155978
メールボックス：[email protected].
住所：安徽省蕪湖市鳩江区龍騰路88号
姜鴻文氏はすでに深セン証券取引所取締役会秘書資格証明書を取得し、その職務資格は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社取締役会秘書及び証券事務代表資格管理弁法」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範的な文書の証券事務代表職務資格条件に関する規定に符合している。姜鴻文氏は会社の5%以上の株式を持つ株主、実際の支配者と関連関係があり（持株株主の安徽楚江投資グループ有限会社の監査役）、会社の他の取締役、監査役、高級管理職とは関連関係がない。当社の株式を直接保有していません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の擬いで司法機関に立件され、捜査されたり、違法違反の擬いがあり、中国証券監督管理委員会に立件され、調査されたりする状況も存在しない。信用喪失責任主体や信用喪失懲戒の対象ではなく、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社の規範運営」及び取引所のその他の関連規定などが要求する職務資格は、「会社法」、「会社定款」に規定されている会社証券事務代表を務めてはならない状況は存在しない。
ここに公告します。
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 取締役会二〇二年五月二十八日
